Insigma Technology Co.,Ltd — AGM Information 2012

Sep 7, 2012

召开公司 2012 年第二次股东大会通知

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2012-036

浙大网新科技股份有限公司

召开公司2012 年第二次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙大网新科技股份有限公司决定于2012年9月25日在在杭州市西湖区三墩西 园一路18号A楼14层会议室召开2012年第二次临时股东大会，具体安排如下：

（一）会议时间：2012 年9 月25 日上午10：00，会期半天

（二）会议地点：杭州市西湖区三墩西园一路18 号A 楼14 层会议室 （三）会议议程

1、审议《关于控股子公司与思科系统国际有限公司、Dorkai Information Co., Ltd 重大关联交易的议案》。

上述议案的内容详见公司第七届董事会第七次会议（临时会议）决议公告 及关联交易公告，具体刊登在 2012 年 9 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》上。

（四）出席会议人员：

1、公司董事、监事及董事会邀请的其他成员。

2、截至2012 年9 月19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（五）会议登记日及登记办法：

1、股权登记日：2012 年9 月19 日

2、登记办法：股东参加会议，请于2012 年9 月20 日至2012 年9 月21 日 （上午9：0011：00，下午1：005：00）持股东账户卡及个人身份证：委托代 表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东 持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会

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秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。

• 2、会议登记处及联系地址：浙江省杭州市西湖区三墩西园一路18 号A 楼

• 15 层董事会办公室。

  • 邮编：310030

  • 电话：（0571）87950500，（0571）87750012

传真：（0571）87988110

联系人：许克菲、马清

• （六）其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一二年九月六日

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召开公司 2012 年第二次股东大会通知

附件

浙大网新科技股份有限公司2012 年第二次临时股东大会授权委托书 浙大网新科技股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙大网新科技股份有限 公司2012 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次 股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文 件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束 时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案		表决意见	表决意见
	同意	反对	弃权	回避
议案一：审议关于控股子公司与思科系统国际有限公司、Dorkai Information Co., Ltd重大关联交易的议案。
特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方 框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须 加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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