Insigma Technology Co.,Ltd — AGM Information 2004

May 31, 2004

浙江星韵律师事务所

关 于

浙江浙大网新科技股份有限公司 OO 二 三年度股东大会法律意见书

二 OO 四年五月三十日

浙江星韵律师事务所

关于

浙江浙大网新科技股份有限公司

2003 年年度股东大会 法律意见书

致：浙江浙大网新科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会 2000 《上市公司股东大会规范意见（ 年修订）》（以下简称《规范意 见》）的有关规定，浙江星韵律师事务所（以下简称“本所”）接受浙 江浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托， 2004 5 30 指派陶久华律师出席了公司于 年 月 日上午在浙江省杭州市 2003 曙光路黄龙饭店一楼召开的 年年度股东大会，并依据有关法律、 法规、规范性文件及《浙江浙大网新科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、大会表决程序等事宜进行了审查。现发表法律意见如下：

1 、 关于本次股东大会的召集、召开程序。

2004 4 30 公司已于 年 月 日在《中国证券报》、《上海证券报》上 2003 刊登了有关公司召开 年年度股东大会的《浙江浙大网新科技股 2003 份有限公司第四届董事会第十二次会议暨召开 年年度股东大会 的公告》。公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、会议审议

的事项、股东的权利、出席会议股东的股权登记日，出席会议股东的 登记办法、联系电话、联系地址和联系人姓名。

2004 5 30 公司本次股东大会于 年 月 日在浙江省杭州市曙光路黄 龙饭店一楼召开。会议召开的时间、地点、会议审议的议程及其他事 项与前述通知披露一致。

经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规 范意见》及《公司章程》的规定。

二、关于出席会议人员资格的合法有效性。

1 、 出席会议的股东及委托代理人

根据公司出席会议股东及股东委托代理人签名及授权委托书，出 7 218273179 席本次会议股东及股东委托人共 名，代表股份 股，占公 478260879 45.64% 司股份总数 股的 。

2 、出席会议的其他人员

除上述股东及股东委托代理人外，出席会议人员还有公司的董

事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及董事会聘请的律师。

经本所律师验证，上述参加会议人员的资格均合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序。

本次股东大会审议了会议公告中列明的下列事项：

1 2003 、 年度董事会工作报告；

2 2003 、 年度监事会工作报告；

• 3 2003 、 年度财务报告；

• 4 2003 、 年度利润分配方案；

• 5 、关于续聘会计师事务所的议案；

• 6 、关于变更公司董事的议案；

• 7 、关于变更公司监事的议案；

• 8 、关于变更公司董事会专门委员会成员的议案；

• 9 、关于修改公司章程的议案。

经验证，公司本次股东大会就公告中列明的上述审议事项以记名 投票方式进行了逐项表决，并按公司章程规定的程序进行监票、计票， 当场公布表决结果。根据表决结果，前述各项均获得出席会议应表决 股东及股东委托代理人的一致通过。

本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公 司章程的规定。

四、本次股东大会没有提出新的提案。

综上所述，本所律师认为本次股东大会召开的程序符合《公司 法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，出席会议的股东及股东委 托代理人具有合法有效资格，会议的表决程序合法有效，通过的决议 合法有效。

本法律意见书正本伍份。

OO 本法律意见书出具日期：二 四年五月三十日

浙江星韵律师事务所 经办律师 陶久华