Insigma Technology Co.,Ltd — AGM Information 2015

Apr 22, 2015

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2015-022

浙大网新科技股份有限公司 关于召开2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年6月10日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年6 月10 日 14 点 30 分

召开地点：杭州市西湖区三墩西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 3 楼会议 室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年6 月10 日

至2015 年6 月10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2014 年度董事会工作报告	√
2	公司2014 年度监事会工作报告	√
3	公司2014 年度报告摘要及全文	√
4	公司2014年度财务决算报告及2015年财务预 算报告	√
5	公司2014 年度利润分配方案	√
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
7	关于公司2015 年度日常关联交易的议案	√
8	关于公司2015 年度为子公司担保额度的议案	√
9	关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议 案	√
10.00	关于公司董事会换届选举的议案	√
10.01	选举史烈先生担任公司董事	√
10.02	选举陈锐先生担任公司董事	√
10.03	选举陈健先生担任公司董事	√
10.04	选举钟明博先生担任公司董事	√
10.05	选举赵建先生担任公司董事	√
10.06	选举潘丽春女士担任公司董事	√

10.07	选举张四纲先生担任公司董事	√
10.08	选举张国煊先生担任公司独立董事	√
10.09	选举费忠新先生担任公司独立董事	√
10.10	选举申元庆先生担任公司独立董事	√
10.11	选举詹国华先生担任公司独立董事	√
11.00	关于公司监事会换届选举的议案	√
11.01	选举吴晓农先生担任公司监事	√
11.02	选举王新元先生担任公司监事	√
12	关于公司董事长薪酬及独立董事津贴的议案	√

除上述审议事项外，会议将听取独立董事 2014 年度履职报告

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第七届董事会第三十八次会议及七届监事会十四次会议审

• 议通过。会议决议公告刊登在 2015 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：5、10、11、12

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 7 、 9 应回避表决的关联股东名称：浙江浙大网新集团有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600797	浙大网新	2015/6/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 会议登记时间：2015 年6 月8 日 （上午9：00-11：00，下午2：30-5：00）

2. 会议登记地点：公司董事会办公室

3. 会议登记方式：

4. （1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出 席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证 到公司办理登记。

5. （2）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办 理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印 件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

6. （3）股东可凭以上相关证件采用信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公

司的时间为准。

六、 其他事项

1. 会议联系方式

2. 联系人：许克菲 马清 电话：（0571）87950500 传真：（0571）87988110

3. 联系地址：浙江省杭州市西湖区三墩西园一路18 号A 楼15 层董事会办公室 邮政编码：310030

4. 现场会议会期预计半天，参会股东食宿费和交通费自理。

5. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会 的进程按当日通知进行。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会 2015 年 4 月 21 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙大网新科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年6 月10 日 召开的贵公司2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2014 年度董事会工作报告
2	公司2014 年度监事会工作报告
3	公司2014 年度报告摘要及全文
4	公司2014 年度财务决算报告及2015 年财务预算报告
5	公司2014 年度利润分配方案
6	关于公司续聘会计师事务所的议案
7	关于公司2015 年度日常关联交易的 议案
8	关于公司2015 年度为子公司担保额 度的议案
9	关于与浙江众合机电股份有限公司 互保的议案
10	关于公司董事会换届选举的议案

10.01	选举史烈先生担任公司董事
10.02	选举陈锐先生担任公司董事
10.03	选举陈健先生担任公司董事
10.04	选举钟明博先生担任公司董事
10.05	选举赵建先生担任公司董事
10.06	选举潘丽春女士担任公司董事
10.07	选举张四纲先生担任公司董事
10.08	选举张国煊先生担任公司独立董事
10.09	选举费忠新先生担任公司独立董事
10.10	选举申元庆先生担任公司独立董事
10.11	选举詹国华先生担任公司独立董事
11	关于公司监事会换届选举的议案
11.01	选举吴晓农先生担任公司监事
11.02	选举王新元先生担任公司监事
12	关于公司董事长薪酬及独立董事津 贴的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。