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Feb 18, 2013

浙大网新科技股份有限公司 2013年第一次临时股东大会

会议资料

2013 年 2 月26 日

事如神 2013 年第一次临时股东大会资料

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2013 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2013 年2 月26 日10:00

地 点：杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼大会议室 主持人： 史 烈

序号	议 程	发言人	页码
1	宣布到会情况及股东会议事规则		3
2	审议关于修改公司章程的议案		5
3	审议关于选举钟明博为董事会成员的议案		7
4	股东发言讨论及表决
5	宣读表决结果
6	宣读法律意见书
7	宣读股东大会决议

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股东大会议事规则（摘要）

一、股东大会由董事长主持。除非遇特殊情况，大会主持人应按照预定时间 宣布开会。

二、大会主持人宣布开会后，主持人应首先报告出席会议的股东及股东代理 人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数以会议登记为准。

三、会议在主持人的主持下，按照列入会议议程的议题和提案顺序逐项进行。 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。股东大会应给予每个议题 合理的讨论时间。

四、股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视 为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

五、股东有权就股东大会议程中的事项向董事会和监事会出质询。除涉及公 司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会、监事会、高级管理人员应当对股 东的质询作出解释或说明。

六、股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其 所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分 披露非关联股东的表决情况。

七、股东大会审议关联交易事项时，应当由出席股东大会有表决权的股东（包 括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

八、股东大会对所有列入议事日程的事项均采取表决通过的形式。每个股东 （包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享 有一票表决权。表决方式为记名式投票表决。

九、对于股东大会每一审议事项的表决投票，应推举两名股东代表参加计票 和监票。在审议有关关联事项时，关联股东不得出任清点该事项的表决投票。 十、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案表发表以下意见之一：同

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意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投 票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

十一、出席公司股东大会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、公 司章程以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。

十二、 已经办理登记手续的公司股东或股东授权委托代理人、董事、监事、 董事会秘书、聘请的律师、公证员以及董事会或提议股东邀请的嘉宾、记者等出 席股东大会，其他人士不得入场，已入场的，大会主持人可以要求其退场。

十三、 审议提案时，只有股东或代理人有发言权，其他与会人员不得提问 和发言。

十四、股东要求发言时，应先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言。 发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况， 然后发表自己的观点。

十五、股东大会的主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。 十六、股东大会全部议案经主持人宣布表决结果，股东无异议后，主持人方 可以宣布散会。

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关于修改公司章程的议案

（议案一）

各位董事：

因公司海外业务发展需要，根据公司第七届董事会第十三次会议 的审议结果，拟将章程第十三条修改为：“经依法登记,公司的经营 范围: 计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的 研究开发、咨询服务及产品的制造与销售；网络教育的投资开发；生 物制药的投资开发；高新技术产业投资开发。自营和代理进出口业务 (除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术外);承接环境保护工 程；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实 施上述境外工程所需的劳务人员。”修改后的内容以工商部门的审批 意见为准。

请各位股东审议表决。

附件：《章程修订情况对照表》

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二〇一三年二月

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浙大网新科技股份有限公司《章程》 修订情况对照表

修订前	修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范 围: 计算机及网络系统、电子商务、计 算机系统集成与电子工程的研究开发、 咨询服务及产品的制造与销售；网络教 育的投资开发；生物制药的投资开发； 高新技术产业投资开发。自营和代理进 出口业务(除国家限定经营或禁止进出 口的商品和技术外);承接环境保护工 程。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围: 计算机及网络系统、电子商务、计算机系 统集成与电子工程的研究开发、咨询服务 及产品的制造与销售；网络教育的投资开 发；生物制药的投资开发；高新技术产业 投资开发。自营和代理进出口业务(除国 家限定经营或禁止进出口的商品和技术 外);承接环境保护工程；承包与其实力、 规模、业绩相适应的国外工程项目；对外 派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

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关于选举钟明博为董事会成员的议案

（议案二）

各位股东：

公司原董事、副总裁郁强先生因工作变动原因，辞去公司董事及 副总裁职务。根据公司第七届董事会第九次会议的审议结果，拟选举 钟明博先生为公司董事。

以上议案请各位股东审议。

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二〇一三年二月

附件：公司董事候选人简历

钟明博：1967 年出生,清华大学电机工程学学士学位。1990 年起先后任职于日 轻情报系统株式会社、北京松和电脑有限公司、中国科学院软件研究所、（株） CIJ 入社，2000 年创立北京日研聚计算机公司，历任北京新思软件技术有限公 司总经理兼董事长、浙大网新科技股份有限公司副总裁。

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