Innovative Solutions Ecosystem S.A. — AGM Information 2024

Dec 13, 2024

Por la presente, INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A. ("ISE") pone en su conocimiento, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Que en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ISE celebrada en primera convocatoria el día 12 de diciembre de 2024, se han adoptado por mayoría, los acuerdos sometidos a votación, a saber:

• 1. Aprobación de las Cuentas anuales de Innovative Solutions Ecosystem, S.A. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Informe de gestión, de la aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de julio de 2023 y cerrado a 30 de junio de 2024.
• 1. Votación, con carácter consultivo, del Informe sobre las remuneraciones de los Consejeros de Innovative Solutions Ecosystem, S.A del ejercicio en curso elaborado por el Consejo de Administración.
• 1. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales.
• 1. Delegación de facultades al Secretario, Vicesecretario y Consejeros para formalizar los acuerdos adoptados.

Innovative Solutions Ecosystem, S.A. En Madrid, a 13 de diciembre de 2024