Insigma Technology Co.,Ltd — AGM Information 2005

May 17, 2005

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股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：临 2005-009

浙江浙大网新科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议 2004 暨召开 年度股东大会的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于 2005 年 5 月 16 日以通讯表决形式召开，本次会议的通知已于 5 月 6 日向各位董事发出。 11 11 应参与表决董事 人，实参与表决董事 人。会议的召开与表决程序符合《公 司法》及公司章程的相关规定，会议审议通过了如下议案：

• 1、会议审议通过了关于召开公司 2004 年度股东大会的议案。

11 0 0 0 表决情况：赞成 票、反对 票、弃权 票、回避 票

2005 6 17 122 公司决定于 年 月 日在杭州市曙光路 号浙江贸易中心大饭店四 2004 楼嘉年厅召开 年度股东大会，具体安排如下：

• （一）会议时间： 2005 年 6 月 17 日上午 9 ： 30 ，会期半天

• 122

• （二）会议地点：杭州市曙光路 号浙江贸易中心大饭店四楼嘉年厅 （三）会议议程：

• 1 2004 、审议 年度董事会工作报告

• 2、审议 2004 年度监事会工作报告

• 3、审议公司 2004 年财务报告

• 4 2004 、审议公司 年度报告及摘要

• 5、审议公司 2004 年度利润分配方案

• 6、审议关于续聘会计师事务所的议案

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• 7 、审议关于修改公司章程的议案

上述各项议程的内容详见公司第四届董事会第十九次会议决议公告，具体公 告刊登在 2005 年 4 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 （四）出席会议人员：

• 1 、公司董事、监事及董事会邀请的其他成员。

2、截止 2005 年 6 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（五）会议登记办法：

• 1 、股东参加会议，请于 2005 年 6 月 14 日（上午 9:00 ～ 11:00 ，下午 2:30 ～

• 5:00 ）持股东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委

• 托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、 出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。

• 2 122 、会议登记处及联系地址：浙江省杭州市曙光路 号世界贸易中心写字

• C 12

• 楼 座 楼公司会议室

310007 邮编：

电话：（ 0571 ） 87950500 ， 87950588-324

• 传真：（ 0571 ） 87950117 联系人：董丹青、许克菲

  • （六）其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。

特此公告。

浙江浙大网新科技股有限公司董事会

00 二 五年五月十七日

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附： 授权委托书 / / 兹全权委托 先生 女士代表我单位 个人出席浙江浙大网新科技股份有限 2004 公司 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人持有股数 ： 委托人股东帐号： 受委托人签名： 身份证号码： 委托日期：

年 月 日