Infotmic co.,ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 30, 2013

舜元地产发展股份有限公司

独立董事关于董事会换届选举的独立意见

舜元地产发展股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 2013 年7 月30 日召开，第八届董事会推选陈炎表、史浩樑、王国军、 张韵、唐忠民、艾有关、陈继祥、张川、宗士才为公司第九届董事会 董事候选人，其中陈继祥、张川、宗士才为公司第九届董事会独立董 事候选人。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为舜元地产发展股份有限 公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第二十二次会议《关于公 司董事会换届选举的议案》，发表如下独立意见：

本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董 事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》 规定的其他条件，提名程序合法、有效。

本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独 立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。

同意公司第九届董事会董事候选人及独立董事候选人的提名。

独立董事签署：黄鼎业、顾锋、潘飞

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