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Apr 29, 2004

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**浙大网新：董事会第十二次会议决议暨召开2003年度股东大会的公告

**2004-04-30 05:55   

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股票简称：浙大网新　　　　证券代码：600797　　　　　编号：临2004-15

浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会

第十二次会议决议暨召开2003年度股东大会的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年4月29

日召开。应参加会议董事11人,实际参加会议董事10人。公司独立董事童本立先

生因出差在外,无法参与表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章

程的相关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于投资组建浙江明达科网新高科技培训有限公司的议案

近日公司与日本MEITEC株式会社经过友好协商,决定合资成立“浙江明达科

网新高科技培训有限公司”(以下简称“合资公司"),专业从事技术技能培训、咨

询、技术服务等经营业务。

日本MEITEC株式会社成立于1974年,是一家专业提供技术开发服务与人才管

理咨询业务的公司。其“人才输出”业务专门向日本的大型企业提供专业技术人

才租赁,在日本拥有众多大型企业及公司客户。该公司2003年度总资产为4.99亿

美元,净资产3.78亿美元,实现净利润4560万美元。

合资公司的注册资金为600万元人民币,其中公司投资人民币306万元,占注册

资本的51%,日本MEITEC株式会社投资人民币294万元,占注册资本49%。合资公司

将充分发挥中日双方在人才培养开发方面的经验与优势,运用科学的经营管理方

法,引进国际先进水平的人才培训标准、人才培养课程和培养方法,为国家培养大

批优秀的专业技术及软件技术人才,为日本在华企业提供机电及CAD等技术领域的

人才培训及输出服务。

二、审议通过了关于召开2003年度股东大会的议案

公司定于2004年5月30日召开公司2003年度股东大会,具体安排如下：

(一)会议时间：2004年5月30日上午9：30,会期半天

(二)会议地点：杭州市曙光路黄龙饭店一楼

(三)会议议程

1、审议2003年度董事会工作报告

2、审议2003年度监事会工作报告

3、审议公司2003年财务报告

4、审议公司2003年度利润分配方案

5、审议关于续聘会计师事务所的议案

6、审议关于变更公司董事的议案

7、审议关于变更公司监事的议案

8、审议关于变更公司董事会专门委员会委员的议案

9、审议关于修改公司章程的议案

上述1-8项议程的内容详见公司第四届董事会第十次会议决议公告,具体公告

刊登在2004年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》上。第9项议程内容请分

别参见公司第四届董事会第四届会议决议公告,具体公告刊登在2003年8月14日《

中国证券报》、《上海证券报》上；第四届董事会第十次会议决议公告,具体公

告刊登在4月9日《中国证券报》、《上海证券报》上；第四届董事会第十一次会

议决议公告,具体公告刊登在2004年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》。

(四)出席会议人员：

1、公司董事、监事及董事会邀请的其他成员。

2、截止2004年5月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托

代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(五)会议登记办法：

1、股东参加会议,请于2004年5月26日(上午9:00～11:00,下午2:30～5:00)

持股东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股

东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席

人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。

2、会议登记处及联系地址：浙江省杭州市曙光路122号世界贸易中心写字楼

C座12楼公司会议室

邮编：310007

电话：(0571)87950500,87950588-324

传真：(0571)87950117

联系人：董丹青、许克菲

(六)其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。

特此公告。

浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

二00四年四月二十九日

附：　　　　　　　　　　　　　　　授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士代表我单位/个人出席浙江浙大网新科技股份有

限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　　　　　　身份证号码：

委托人持有股数 ：　　　　　　　　　 委托人股东帐号：

受委托人签名：　　　　　　　　　　　 身份证号码：

委托日期：

年　　　月　　 日

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