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**浙大网新：提供贷款担保事项

**2002-09-14 05:39

浙江浙大网新科技股份有限公司2002年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　

浙江浙大网新科技股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年9月13日在杭州市曙光路黄龙饭店紫荆厅召开。出席本次会议的股东及股东代表8人,代表股份168581790股,占公司总股本的49.35%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式通过了如下决议：　　

一、审议通过了修改公司章程的议案　　

为了进一步规范公司运作,根据《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求,决定对公司章程中部分内容进行修改与补充,现将相关修改内容列示如下：　　

1、原章程第一百二十二条内容删除,修改为七款：　　

（一）行使不超过最近一期经审计净资产20%的单项投资、收购和出售资产决策权　　

（二）行使不超过最近一期经审计净资产20%的对外担保的决策权　　

（三）行使不超过最近一期经审计净资产20%的累计抵押决策权　　

（四）行使不超过最近一期经审计净资产20%的合同（委托经营、受托经营、委托理财、租赁等）的订立、变更和终止决策权　　

（五）行使不超过最近一期经审计净资产10%的国债投资、战略者投资、新股申购、二级市场投资等资金运用决策权　　

（六）行使总额3000万元以下（含3000万元）,且不超过最近一期经审计净资产5%（含5%）的关联交易（含同一标的或同一关联法人在连续十二个月内达成的关联交易累计金额）的决策权。　　

（七）在公司负债率60%以下,董事会有权决定公司举债贷款　　

2、在原章程第一百二十四条第七款前新增一款：　　

（一）行使不超过最近一期经审计净资产5%的对控股子公司进行担保的决策权　　

3、在原章程第一百四十九条第十款前新增二款：　　

（一）行使不超过最近一期经审计净资产3%的单项投资、收购和出售资产决策权　　

（二）行使不超过最近一期经审计净资产3%的合同（委托经营、受托经营、委托理财、租赁等）的订立、变更和终止决策权　　

本议案表决情况：赞成168581790股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。　

二、审议通过了公司2002年半年度利润分配方案　　

截止至2002年6月30日,公司实现净利润43507712.55元（母公司实现净利润42907173.06）加上上年度未分配利润47306721.20元,实际可供股东分配的利润合计90814433.75元。根据公司2001年年度股东大会通过的2002年利润分配政策,公司决定2002年半年度不进行利润分配。　　

公司决定进行如下资本公积金转增股本方案：以截止至2002年6月30日的公司总股本341,614,913股为基数,向全体股东每10股转增4股,总计转增股本136,645,965股,转增后公司总股本增至478260878股,资本公积金剩余375557540.9元。　　

本议案表决情况：赞成168581790股,占出席会议有表决权股份的100%；反对0股,弃权0股。　　

本次股东大会,公司聘请具有证券从业资格的浙江禾平律师事务所律师到会进行见证并出具《法律意见书》,认为本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规范意见》的规定,出席会议的股东及股东代表具有合法有效资格,会议的表决程序合法有效,通过的决议合法有效。　　

特此公告　　

浙江浙大网新科技股份有限公司　　

二00二年九月十三日

浙江浙大网新科技股份有限公司第三届董事会第八次临时会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　

公司第三届董事会第八次临时会议以通讯表决方式召开,应参与表决董事十一人,实际收到表决票十一张。会议符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的要求。会议审议通过了如下议案：　　

一、审议通过关于为控股子公司快威科技担保的议案。　　

公司控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司（以下简称“快威科技”）总金额4000万元的两笔贷款,将于近日到期,因快威科技业务发展需要,公司决定为其继续提供担保,担保金额为4000万元,担保期限为1年。　　

被担保人基本情况：　　

1、公司名称：浙江大学快威科技集团有限公司　　

2、注册资金：壹亿元人民币　　

3、注册地点：杭州市西湖区浙大路20号　　

4、法定代表人：卜凡孝　　

5、经营范围：技术开发,咨询,服务及成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备,电子通信等　　

6、经营状况：至2001年12月31日,快威科技的总资产为27078.66万元,净资产为10698.82万元,负债总额为16168.52万元,资产负债率为59.7%；2001年公司实现主营业务收入21335.71万元,实现净利润873.32万元,净资产收益率为8.16%。　　

公司及控股子公司累计对外担保额为55677.06万元,无逾期担保。　　

二、审议通过了关于控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司为吉通网络通讯股份有限公司提供买方信贷担保的议案。　　

公司控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司（以下简称“快威科技”）,与吉通网络通讯股份有限公司（以下简称“吉通网络”）已签订或即将签订一系列总额在2000万内的销售合同。为及时回款,快威科技拟与吉通网络办理买方信贷业务,为吉通网络提供最高额为2000万元的担保,单笔贷款期限3年,总体担保期为4年。　　

公司董事会本着认真、审慎的态度审议了该议案,认为快威科技公司确系因业务操作的需要,为吉通网络提供买方信贷担保。此次担保不会损害股东的利益。　　

特此公告　　

浙江浙大网新科技股份有限公司董事会　　

二00二年九月十三日　　

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