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Jul 6, 2020

浙大网新科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会

会议资料

2020 年 7 月

事如神 2020 年第二次临时股东大会资料

浙大网新科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》及《浙大网新科技股份有限公司章程》、《浙大网新科 技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、公司设立股东大会会务组，具体负责会议的程序安排和会务工作。

二、新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需 现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩 戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参 会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员务必准时到达会场 并参与签到登记以确认参会资格。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止；到达现场但未能及时参加 会议登记的股东、代理人及其所持股份数额不计入现场表决权数，不得通过现场 投票方式表决。

四、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常 程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

五、大会召开期间，股东的发言或质询应围绕本次大会所审议的议案，简明 扼要。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共 同利益的质询，公司有权拒绝回答。

六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司 将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或 网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表

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决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项 议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、 错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

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2020 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间： 2020 年 7 月 14 日 15:00

会议地点：杭州市西湖区三墩西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 14 楼 1403 会 议室

会议主持人：董事长史烈先生

序号	议 程
1	宣布到会情况及宣读会议须知
2	审议关于补选公司第九届董事会董事的议案
3	股东发言讨论及表决
4	宣读表决结果
5	宣读法律意见书
6	宣读股东大会决议

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关于补选公司第九届董事会董事的议案

（议案之一）

各位股东：

鉴于潘丽春女士已向董事会递交了辞职报告，申请辞去公司第九届董事会董 事、审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董 事会提名委员会提名、第九届董事会第二十五次会议审议，公司董事会提名张雷 刚先生（简历附后）为公司第九届董事会补选董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

以上议案请各位股东审议、表决。

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二〇二〇年七月

附董事候选人简历：

张雷刚：男， 1985 年生，浙江东阳人，汉族，中共党员，本科学历，经济 师。历任浙江万里扬变速器有限公司财务部会计，浙江万里扬股份有限公司董 事会办公室副主任、证券事务代表。现任浙江万里扬股份有限公司董事、董事 会秘书、董事会办公室主任。

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