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Mar 25, 2010

2010 年度第一次临时股东大会议案

浙大网新科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

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2010 年度第一次临时股东大会议案

浙大网新科技股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2010 年3 月31 日上午9：30

地 点：杭州市天目山路226号2楼

主持人：陈 纯

	主持人：陈 纯
序号	议 程	发言人	页码
1	宣布到会情况及股东会议事规则
2	审议关于参股公司浙江众合机电股份有限公司为其子公司提供担保的议案
4	股东发言讨论及表决
5	宣读表决结果
6	宣读法律意见书
7	宣读股东大会决议

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2010 年度第一次临时股东大会议案

关于参股公司浙江众合机电股份有限公司 为其子公司提供担保的议案

各位股东：

根据公司第六届董事会第十次会议决议，公司之参股公司——浙江众合机电股份有限 公司（以下简称“众合机电”）拟为其两家全资子公司提供担保，其中为浙江浙大网新机电 工程有限公司（以下简称“网新机电”）向各金融机构申请的人民币5.99亿元银行授信额度 提供担保，为浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（以下简称“众合轨道”）向各金融 机构申请的人民币5亿元银行授信度提供担保。

一、众合机电公司基本情况：

1、成立时间：1999.6.7

• 2、注册号：330000000005778

• 3、注册资本：贰亿柒仟玖佰零肆万捌仟壹佰零捌元

• 4、住所： 杭州市高新区之江科技工业园创业路 8 号

• 5、法定代表人：陈均

6、经营范围: 单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；计算 机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成与电子工程的开发、销售与服务；电力自动 化系统、通信系统的开发、工程承接及技术咨询；环境保护工程的设计、设备成套、施工、 安装、调试及咨询服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备，电 子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品、化工原料（除化学危险品外）、金属材料的销 售；经营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品和技术除 外）。

7、财务状况：

截至 2008 年12 月31 日，众合机电总资产 12726.37万元，负债总额 10094.11万元， 归属于母公司所有者权益 2632.26万元，资产负债率为79.31% 。2008 年实现营业收入 1343.48万元，实现净利润2158.91万元。截止2009年9月30日，众合机电未经审计的资产总 额为 194529.26万元，负债总额为 138780.74万元，资产负债率71.31 %，归属于母公司所

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有者权益 54718.96万元，营业收入为70714.15万元，利润总额为9141.1万元，净利润为 8797.8万元(以上数据未经审计)。

二、审批决策程序情况

众合机电本次拟为其全资子公司提供的担保额度为109900万元人民币，占众合机电 2009年6月30日经审计净资产的比例为199.46%。众合机电将就上述担保召开股东大会进行审 议。

截至报告日，我公司持有众合机电32.05%的股权。根据上海证券交易所股票上市规则 及交易所其他相关规定，上述担保为参股公司的重大事项，公司作为其第一大股东应召开董 事会、股东大会审核上述事项，并履行信息披露义务。公司董事会于2010年3月15日召开了 第六届董事会第十次会议审议通过了该议案，并提交公司2010年度第一次临时股东大会审 议。

三、担保对象基本情况

• (一) 浙江浙大网新机电工程有限公司（系众合机电100%控股子公司）

• 1、成立时间：2001 年 8 月 30 日

• 2、注册号：330000000009914

• 3、注册资本：30000 万元人民币

• 4、住所：杭州天目山路中融大厦 901-H 室

• 5、法定代表人：张殷

6、经营范围: 计算机软件开发，技术转让及销售；计算机系统集成，计算机设备电子 设备电力设备的销售；电力自动化系统通信系统的开发工程承接及技术咨询；环境保护工程 的设计设备成套施工安装调试及咨询服务，经营进出口业务（国家法律法规禁止或限制的项 目除外）。

7、财务状况：

截至 2008 年12 月31 日，网新机电总资产134,016.73万元，负债总额96,561.98 万元， 归属于母公司所有者权益36,903.59 万元，资产负债率为72.05%。2008 年实现营业收入 95,849.69 万元，实现净利润3,036.70 万元。

截止2009年9月30日，网新机电未经审计的资产总额为149,349.23万元，负债总额为 110,894.72万元，资产负债率74.25%，归属于母公司所有者权益37,913.77万元，营业收入为

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52,802.68万元，利润总额为1,087.08万元，净利润为928.99万元(以上数据未经审计)。

• (二) 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（系众合机电100%控股子公司）

• 1、成立时间：2006 年 7 月 17 日

• 2、注册号：3300000000019468

• 3、注册资本：20,000 万元人民币

• 4、住所：杭州天目山路中融大厦 901-A 室

• 5、法定代表人：林毅

  • 6、经营范围: 轨道交通工程的设计、施工、咨询。

  • 7、财务状况：

截至 2008 年 12 月 31 日，众合轨道总资产 10,702.98 万元，负债总额 7,861.05 万元， 归属于母公司所有者权益 2,878.04 万元，资产负债率为 73.45%。2008 年实现营业收入 4,278.65 万元，实现净利润－877.30 万元。

截止 2009 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额为 27,232.58 元，负债总额为 9,954.74 元， 资产负债率 36.55%，归属于母公司所有者权益 17,359.51 万元，营业收入为 11,559.78 万元， 利润总额为-564.08 万元，净利润为-564.08 元(以上数据未经审计)。

本次众合机电对其子公司担保总金额超过其净资产的50%，且担保对象的资产负债率均 超过70%，存在一定的风险。但考虑到上述担保对象均系众合机电100%控股子公司，本次担 保额度是根据各控股子公司业务实际资金需要而制订，担保贷款将用于各子公司拓展海内外 市场、工程项目投标、实施及补充流动资金等需要，建议众合机电在担保期内定期对上述担 保事项进行专项审计，加强对子公司经营管理风险控制， 切实降低担保风险。

以上议案请股东审议表决。

浙大网新科技股份有限公司

二 0 一 0 年三月二十五日

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