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Oct 10, 2002

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**浙大网新：担保事项等

**2002-10-11 05:47   

浙江浙大网新科技股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第三届董事会第十次临时会议以通讯表决方式召开,应参与表决董事十一人,实际收到表决票十一张。会议符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的要求。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了为控股子公司北京晓通网络科技有限公司提供担保的议案

为支持子公司北京晓通网络科技有限公司（以下简称“北京晓通”）的业务发展需要,公司决定为其向银行贷款1000万元人民币提供担保。期限为1年。

被担保人基本情况：

1、公司名称：北京晓通网络科技有限公司

2、注册资金：贰亿元人民币

3、注册地：北京市海淀区白石桥路甲54号

4、法人代表：黄昕

5、经营范围：网络技术、通信设备的技术开发、技术转让及技术培训、技术服务。

6、经营状况：至2001年12月31日,北京晓通的总资产为38892.87万元,净资产为23160.44万元,负债总额为15732.44万元,资产负债率为40.45%；2001年公司实现主营业务收入60121.28万元,实现净利润3078.43万元,净资产收益率为13.29%。

截止8月31日,公司及控股子公司累计对外担保额为55677.06万元,无逾期担保。

该议案相关关联董事回避表决。

二、审议通过了为控股子公司浙江浙大网新金网科技投资有限公司提供担保的议案

为支持子公司浙江浙大网新金网科技投资有限公司（以下简称“网新金网”）的业务发展需要,公司决定为其向银行贷款1000万元人民币提供担保。期限为1年。

被担保人基本情况：

1、公司名称：浙江浙大网新金网科技投资有限公司

2、注册资金：玖仟万元人民币

3、注册地：浙江省杭州市文二路212号浙江高新大厦18楼

4、法人代表：黄昕

5、经营范围：高新技术项目的投资开发和组织生产,计算机网络系统技术的开、组织生产和咨询,电子商务技术开发和组织生产及其信息咨询服务。

6、经营状况：至2001年12月31日,网新金网的总资产为18326.71万元,净资产为9534.62万元,负债总额为7944.47万元,资产负债率为43.35%；2001年公司实现主营业务收入2667.33(万元,实现净利润477.30万元,净资产收益率为5.0%。

截止8月31日,公司及控股子公司累计对外担保额为55677.06万元,无逾期担保。

该议案相关董事回避表决。

三、审议通过了公司控股子公司委托公司股东浙江浙大网新信息控股有限公司代理进出口业务的议案

●关联交易概述

1、概况

浙江大学快威科技集团有限公司委托浙江浙大网新信息控股有限公司作为其进出口代理商,与其签订总金额不超过为USD100万元的进出口购销合同；

北京晓通网络科技有限公司委托浙江浙大网新信息控股有限公司作为其进出口代理商,与其签订总金额为不超过USD198万元的进出口购销合同。

2、关联关系

浙江浙大网新信息控股有限公司（以下简称“网新控股”）为公司第一大股东；

浙江大学快威科技集团有限公司（以下简称“快威科技”）为公司控股子公司；

北京晓通网络科技有限公司（以下简称“北京晓通”）为公司控股子公司；

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

3、公司董事会表决情况：公司董事会对上述关联交易进行审议表决,应参与表决董事十一人,实际收到表决票十一张,全票通过了该议案。

4、本次关联交易不需要经过有关部门批准。

●关联方介绍

1、网新控股系我公司第一大股东,注册资本为24000万元人民币,企业类型为有限责任,住所为杭州市文二路212号,经营范围为信息技术领域的科技项目投资,开发,高新技术企业的培育及风险投资,计算机信息技术领域的相关产品销售,经营进出口业务。截止2001年末,公司净资产为24,000万元,总资产为24,049万元。

2、快威科技系我公司控股子公司,注册资本10000万元,企业类型为有限责任,住所为杭州市西湖区浙大路20号,主营业务为技术开发,咨询,服务及成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备,电子通信等。截止2001年末,总资产为27078.66万元,净资产为10698.82万元。

3、北京晓通系我公司控股子公司,注册资本20000万元,企业类型为有限责任,住所为北京市海淀区白石桥路甲54号,主营业务为网络技术、通信设备的技术开发、技术转让及技术培训、技术服务等。截止2001年末,总资产为38892.87万元,净资产为23160.44万元。

●关联交易标的基本情况

1、公司控股子公司快威科技委托公司第一大股东网新控股作为其进出口商,代理其进出口业务,并与网新控股签订了总金额不超过USD100万元的购销合同。

2、公司控股子公司北京晓通委托公司第一大股东网新控股作为其进出口商,并与网新控股签订了总金额不超过USD198万元的购销合同。

●进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

1、本次关联交易的目的：促进与支持子公司快威科技及北京晓通的进出口业务的发展

2、公司董事会认为本次关联交易遵循公允、公平、公正的原则,对全体股东公平、合理,确实保证广大股东的利益,本次关联交易的表决是在关联董事回避的情况下进行的,不存在损害中小股东利益的情况。

3、公司独立董事戴园晨、童本立、郑金都亦发表独立意见认为本次关联交易不存在损害中小股东利益的情况。

a）备查文件目录

1、董事会决议

2、独立董事意见

四、关于修改公司章程的议案

公司中期公积金转增股本方案已于日前实施完毕,公司总股本增至478260879股。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规,现对公司章程作如下修改：

1、原章程第六条修改为：公司注册资本为肆亿柒仟捌佰贰拾陆万捌佰柒拾玖元。

2、原章程第二十条修改为：公司股本结构为普通股肆亿柒仟捌佰贰拾陆万捌佰柒拾玖股。

该议案尚需提交下次股东大会审议通过。

特此公告

浙江浙大网新科技股份有限公司

二OO二年十月十日　　

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