Insigma Technology Co.,Ltd — AGM Information 2016

May 10, 2016

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2016-026

浙大网新科技股份有限公司

关于2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 13 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600797	浙大网新	2016/6/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙江浙大网新集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 19.65% 股份的股东浙江浙大网新集团有限公司，在 2016 年 5 月 10 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

2. （1） 关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案 （ 2 ） 关于修改公司章程的议案

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2016 年 6 月 13 日 14 点30 分 召开地点：杭州市西湖区三墩西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 3 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 13 日

至 2016 年 6 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2015年董事会工作报告	√

2	公司2015年监事会工作报告	√
3	公司2015年度报告摘要及全文	√
4	公司2015 年度财务决算报告及2016 年财务预 算报告	√
5	关于公司2015年度利润分配方案	√
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
7	关于公司2016年度日常关联交易的议案	√
8	关于公司2016年度为子公司担保额度的议案	√
9	关于为北京晓通网络科技有限公司担保的议案	√
10	关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案	√
11	关于董事长薪酬的议案	√
12	关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设 立全资子公司的议案	√
13	关于修改公司章程的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案 1- 议案 11 已经公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第

• 五次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2016 年 4 月 20 日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。 上述议案 12 、议案 13 已经公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会

• 第五次会议审议通过。会议决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。 2 、 特别决议议案： 13

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 5 、 11 、 12

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 7 、 10

• 应回避表决的关联股东名称：浙江浙大网新集团有限公司、史烈、沈越

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会 2016 年 5 月 10 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

浙大网新科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2015年董事会工作报告
2	公司2015年监事会工作报告
3	公司2015年度报告摘要及全文
4	公司2015年度财务决算报告及2016年财务预算 报告
5	关于公司2015年度利润分配方案
6	关于公司续聘会计师事务所的议案
7	关于公司2016年度日常关联交易的议案
8	关于公司2016年度为子公司担保额度的议案
9	关于为北京晓通网络科技有限公司担保的议案
10	关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案
11	关于董事长薪酬的议案
12	关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设 立全资子公司的议案

13 关于修改公司章程的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。