Inpro S.A. — Governance Information 2016

May 18, 2016

Zarząd Spółki INPRO S.A. podaje do wiadomości zmiany treści Statutu Spółki:

1. Zmienia się zapis § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się w §10 ust. 9 lit g, który otrzymuje następujące brzmienie:

raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego (o ile został wydzielony) albo oceną konieczności wydzielenia organizacyjnego funkcji audytu,

2. Zmienia się zapis § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się w §10 ust. 9 lit h, który otrzymuje następujące brzmienie:

raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy i sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zgodnie z zakresem wynikającym z aktualnie obowiązujących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,

3. Zmienia się zapis § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się w §10 ust. 9 lit i, który otrzymuje następujące brzmienie:

raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informację o ocenie racjonalności prowadzenia przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku prowadzenia przez Spółkę takiej polityki,

4. Zmienia się zapis § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się w §10 ust. 9 poprzez dodanie lit j, który otrzymuje następujące brzmienie:

raz w roku rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

5. Zmienia się zapis § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się §10 ust. 10 który otrzymuje następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza wyraża aprobatę na zawarcie przez Zarząd Spółki istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.

6. Zmienia się zapis § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że w ustępie 12 po literze "j" kropkę zastępuje się przecinkiem, po którym dodaje się zapis pod literą "k" o następującym brzmieniu:

osoba taka nie jest pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze.