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Nov 9, 2001

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**浙江网新：关于对金华市信托投资股份有限公司增资扩股的议案等

**2001-11-09 10:52   

浙江浙大网新科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

暨召开2001年第三次临时股东大会的公告

浙江浙大网新科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会于2001年11月8日在公司会议室召开了第九次会议，出席会议董事应到9人，实到7人，另有2位董事因出差无法出席会议，特授权委托其他董事代为行使董事职责，监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议由董事长沈水荣先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议讨论，采取举手表决方式通过，形成如下决议：

一.审议通过了关于对金华市信托投资股份有限公司增资扩股的议案。

同意本公司拟用自有资金向金华市信托投资股份有限公司进行股权投资，拟投资额为1亿元人民币。

金华市信托投资股份有限公司成立于1993年5月19日，注册地：金华市西市街111号；注册资本：3亿元人民币；企业类型：股份有限公司：法定代表人：葛政：经营范围：人民币信托投资，现有业务包括信托理财和证券经纪业务。该公司自1993年股份制改制以来，经营业绩良好，经浙江万邦会计师事务所审计，截止2000年末，该公司总资产为36.7亿元，净资产为4.88亿元，2000年实现净利润10005万元，净资产收益率为20.5％。

根据国家关于整顿、规范信托公司有关规定，该公司按照《中国人民银行关于信托投资公司重新登记工作有关问题的通知》向中国人民银行申请重新登记，经中国人民银行同意，该公司已于2001年9月29日在《中国证券报》上发布了申请重新登记的公告，本次重新登记，拟增资扩募集资金发起设立投资基金和基金管理公司，资产管理公司，收购证券资产发起设立证券公司等，该公司拟增资扩股的初步方案是：将总股本从现在的3.6亿元增加为10.18亿元，股东构成为金华市财政局、上海强生集团有限公司、金华市财务开发公司等。该公司实施增资扩股及股东资格审查的请求已经中国人民银行金华市中心支行批复。该公司的招股说明书中已明确年利润的80％作为分红。本公司为了寻求新的稳定的利润增长渠道，拟向该公司投资，本公司投资后，将持有该公司股份1亿股，占该公司总股份的9.833％，列该公司前10名股东之一。

二.审议通过了与浙江医药股份有限公司签订互保协议的议案。

本公司拟与浙江医药股份有限公司签订互保协议，互保期限为一年，互保金额为人民币一亿元。浙江医药股份有限公司董事会已通过，并于2001年10月30日进行了公告。

三.审议通过了关于企业住房周转金会计处理的议案。

本公司及其子公司截止2000年12月31日止的住房周转金借方余额5522088.17元（2000年年报合并数），将转入2001年年初未分配利润，待经公司股东大会审议批准后冲销盈余公积项目。

四.审议通过了关于召开2001年第三次临时股东大会的议案。

本公司决定召开2001年度第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

会议时间：2001年12月10日（星期一）上午9：00；

会议地点：绍兴市胜利东路17号公司16楼会议室；

审议内容：

1、审议关于对金华市信托投资股份有限公司增资扩股的议案；

2、审议关于企业住房周转金会计处理的议案。

出席会议对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2001年12月5日交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（或股东授权代理人）；

3、公司聘请的有证券从业资格的律师。

会议登记办法；出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人需持

书面的股东授权委托书及登记截止日证券商出具的股份证明，于2001年12月7日到公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可通过传真和信函方式登记。

其他事项：

1、会期半天，与会股东交通及食宿自理。

2、联系办法：

地址：浙江省绍兴市胜利东路17号8楼

邮编：312000

电话：0575―5126146 5123901

传真：0575―5126892

联系人：董丹青　叶栋

特此公告。

浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

二00一年十一月八日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　先生（女士）代表本人（单位）出席浙江浙大网新科技股份有限公司2001年12月10日临时股东大会，并对本次会议议案行使表决权。

股东帐户卡号码：　　　　 持股数量：

股东身份证号码：　　 　　受托人身份证号码：

委托人签名：　　　　 　　受托人签名：

委托日期：二00一年　月　日

注：“授权委托书”剪报或复印均有效。

浙江浙大网新科技股份有限公司

2001年11月8日

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