Por la presente, INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A. ("ISE") pone en su conocimiento, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, la siguiente
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Que en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ISE celebrada en primera convocatoria el día 8 de agosto de 2023, se han adoptado por mayoría, los acuerdos sometidos a votación, a saber:
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- Aprobar las Cuentas anuales individuales de Innovative Solutions Ecosystem, S.A. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del grupo consolidado, de los correspondientes informes de gestión, de la aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de julio de 2021 y cerrado a 30 de junio de 2022.
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- Ratificación y nombramiento de Consejero, previa fijación del número de consejeros dentro del mínimo y máximo previsto.
2.1. Fijar en 5 el número de miembros del Consejo de Administración. 2.2 Ratificar el nombramiento por cooptación y nombrar a Don Laurent Salmón como consejero dominical.
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- Aprobar la entrega de acciones de la Compañía a los Consejeros como parte del pago de su retribución correspondiente al periodo 1 de julio 2021-30 de junio 2023.
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- Votar, con carácter consultivo, del Informe sobre las remuneraciones de los Consejeros de Innovative Solutions Ecosystem, S.A del ejercicio en curso elaborado por el Consejo de Administración.
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- Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales.
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- Delegar facultades al Secretario, Vicesecretario y Consejeros para formalizar los acuerdos adoptados.
Innovative Solutions Ecosystem, S.A.
En Madrid, a 8 de agosto de 2023