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Aug 12, 2002

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**浙大网新：2002年中期利润分配及公积金转赠股本预案的议案等

**2002-08-13 05:39   

浙江浙大网新科技股份有限公司关于召开2002年度第一次临时股东大会的公告

根据浙江浙大网新科技股份有限第三届董事会第十四次会议决议,决定召开2002年度第一次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下：

一、会议时间：2002年9月13日上午9：30

二、会议地点：杭州市黄龙饭店紫荆厅

三、审议内容：

1、审议关于公司中期利润分配及公积金转赠股本方案的议案；

2、审议关于修改公司章程的议案

四、出席会议对象：

1、公司董事、监事、董事会秘书及高管人员；

2、截止至2002年9月6日在交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（或股东授权代理人）；

3、公司聘请的有证券从业资格的律师；

五、会议登记办法：

出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡,委托代理人须持书面的股东授权委托书及登记截止日券商出具的股份证明,于2002年9月9日到公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可通过传真和信函方式登记。

五、其他事项：

1.会期半天,与会股东交通及食宿自理。

2.会务联系方法；

联系人：董丹青、许克菲

电话：0571-879505000571-87950588-324

传真：0571-87950117

地址：浙江省杭州市世界贸易中心写字楼C座12楼

邮编：310007

浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

二00二年八月九日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席浙江浙大网新科技股份有限公司2002年度第一次临时股东大会,并对本次会议议案行使表决权。

股东帐户卡号码：持股数量：

股东身份证号码：受托人身份证号码：

委托人签名：受托人签名：

委托日期：二○○二年九月日

浙江浙大网新科技股份有限公司第三届董事会十四次会议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江浙大网新科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2002年8月9日在公司会议室召开。应到董事11人,实到董事11人,监事会全体成员列席会议,符合《公司法》及《章程》规定,会议讨论通过如下决议：

一、审议通过公司2002年半年度报告及其摘要的议案

二、审议通过公司2002年半年度财务报告的议案

三、审议通过关于2002年中期利润分配及公积金转赠股本预案的议案。

截止至2002年6月30日,公司实现净利润43507712.55元（母公司实现净利润42907173.06元）,加上上年度未分配利润47306721.20元,实际可供股东分配的利润合计为90814433.75元。根据公司2001年年度股东大会通过的2002年利润分配政策,公司2002年半年度拟不进行利润分配。

公司拟进行如下资本公积金转增股本方案：以截止至2002年6月30日的公司总股本341,614,913股为基数,向全体股东每10股转增4股,总计转增股本136,645,965股,转增后公司总股本增至478260878股,资本公积金剩余375557540.9元。

以上预案尚需待下次股东大会审议通过。

四、审议通过改选董事长的议案

因工作原因,原公司董事长沈水荣先生申请辞去董事长职务,根据公司章程,董事会选举陈纯先生担任公司董事长,选举沈水荣先生担任公司副董事长。

五、审议通过变更公司总裁的议案

因原公司总裁陈纯经选举当选为公司董事长,经公司董事长陈纯先生推荐,公司决定聘任史烈先生担任公司总裁。

六、审议通过增聘公司副总裁的议案

因公司发展的需要,经公司总裁史烈先生提名,聘任葛航先生、孙坚华先生为公司副总裁。

七、审议通过关于制订公司《总裁工作细则（修订案）》的议案

为进一步规范公司的运作,建立现代化企业制度,根据《上市公司治理准则》,特修订了《总裁工作细则（修订案）》。

八、审议通过关于修改公司章程的议案

为了进一步规范公司运作,根据《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求,董事会决定对公司章程中部分内容进行修改与补充,具体修改条款如下：

一、原章程第一百二十二条内容删除,修改为七款：

一 行使不超过最近一期经审计净资产20%的单项投资、收购和出售资产决策权

二 行使不超过最近一期经审计净资产20%的对外担保的决策权

三 行使不超过最近一期经审计净资产20%的累计抵押决策权

（四）行使不超过最近一期经审计净资产20%的合同（委托经营、受托经营、委托理财、租赁等）的订立、变更和终止决策权

五 行使不超过最近一期经审计净资产10%的国债投资、战略者投资、新股申购、二级市场投资等资金运用决策权

（六）行使总额3000万元以下（含3000万元）,且不超过最近一期经审计净资产5%（含5%）的关联交易（含同一标的或同一关联法人在连续十二个月内达成的关联交易累计金额）的决策权。

七 在公司负债率60%以下,董事会有权决定公司举债贷款

二、在原章程第一百二十四条第七款前新增一款：

一 行使不超过最近一期经审计净资产5%以内的对控股子公司进行担保的决策权

三、在原章程第一百四十九条第十款前新增二款：

（一）行使不超过最近一期经审计净资产3%以内的单项投资、收购和出售资产决策权

（二）行使不超过最近一期经审计净资产3%以内的合同（委托经营、受托经营、委托理财、租赁等）的订立、变更和终止决策权

上述议案尚需待下次股东大会审议通过

九、审议通过为控股子公司快威科技担保的议案

为支持控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司（以下简称″快威科技″）的业务发展,公司拟为其向银行借款2000万元提供信誉担保,担保期限为6个月,从2002年8月10日起至2003年2月10日。

被担保人基本情况：

1、公司名称：浙江大学快威科技集团有限公司

2、注册资金：壹亿元人民币

3、注册地点：杭州市西湖区浙大路20号

4、法定代表人：卜凡孝

5、经营范围：技术开发,咨询,服务及成果转让；电子计算机软、硬件及数据传输设备,电子通信等

6、经营状况：至2001年12月31日,快威科技的总资产为27078.66万元,净资产为10698.82万元,负债总额为16168.52,资产负债率为59.7%；2001年公司实现主营业务收入21335.71万元,实现净利润873.32万元,净资产收益率为4%。

公司及控股子公司累计对外担保额为46822.14万元,无逾期担保。

十、审议关于召开2002年度第一次临时股东大会的决议

公司决定于2002年9月13日召开2002年度第一次临时股东大会,审议本次董事会的相关议案。会议主要讨论如下议题：

1、审议关于公司中期利润分配及公积金转赠股本方案的议案

2、审议关于修改公司章程的议案

独立董事认为：本次会议第五、第六项议案系基于公司长远发展的考虑,没有损害股东的权益。选举程序完全符合《公司法》和《公司章程》等法律法规规定。

特此公告。

浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

二00二年八月九日

附：新任高管人员简历

史烈总裁

简历

1964年出生；

1986年毕业于浙江大学计算机系,获工学学士学位,1989年在浙江大学获计算机应用硕士学位,1997年至今在浙江大学攻读计算机应用专业博士学位；

1989年起在浙江大学计算机系工作,1998年任副研究员；

1990年在杭州高新技术产业开发区创办浙江大学最早的学科性公司--浙江大学图灵计算机系统工程公司,并一直担任法人代表及总经理；

2001年起任浙大网新科技股份有限公司副总裁。

葛航副总裁

简历

1963年出生；

1984年毕业于浙江大学电机系,获工学学士学位,1996-97年就读于浙江大学工商管理学院MBA；

1984年起先后任杭州电视机厂研究所助理工程师,杭州电子有限公司（中外合资）主管；

1991年合作创办杭州长城计算机公司,任总经理；

1995年赴香港工作,回杭后先后任浙江省邮电管理局南天集团公司总经理助理兼通信产业部部长,美国佳网杭州技术有限公司总经理；

1998年创建杭州创业软件有限公司,现任创业软件集团董事长。

孙坚华副总裁

简历

1963年出生；

1985年毕业于复旦大学新闻学系,获文学学士学位；

1985年起先后任浙江日报社记者,钱江晚报社副总编辑,浙江日报社信息技术处处长,期间出任中国现代媒体文化发展委员会副主任,是互联网产业著名的研究者；

2000年至今起先后任浙江大学快威金网网络科技投资有限公司副总经理,浙大网新科技股份有限公司总裁助理。

二00二年八月九日

浙江浙大网新科技股份有限公司第三届监事会第九次会议公告

浙江浙大网新科技股份有限公司第三届监事会第九次会议于2002年8月9日在黄龙饭店紫荆厅召开,应到监事三人,实到监事三人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过公司2002年半年度报告及其摘要的议案；

二、审议通过公司2002年半年度财务报告的议案；

三、审议通过关于2002年中期利润分配及公积金转赠股本预案的议案；

四、审议通过关于改选公司监事会主席的议案

原公司监事会主席朱新民先生因工作繁忙,工作单位与公司分处两地,申请辞去公司监事会主席一职。现改选张秀芳女士为监事会主席。

监事会对公司2002年上半年的运作情况和经营决策进行了监督,现就有关情况发表意见如下：

公司监事会依照法律、法规和公司章程的有关规定,对公司股东大会、董事会的召开程序,以及对股东大会议案、事项的执行情况进行了监督,认为公司能依法规范运作。公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职务时,无违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

特此公告。

浙江浙大网新科技股份有限公司监事会

二00二年八月九日

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