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Jun 21, 2008

2007 年度股东大会决议公告

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2007-012

浙大网新科技股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏承担责任。

浙大网新科技股份有限公司 2007 年度股东大会于 2008 年 6 月 20 日在杭州 市天目山路 226 号网新大厦 2 楼召开。出席本次会议的股东及股东代表 10 人， 共代表股份 18071.3 万股，占公司总股本的 22.2%，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以投票表决方式通过了如下决议：

1 、 审议通过公司 2007 年度董事会工作报告

本议案表决情况：赞成 18071.3 万股，占出席会议有表决权股份的 100%； 反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股 份的 0%。

2 、 审议通过公司 2007 年度监事会工作报告

本议案表决情况：赞成 18071.3 万股，占出席会议有表决权股份的 100%； 反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股 份的 0%。

3、 审议通过公司 2007 年度财务决算报告及 2008 年财务预算报告

本议案表决情况：赞成 18071.3 万股，占出席会议有表决权股份的 100%； 反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股 份的 0%。

4 、 审议通过 2007 年度利润分配方案

根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的审计报告，母公司 2007 年度实 现净利润 67,491,798.92 元，按照公司章程规定，提取 10% 的法定公积金 6,749,179.89 元，加上年初未分配利润 22,759,944.04 元，减派发上年度股利

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2007 年度股东大会决议公告

16,260,869.90 元，减因长期股权投资由成本法核算改为权益法核算直接调减留存 收益 2,159,551.44 元，年末实际可供分配的利润为 65,082,141.73 元。

现同意以 2007 年末股份总数 813043495 股为基数，向全体股东按每 10 股派 发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金 16,260,869.90 元，剩余可分配利润 48,821,271.83 元转入以后年度分配。

本年度公司不进行公积金转增股本方案。

本议案表决情况：赞成 18071.3 万股，占出席会议有表决权股份的 100%； 反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股 份的 0%。

5 、 审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案

同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司 2008 年财务审计机构。

本议案表决情况：赞成 18071.3 万股，占出席会议有表决权股份的 100%； 反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股 份的 0%。

6 、 审议通过了关于公司董事变更议案 同意葛航先生辞去公司董事职务，聘任陈健先生为公司董事，任期为 2008 年 6 月 20 日至 2009 年 6 月 22 日。

本议案表决情况：赞成 18071.3 万股，占出席会议有表决权股份的 100%； 反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股 份的 0%。

本次股东大会，公司聘请浙江广策律师事务所陶久华律师见证并出具法律意 见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议召 集人的资格，会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》 的规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

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2007 年度股东大会决议公告

备查文件：

1、2007 年度股东大会决议

2、法律意见书

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司

二00 八年六月二十日

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