Insigma Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2003

Jan 2, 2003

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**浙大网新：为子公司提供担保及控股子公司更名

**2003-01-03 05:32   

浙江浙大网新科技股份有限公司

第三届董事会第十二次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遣漏负连带性责任。

公司第三届董事会第十二次临时会议于2002年12月31日以通讯表决形式召开。应到董事11人,实际收到选票10张,其中董事黄昕因系北京晓通网络科技有限公司法人代表,回避表决。会议符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于为北京晓通网络科技有限公司提供5000万元最高额担保的议案

由于控股子公司北京晓通网络科技有限公司(以下简称“北京晓通”)在深发展北京分行的壹亿元授信已于近日到期,为支持北京晓通的业务发展,公司同意为其提供5000万元的最高额担保,担保期限为12个月。

被担保方情况：

1、公司名称：北京晓通网络科技有限公司

2、注册资金：贰亿元人民币

3、注册地：北京市海淀区白石桥路甲54号

4、法人代表：黄昕

5、经营范围：网络技术、通信设备的技术开发、技术转让及技术培训、技术服务。

6、经营状况：至2001年12月31日,北京晓通的总资产为38892.87万元,净资产为23160.44万元,负债总额为15732.44万元,资产负债率为40.45%；2001年公司实现主营业务收入60121.28万元,实现净利润3078.43万元,净资产收益率为13.29%。至2002年6月30日,北京晓通的总资产为47680.64万元,净资产为21110.8万元,负债总额为26569.84万元(其中一年内到期债务为24722.10万元)。

以上议案关联董事黄昕回避表决。

截止至2002年11月30日,公司对外担保累计为57535.73万元,无逾期担保。

特此公告

浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

二00三年一月二日

浙江浙大网新科技股份有限公司关于控股子公司更名的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遣漏负连带性责任。

经浙江省工商行政管理局核准,公司控股子公司浙江浙大网新金网科技投资有限公司更名为浙江浙大网新软件产业集团有限公司。

原公司董事长黄昕、董事沈水荣、章征宇、顾伟康、赵建、陈晓峰因工作繁忙、无法兼顾等原因辞去董事职务。

经股东单位推荐,选举葛航、史烈、潘丽春、殷惠康、于景明、郑贤榕为董事,葛航任公司董事长。

特此公告

浙江浙大网新科技股份有限公司

二00三年一月二日

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