Insigma Technology Co.,Ltd - Audit Report / Information 2002

巨潮互联资讯

**浙大网新：董监事会决议公告

**2003-04-09 05:55

浙江浙大网新科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江浙大网新科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2003年4月7日在公司会议室召开。应到董事10人，实到董事8人，独立董事郑金都因出差在外，无法出席董事会，也未委托其他董事代其行使表决权，董事黄昕因出差在外，委托董事赵建代其行使表决权。监事会全体成员列席会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了总裁工作报告

二、审议通过了董事会工作报告

三、审议通过了公司2002年度报告正文及摘要

四、审议通过了公司2002年度财务报告

五、审议通过了公司2002年度利润分配预案

根据浙江天健会计师事务所出具的审计报告，公司2002年度实现净利润83851778．47元（母公司2002年度实现净利润86180766．69元），按照公司章程规定，提取10％的法定公积金8618076．67元，提取5％法定公益金4309038．33元当年净利润尚余70924663．47元，加上年度结转未分配利润47306721．20元，年度末实际可供分配的利润为118231384．67元。现拟以2002年末股份总数478260879股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0．60元（含税），共计派发现金28695652．74元，尚余可分配利润89535731．93元转入以后年度分配。本年度不实施资本公积金转增股本。

本议案须经2002年度股东大会审议通过方可实施。

六、审议通过了关于资产减值准备的议案

七、审议通过了关于支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案

根据浙江天健会计师事务所所提出的2002年度财务审计费用的报价，公司财务部门对报价进行了审核并与会计师事务所进行了协商，拟定2002年度审计费用的意向性金额，同意支付给浙江天健会计师事务所年度财务审计费用人民币87．2万元整。

公司拟续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。

本议案中续聘浙江天健会计师事务所事项须经2002年度股东大会审议通过方可实施。

八、审议通过了关于调整公司英文名称的议案

公司原注册的英文名称为“ZHEJIANG UNIVERSITY INNOVATION TECHNOLOGY CO，．LTD．”，为统一企业整体形象，现拟将公司英文名称改为：“ZHEDA INNOVATION TECHNOLOGY CO，．LTD”。

同时将原公司章程第四条的内容相应修改为：“公司的注册名称：浙江浙大网新科技股份有限公司；英文名称：ZHEDA INNOVATION TECHNOLOGY CO，．LTD”。

本议案须经2002年度股东大会审议通过方可实施。

九、审议通过关于授权总裁短期资金运用额度的议案

为简化资金审批流程，提高公司决策效率，董事会决定授权总裁在保障资金安全条件下，行使不超过最近一期经审计净资产10％的债券投资、战略者投资、新股申购等短期资金运用决策权。

十、审议通过了关于与绍兴市天然集团有限公司签订委托贷款归还协议的议案

为确保公司委托金华市信托投资股份有限公司（以下简称“金信信托”）贷款给绍兴市天然集团有限公司（以下简称“绍兴天然”）的1．5亿元委贷款项能顺利回款，公司日前与金信信托、绍兴天然就余下的14000万元委托贷款归还事项进行协商达成一致，并签订了协议。公司同意绍兴天然分四年（2003年―2006年）平均归还、每年归还3500万元（分上下半年两次归还）的还款计划，贷款利率根据金信信托的委托贷款利率调整而调整，贷款余额14000万元由通和投资控股有限公司提供担保。

公司监事会及独立董事发表独立意见认为还款协议的签订是为了保证委贷款项顺利回款，同时公司还积极引入通和投资控股有限公司为此笔贷款余额进行担保，在一定程度上防范了资金风险，是基于保护公司利益出发，不会损害广大股东的利益。

十一、审议通过了关于调整公司内部管理机构设置的议案

十二、审议通过了关于2003年度高管人员薪酬分配方案的议案

十三、审议通过了关于修订《总裁工作细则》的议案。

股东大会召开时间另行通知。

特此公告

浙江浙大网新科技股份有限公司

董事会

二00三年四月七日

浙江浙大网新科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

浙江浙大网新科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2002年4月7日在杭州市曙光路15号世界贸易中心C座12楼公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人。会议逐项审议并通过了如下决议：

1、审议通过了公司2002年度监事会工作报告的议案

2、审议通过了公司2002年年度报告正文及其摘要的议案

3、审议通过了公司2002年财务报告的议案

4、审议通过了计提资产减值准备的议案

监事会认为计提资产减值准备是公司结合实际情况，本着审慎经营、化解与防范资产损失风险的原则，符合《企业会计制度》与公司内控制度的相关规定。不会损害广大投资者利益。

5、审议通过了关于与绍兴市天然集团有限公司签订委托贷款归还协议的议案

为确保公司委托金华市信托投资股份有限公司（以下简称”金信信托”）贷款给绍兴市天然集团有限公司（以下简称”绍兴天然”）的1．5亿元委贷款项能顺利回款，公司日前与金信信托、绍兴天然就余下的14000万元委托贷款归还事项进行协商达成一致，并签订了协议。公司同意绍兴天然分四年（2003年-2006年）平均归还、每年归还3500万元（分上下半年两次归还）的还款计划，贷款利率根据金信信托的委托贷款利率调整而调整，贷款余额14000万元由通和投资控股有限公司提供担保。

监事会认为与天然集团有限公司签订委托贷款归还协议是为了公司能顺利回款的需要，同时公司为防范资金风险，还积极引入通和投资控股有限公司为此笔贷款余额进行担保。归还协议的签订是基于公司的利益出发，不会损害广大投资者利益。

经过对年报的认真审议，本监事会就下列事项发表独立意见如下：

1、检查公司依法运作情况

监事会依法对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的内部控制制度进行了监督，认为：公司在2002年能够依法规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的内控制度，公司董事及经营班子能够守法经营，认真执行股东大会决议，具有很强的进取精神，未见违反法规、公司章程及损害股东员工利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会通过对公司财务制度和财务状况的检查，认为：公司的财务制度是健全的，公司财务运作正常，经浙江天健会计师事务所有限公司审定的公司2002年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司前一次配股募集资金实际投入与承诺投入项目一致，实际投入项目无变更。其中控股子公司浙江浙大网新金网科技投资有限公司（原浙大快威金网网络科技投资公司）原计划于增资扩股后，主要进行以下投资项目：（1）投资2800万元控股上海金佰汇科技有限公司；（2）投资150万美元（折合人民币约1240万元）对苏州阳光网络技术有限公司进行增资；（3）投资2100万元组建北京金网中广网络技术有限公司。因2001年度IT产业整体调整，产业环境发生重大变化，该公司本着积极、认真和对股东负责的态度，为规避投资风险，针对具体情况对上述项目进行调整。截止到目前，该公司投资苏州阳光网络技术有限公司245万元，投资北京金网中广网络技术有限公司1010万元，投资浙江浙大网新创业科技有限公司1000万元，其余3744万元资金补充流动资金。上述募集资金投资项目调整已经公司三届十二次董事会及2001年度股东大会审议通过，并分别刊登公告于2002年5月11日和2002年5月28日的《中国证券报》和《上海证券报》。监事会认为该公司鉴于2001年度IT产业整体调整，产业环境发生重大变化而作出暂缓投资的决定，是本着对股东负责的态度，为规避投资风险和保护投资者利益而作出的。

4、公司收购、出售资产交易价格公允，程序合法，无内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失。

5、公司有关关联交易中价格确定、付款方式、交易基准日等要素完全根据市场原则进行，关联交易价格公平，无损害上市公司利益。

特此公告。

浙江浙大网新科技股份有限公司

监事会

二00三年四月七日

关闭窗口