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Aug 20, 2018

浙大网新科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会

会议资料

2018 年 8 月

事如神 2018 年第二次临时股东大会资料

浙大网新科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间： 2018 年 8 月 27 日 15:00

会议地点：杭州市西湖区三墩西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 14 楼 1403 会 议室

会议主持人：董事长史烈先生

序号	议 程
1	宣布到会情况及股东会议事规则
2	审议关于全资子公司为控股公司浙江网新电气技术有限公司提供担保的 议案
3	审议关于补选公司第九届监事会监事的议案
4	股东发言讨论及表决
5	宣读表决结果
6	宣读法律意见书
7	宣读股东大会决议

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事如神 2018 年第二次临时股东大会资料

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股东大会议事规则（摘要）

一、股东大会由董事长主持。除非遇特殊情况，大会主持人应按照预定时间 宣布开会。

二、大会主持人宣布开会后，主持人应首先报告出席会议的股东及股东代理 人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数以会议登记为准。

三、会议在主持人的主持下，按照列入会议议程的议题和提案顺序逐项进行。 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。股东大会应给予每个议题 合理的讨论时间。

四、股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视 为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

五、股东有权就股东大会议程中的事项向董事会和监事会出质询。除涉及公 司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会、监事会、高级管理人员应当对股 东的质询作出解释或说明。

六、股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其 所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分 披露非关联股东的表决情况。

七、股东大会审议关联交易事项时，应当由出席股东大会有表决权的股东（包 括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

八、股东大会对所有列入议事日程的事项均采取表决通过的形式。每个股东 （包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享 有一票表决权。表决方式为记名式投票表决。

九、对于股东大会每一审议事项的表决投票，应推举两名股东代表参加计票 和监票。在审议有关关联事项时，关联股东不得出任清点该事项的表决投票。 十、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案表发表以下意见之一：同

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事如神 2018 年第二次临时股东大会资料

意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投 “ ” 票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为 弃权 。

十一、出席公司股东大会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、公 司章程以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。

十二、 已经办理登记手续的公司股东或股东授权委托代理人、董事、监事、 董事会秘书、聘请的律师、公证员以及董事会或提议股东邀请的嘉宾、记者等出 席股东大会，其他人士不得入场，已入场的，大会主持人可以要求其退场。

十三、 审议提案时，只有股东或代理人有发言权，其他与会人员不得提问 和发言。

十四、股东要求发言时，应先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言。 发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况， 然后发表自己的观点。

十五、股东大会的主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。 十六、股东大会全部议案经主持人宣布表决结果，股东无异议后，主持人方 可以宣布散会。

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关于全资子公司为控股公司浙江网新电气技术有限公司

提供担保的议案

（议案之一）

各位股东：

根据公司第九届董事会第四次会议决议，因子公司业务经营需要，公司全资 子公司浙大网新系统工程有限公司（以下简称 “ 网新系统 ” ）拟为控股公司浙江网 新电气技术有限公司（以下简称 “ 网新电气 ” ）提供余额不超过人民币 3,600 万元 的担保，其中为网新电气在中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行的 融资提供不超过人民币 2,800 万元的担保，在中国农业银行股份有限公司杭州浙 大支行的融资提供不超过人民币 800 万的担保，期限一年。

一、被担保人基本情况

• 1 、公司名称：浙江网新电气技术有限公司

• 2 、注册资金：人民币 1,250 万元

• 3 、注册地：浙江省杭州市余杭区南苑街道大街 326 号 1 幢 01 室 1 号楼 6

• 层 610-1 室

• 4 、法人代表： 沈越

5 、经营范围：信息技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让；智能交通 系统、建筑智能化系统、城市及道路照明系统、节能系统、通信系统、信息安全 系统、安全防范系统、铁路电务系统、工业自动化系统的设计、研发和安装服务； 机电设备设计、安装；电气设备、控制设备、电子产品的设计、销售及技术服务， 从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 6 、财务状况：

6、财务状况：
		单位：人民币 万元
	2017年12月31日 （经审计）	2018年5月31日 （未经审计）
资产总额	28,842.61	28,941.02
负债总额	23,780.49	26,166.63

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事如神		2018年第二次临时股东大会资料
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	23,780.49	26,166.63
资产净额	5,062.12	2,774.39
资产负债率	82.45%	90.41%
	2017年1月1日-12月31日 （经审计）	2018年1月1日-5月31日 （未经审计）
营业收入	22,600.69	5,817.20
净利润	2,622.90	712.26

7 、关联关系：

截至目前，网新电气已完成股权过户的工商变更登记手续，公司直接和间接 持有网新电气 100% 的股权。

二、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止至 2018 年 7 月 31 日，公司担保总额为 47,847 万元，其中对外担保余额 2,000 万元，公司及其子公司对子公司担保余额 45,847 万元，占公司最近一期经审 计净资产的 10.72% ，无逾期担保。

三、董事会意见

董事会经调研认为：网新系统为网新电气提供担保是基于网新电气业务经营 需要，有利于网新电气的良性发展，符合公司整体利益。网新电气系公司控股公 司，资信情况良好，运作正常，风险可控，一致同意网新系统为网新电气提供担 保。

以上议案请各位股东审议、表决。

浙大网新科技股份有限公司

二〇一八年八月

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关于补选公司第九届监事会监事的议案

（议案之二）

各位股东：

鉴于吴晓农先生已向监事会递交了辞职报告，申请辞去公司第九届监事会主 席和监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东浙江浙 大网新集团有限公司提名张彤平先生（简历附后）为公司第九届监事会补选监事， 任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

以上议案请各位股东审议、表决。

浙大网新科技股份有限公司

二〇一八年八月

监事候选人简历：

张彤平， 1975 年出生，西安统计学院会计专业毕业，会计师，总会计师， 注册管理税务师。历任绍兴县粮食局行政会计，浙江大学快威科技集团有限公司 财务经理、财务总监，浙江盛浩控股集团有限公司财务总监。 2012 年起至今任 浙江浙大网新集团有限公司财务副总监。

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