Innovative Solutions Ecosystem S.A. — AGM Information 2024

Jul 31, 2024

Por la presente, INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A. ("ISE") pone en su conocimiento, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Que en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ISE celebrada en primera convocatoria el día 29 de julio de 2024, se han adoptado por mayoría, los acuerdos sometidos a votación, a saber:

• 1. Aprobación de las cuentas anuales individuales de Innovative Solutions Ecosystem, S.A. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del grupo consolidado, de los correspondientes informes de gestión, de la aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de julio de 2022 y cerrado a 30 de junio de 2023.
• 1. Reelección y nombramiento de D. Raimon Rotllan Terradellas como consejero independiente.
• 1. Aprobación de la entrega de acciones de la Compañía a los Consejeros como parte del pago de su retribución correspondiente al periodo 1 de julio 2023-30 de junio 2024.
• 1. Votación, con carácter consultivo, del Informe sobre las remuneraciones de los Consejeros de Innovative Solutions Ecosystem, S.A del ejercicio en curso elaborado por el Consejo de Administración.
• 1. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales.
• 1. Delegación de facultades al Secretario, Vicesecretario y Consejeros para formalizar los acuerdos adoptados.

Innovative Solutions Ecosystem, S.A. En Madrid, a 31 de julio de 2024