Insigma Technology Co.,Ltd — AGM Information 2006

Apr 6, 2006

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浙江浙大网新科技股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会会议资料

• 时 间：2005 年4 月11 日上午9：30 分

• 地 点：杭州市曙光路122 号浙江贸易中心写字楼c 座12 层

主 持 人：陈 纯

参会人员：董事、监事、股东代表、董事会秘书

议程安排：

序号	议程	主持人
1、	审议关于修改公司章程的议案	陈 纯
2、	议案讨论及表决
3、	宣读表决结果
4、	宣读法律意见书
5、	宣读股东大会决议

浙江浙大网新科技股份有限公司 二00 六年四月五日

议案一

关于修改公司章程的议案

各位股东：

根据公司第四届董事会第二十九次会议决议，公司拟将原章程 做以下修改。

将公司注册名称“浙江浙大网新科技股份有限公司”变更为“浙 大网新科技股份有限公司”。

同时根据新公司法，不再要求公司在利润分配中提取法定公益 金，因此公司拟将原章程第八章第一百八十八条 “公司交纳所得税 后的利润，按下列顺序分配：

（１）弥补上一年度的亏损；

• （２）提取法定公积金百分之十；

• （３）提取法定公益金百分之五至百分之十；

• （４）提取任意公积金；

• （５）支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可 以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股 东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前 向股东分配利润。”

更改为

• “公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

• （１）弥补上一年度的亏损；

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（２）提取法定公积金百分之十；

• （3）提取任意公积金；

• （4）支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可 以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决 定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。 以上议案请各位股东审议、表决。

浙江浙大网新科技股份有限公司

二00 六年四月五日