Indel B — AGM Information 2024

Dec 17, 2024

Repertorio n. 35048 Fascicolo n.17171

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"INDEL B S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno nove del mese di dicembre alle ore tredici

9.12.2024

In Pesaro, nel mio studio, in via Guidubaldo II della Rovere n.9. Io sottoscritta Dott. Luisa Rossi, Notaio in Pesaro, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino, procedo alla redazione del verbale dell'Assemblea degli azionisti della società

"INDEL B S.P.A."

con sede in Sant'Agata Feltria (RN) Via Sarsinate n.27, capitale sociale Euro 5.842.000,00 (cinquemilioniottocentoquarantaduemila virgola zero zero), codice fiscale 02037650419 che costituisce anche numero di iscrizione nel registro delle Imprese della Romagna - Forlì - Cesena e Rimini, rappresentata dall'Amministratore Delegato Luca BORA nato a Civitanova Marche (MC) il 29 novembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale ha assunto la Presidenza ai sensi dello Statuto, mi ha designato segretario per la redazione del verbale dell'assemblea tenutasi, in deroga alla disposizioni statutarie, tramite audio-video conferenza, ai sensi dell'art.106 2° comma del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia) come modificato e da ultimo prorogato con Legge 5 marzo 2024 n.21, che ne ha esteso l'applicazione alle assemblee convocate entro il 31 dicembre 2024, alla mia costante presenza REGISTRATO a PESARO il 17/12/2024 n. 6370 Serie 1T

tramite mezzi di telecomunicazione che hanno consentito l'identificazione dei partecipanti, in data odierna.

Io Notaio do atto che oggi alle ore dodici si è riunita, in uni ca con vo cazio ne l'assemblea dei soci di detta Società per discutere e de li be rare sul se guen te

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità con riferimento agli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti

2. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. (conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in da-

ta 9 settembre 2024)

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 6, 9, 12 e 18 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti

A norma dell'art. 13 dello Statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il dott. Luca Bora nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società, collegato mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Presidente ha dato atto di quanto segue:

• conformememente al D.L. 18 del 17 marzo 2020, come prorogato (il "Decreto"), la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione a distanza e il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articoli 135-undecies e 135-novies del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");

• tutti i partecipanti - di cui è stata già preventivamente accertata l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea - intervengono mediante mezzi di telecomunicazione;

• in conformità a quanto previsto dal Decreto, considerate le modalità di tenuta della presente Assemblea con mezzi di telecomunicazione a distanza, il Presidente e il Segretario non saranno presenti nello stesso luogo, ciò non inficiando il corretto svolgimento della presente Assemblea;

• oltre a sé medesimo, del Consiglio di Amministrazione sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione, il Presidente Antonio Berloni, il Vice Presidente Paolo Berloni e i Consiglieri Monique Camilli, Giovanni Diana Mirco Manganello;

• assenti giustificati i Consiglieri Annalisa Berloni, Claudia Amadori, Francesco Pedini Amati e Fernanda Pelati

• per il Collegio Sindacale sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione i Sindaci effettivi Emmanuil Perakis e Nicole Magnifico, assente giustificato il Presidente Sergio Marchese

• è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'Assemblea, al fine esclu sivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;

• l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per oggi 9 dicembre 2024 alle ore 12:00 in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 8 novembre 2024 sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio " STORAGE", nonché, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza in pari

data;

• non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del TUF;

• con riferimento a quanto previsto dall'articolo 122 del TUF, alla data odierna non risulta al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di alcun patto parasociale, ricordando che non può essere esercitato il diritto di voto da parte degli azionisti che avessero omesso gli obblighi di comunicazione e deposito dei patti parasociali di cui al citato articolo 122, primo comma, nelle modalità previste dall'articolo 127 del Regolamento Consob n.

11971/1999;

• come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del Decreto l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;

• conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto, la Società ha designato Computershare S.p.A., nella persona del Dott. Marco Giorgi, collegato mediante mezzi di telecomunicazione, quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del TUF ("Rappresentante Designato");

• Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si fossero verificate circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, Computershare ha dichiarato espressamente che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di vo-

to;

• il capitale sociale ammonta a Euro 5.842.000,00 (cinquemilioniottocentoquarantaduemila virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 5.842.000 (cinquemilioniottocentoquarantaduemila) azioni ordinarie prive del valore nominale;

• la Società, alla data della presente Assemblea, detiene complessive n. 566.781 (cinquecentosessantaseimilasettecentoottantuno) azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso;

• le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

• nei termini di legge, sono pervenute al Rappresentante Designato n. 1 delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n.3.992.000 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto, nonché n. 6 deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive n. 416.252 azioni ordinarie da

parte degli aventi diritto;

• ai sensi del comma 3 dell'articolo 135-undecies del TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere;

• sono pertanto presenti per delega numero 7 (sette) soggetti legittimati al voto, rappresentanti numero 4.408.252 (quattromilioniquattrocentoottomiladuecentocinquantadue) azioni ordinarie sul complessivo numero di 5.842.000 (cinquemilioniottocentoquarantaduemila) azioni che com pongono il capitale sociale, pari al 75,457925% (settantacinque virgola quattrocentocinquantasettemilanovecentoventicinque per cento), ed è stata accertata la le gittimazione all'in tervento dei soggetti legittimati al voto e le deleghe sono state ac quisite agli atti so ciali;

• le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale.

Il Presidente dichiara quindi che l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione nei termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente medesimo ha proseguito informando che:

• non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF;

• secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale della Società, sono i seguenti:

= AMP Fin S.r.l., per n. 3.992.000 (tremilioninovecentonovantaduemila) azioni, pari al 68,332763% (sessantotto virgola trecentotrentaduemilasettecentosessantatre per cento) del capitale sociale;

• non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 2 e 4-bis dell'art. 120 del TUF.

Il Presidente ha chiesto al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente ha informato e dato atto che:

• il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;

• risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e delle Autorità competenti; in particolare, è stata depositata presso la sede sociale nonché resa disponibile sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio " STORAGE", nei termini di legge, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF (la "Relazione Illustrativa");

• saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;

• ai sensi del "GDPR" (General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge.

Il Presidente ha comunicato, altresì, in tema di diritto di porre domande prima dell'Assemblea previsto dall'articolo 127-ter del TUF, che non sono pervenute domande dagli aventi diritto nel termine previsto dall'avviso di convocazione.

Infine, il Presidente ha comunicato che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Il Presidente è passato quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria. 1. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendi-

* * *

contazione di sostenibilità con riferimento agli esercizi 2024/2025/2026. De li be razioni inerenti e conseguenti

A riguardo, il Presidente ha riferito che il D. Lgs. n. 125 del 6 settembre

2024 (il "D. Lgs. 2024/125"), entrato in vigore lo scorso 25 settembre, ha introdotto all'articolo 8, comma 1, la previsione di un incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, con riferimento alle società di cui agli articoli 3 e 4 del D. Lgs. 2024/125 stesso. In particolare, tale incarico prevede il rilascio da parte di apposita società di revisione di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità ai sensi del nuovo articolo 14-bis del D. Lgs. n. 39/2010, introdotto dall'art. 9 del D. Lgs.125/2024.

A tal riguardo, il Presidente ha comunicato che, in conformità alle disposizioni normative applicabili, è stata avviata la procedura per la scelta del revisore a cui affidare il suddetto incarico per gli esercizi 2024/2025/2026 e il Collegio Sindacale ha predisposto la propria proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendi contazione di sostenibilità ai sensi dell'art. 13, comma 2-ter, del D. Lgs. n. 39/2010. La stessa è stata messa a disposizione dei soci presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società.

In particolare, il Collegio Sindacale ha valutato positivamente, a seguito dell'analisi delle proposte ricevute da due primarie società di revisione, quella di RSM Italy che prevede un corrispettivo di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) per ogni esercizio.

Il Presidente, al fine di snellire i lavori assembleari, ha proposto di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della citata documentazione, nonché alla Relazione Illustrativa, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

Il Presidente ha dato quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A., udita l'esposizione del Presidente,

ha deliberato

1. di conferire alla società di revisione RSM Italy, in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per il rilascio della relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità della Società, per gli esercizi 2024/2025/2026, approvando il relativo compenso." Il Presidente ha messo in votazione la suddetta proposta di deliberazione e ha chiesto al Rappresentante Designato - ove quest'ultimo non debba riferire eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione - se, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Ottenuta da questi risposta affermativa e constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 7 (sette) aventi diritto rappresentanti numero 4.408.252 (quattromilioniquattrocentoottomiladuecen tocinquantadue) azioni ordinarie pari al 75,457925% (settantacinque virgola quattrocentocinquantasettemilanovecentoventicinque per cento) delle azioni or dinarie costituenti il capitale sociale, ha avuto quindi luogo la votazio ne al ter mine della quale il Presidente dà atto che le operazioni di voto, ef fettuate dal Rap presentante Designato oralmente, hanno evidenziato, il se guente ri sultato:

• azioni favorevoli n.4.408.252 (quattromilioniquattrocentoottomiladuecentocinquantadue) pari al 100% (cento per cento) del capitale parte ci pante al vo to;

• azioni contrarie n. 0 (zero)

• azioni astenute n.0 (zero)

• azioni non votanti 0 (zero)

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità del-

le istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente ha dichiarato la proposta relativa al conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità con riferimento agli esercizi 2024/2025/2026 approvata all'una ni mi tà, con i vo ti dichiarati oralmente dal Rappresentante Designato, re stando sod di sfatte le disposizioni di legge, cui lo statuto sociale rinvia.

* * *

Esaurita la trattazione e votazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente è passato alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

1. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. (conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 settembre 2024)

Il Presidente ha ricordato che l'argomento è trattato nella Relazione Illustrativa e propone di ometterne la lettura integrale essendo la stessa stata messa a disposizione del pubblico, e dunque degli Azionisti - unitamente alla relativa documentazione allegata - nei termini e con le modalità di legge.

In relazione al presente argomento, il Presidente ha rammentato che, come noto, in data 2 agosto 2024 il consigliere Oscardo Severi - nominato dall'Assemblea del 31 maggio 2023 - è deceduto e il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 9 settembre 2024, ha deliberato la nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 16.13 dello Statuto sociale, del Geom. Francesco Pedini Ama ti, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Società, in sostituzione del Consigliere Oscardo Severi.

Al riguardo, il Presidente ha sottolineato che il Geom. Francesco Pedini Amati cessa dal proprio incarico di amministratore della Società con l'odierna Assemblea e, pertanto, la stessa è chiamata ad approvare la proposta di conferma del Geom. Francesco Pedini Amati nella carica di consiglie re di amministrazione della Società - ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile, nonché dell'art. 16.13 dello Statuto sociale - fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al l'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025. Trattandosi di mera inte grazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvederà alla nomi na con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Il Presidente ha precisato, infine, che non sono state presentate altre candidature da parte degli Azionisti.

Il Presidente ha dato quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A., udita l'esposi-

zione del Presidente, preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute; preso atto della cessazione dalla carica, in data odierna, del consigliere Geom. France sco Pedini Amati, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del codice civile e dell'articolo 16.13 dello Statuto, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 9 settembre 2024 in sostituzione del consigliere Oscardo Severi,

ha deliberato

1. di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società il Geom. Francesco Pedini Amati, nato nella Repubblica di San Marino il 23 gennaio 1975, sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'appro vazione del bilancio relativo all'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2025;

2. di attribuire allo stesso un compenso annuo lordo pari a Euro 13.000,00 (tredicimila virgola zero zero), in continuità con quanto deliberato per il Consigliere deceduto."

Il Presidente ha messo in votazione la suddetta proposta di deliberazione ed ha chiesto al Rappresentante Designato - ove quest'ultimo non debba riferire eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione - se, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Ottenuta da questi risposta affermativa e constatato che sono presenti, me-

diante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 7 (sette) aventi diritto rappresentanti numero 4.408.252 (quattromilioniquattrocentoottomiladuecentocinquantadue) azioni ordinarie pari al 75,457925% (settantacinque virgola quattrocentocinquantasettemilanovecentoventicinque per cento) delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha avuto quindi luogo la votazio ne al ter mine della quale il Presidente ha dato atto che le operazio ni di voto, ef fettuate dal Rappresentante Designato oralmen te, hanno eviden ziato, il se guente risultato:

• azioni favorevoli n.4.141.152 (quattromilionicentoquarantunomilacentocinquantadue), pari al 93,940909% (novantatre virgola no vecento quarantamilanovecentonove per cento) del capitale parte ci pan te al vo to;

• azioni contrarie n.267.100 (duecentosessantasettemilacento), pari al 6,059001% (sei virgola zero cinquan tanovemi launo per cento) del capitale parte ci pan te al vo to;

• azioni astenute n. 0 (zero);

• azioni non votanti 0 (zero)

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente ha dichiarato la proposta relativa alla nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. approvata a maggioranza, con i voti dichiarati oralmente dal Rappresentan te De si gna to, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui lo statuto so ciale rin via.

Esaurita la trattazione e votazione dei punti all'ordine del giorno di parte

* * *

ordinaria, il Presidente ha richiamato tutte le comunicazioni e precisazioni fornite in sede di apertura dei lavori assembleari di parte ordinaria e ha comunicato che sono presenti per delega numero 7 (sette) soggetti legittimati al vo to, rappresentanti numero 4.408.252 (quattromilioniquattrocentoottomiladue centocinquantadue) azioni ordinarie pari al 75,457925% (settantacinque vir gola quattrocentocinquantasettemilanovecentoventicinque per cento) del le azioni ordina rie costi tuenti il capitale sociale.

Il Presidente ha dichiarato quindi che l'Assemblea in parte straordinaria, regolarmente convocata, è stata validamente costituita in unica convocazione nei termini di legge e di statuto e può deliberare sul primo e unico punto all'ordine del giorno, del quale passa alla trattazione.

1. Proposta di modifica degli articoli 6, 9, 12 e 18 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento alla proposta di modifica dello Statuto, il Presidente ha proposto che, anche in questo caso, venga omessa la lettura integrale della Relazione Illustrativa, rinviando a quanto in proposito dettagliatamente illustrato nella stessa e limitandosi, in questa sede, a rammentare che le proposte di modifica degli articoli 6 e 9 dello Statuto consistono in un mero adeguamento dello stesso rispetto a previsioni non più applicabili, mentre proposte di modifica degli articoli 12 e 18 dello Statuto consistono nell'inserimento delle seguenti previsioni:

• la possibilità, ove consentito dalla legge applicabile, di svolgere le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza e videoconferenza), senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il Segretario verbalizzante; - la possibilità che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, al quale potranno essere conferite deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 del TUF.

Il Presidente ha ricordato poi che, come indicato nella Relazione Illustrativa, l'assunzione della delibera relativa alle modifiche statutarie proposte non dà luogo a diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 del codice civile.

Il Presidente ha dato quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A., udita l'esposizione del Presidente; preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;

ha deliberato

1. di modificare gli articoli 6, 9, 12 e 18 dello Statuto sociale di Indel B S.p.A, come risultante nel testo riportato nella relazione degli amministra-

tori;

1. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, Antonio Berloni, al Vice-Presidente, Paolo Berloni, e all'Amministratore Delegato, Luca Bora, in via singola e disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega - comprendente ogni più ampio potere per eseguire quanto sopra deliberato e adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere di compiere quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili."

Il Presidente ha messo in votazione la suddetta proposta di deliberazione ed ha chiesto al Rappresentante Designato - ove quest'ultimo non abbia dovuto riferire eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione - se, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Ottenuta da questi risposta affermativa e constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 7 (sette) aventi diritto rappresentanti numero 4.408.252 (quattromilioniquattrocentoottomiladuecen tocinquantadue) azioni ordinarie pari al 75,457925% (settantacinque virgola quattrocentocinquantasettemilanovecentoventicinque per cento) delle azioni or dinarie costituenti il capitale sociale, ha avuto quindi luogo la votazio ne al ter mine della quale il Presidente ha dato atto che le operazio ni di voto, ef fettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno eviden ziato, il se guente risulta to:

• azioni favorevoli n. 4.141.152 (quattromilionicentoquarantunomilacentocinquantadue), pari al 93,940909% (novantatre virgola novecento quarantamilanovecentonove per cento) del capitale par te ci pan te al voto;

• azioni contrarie n. 267.100 (duecentosessantasettemilacento) pari al 6,059001% (sei virgola zero cinquan tanove milauno per cento) del capitale parteci pan te al vo to;

• azioni astenute n. 0 (zero)

• azioni non votanti 0 (zero)

E' stato quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformi-

tà delle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente ha dichiarato la proposta relativa alla modifica degli articoli 6, 9, 12 e 18 dello Statuto, approvata a maggioranza, con i voti di chiarati oralmente dal Rappresentante Designato, restando sod disfatte le di sposizioni di legge, cui lo statuto sociale rinvia.

Io Notaio do atto di aver ricevuto tramite posta elettronica, i fo gli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni che si allegano al presente verbale:

* * *

• sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale - sotto la lettera "B" la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF,

• sotto la lettera "C" il testo aggiornato dello statuto sociale in conse-

guenza delle delibere assunte

Non essendovi altro da deliberare l'Assemblea è stata sciolta alle ore dodi-

ci e minuti trenta

Il presente verbale è scritto in parte da me e in parte da persona di mia

fiducia e viene chiuso alle ore tredici e minuti venti

Consta di diciotto pagine e fin qui della presente di cinque fogli di cui si

compone

F.to Luisa Rossi Notaio

Titalare

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

The was we to be		Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		Ordinaria	Straordinaria
1				COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI	0	0
		D	MARCO GIORGI AMP FIN S.R.L.		3.992.000	3.992.000
	1			Totale azioni	3.992.000 68.332763%	3.992.000 68,332763
2			MARCO GIORGI	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI	0	0
	l	D	GENERALI SMART FUNDS		5.450	5.450
	2	D		IFSL MARLBOROUGH EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND	149.152	149 152
	3	D	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC		160.173	160.173
	4	D	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING		રેતે	659
	5	D		INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL	49.492	49.492
	6	D	AMUNDI EUROPE MICROCAPS		51.326	51.326
				Totale azioni	416.252 7,125163%	416.252 7,125163
				Totale azioni in proprio	0	0
				Totale azioni in delega	4.408.252	4.408.252
				Totale azioni in rappresentanza legale	0	8
				TOTALE AZIONI	4.408.252	4.408.252
					75,457925%	75,457925%
				Totale azionisti in proprio	0	0
				Totale azionisti in delega	7	7
				Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
				TOTALE AZIONISTI	7	7
				TOTALE PERSONE INTERVENUTE	ﻟﻤﺴﻠﺴ	l

Legenda: D: Delegante R: Rappresentato legalmente

INDEL B S.p.A.

ELENCO PARTECIPANTI

			RISILTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria Ordinaria
NOMINATIVO PARTECIPANTE
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1 2	3
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MARCO GIORGI - PER DELEGA DI	0
AMUNDI EUROPE MICROCAPS	રી 326		E C	C
AZ MULTI ASSET WORLD TRADING AGENTE: BNPP LUXEMBOURG	ર રેજે		E C	C
GENERALI SMART FUNDS AGENTE: BNPP LUXEMBOURG	રે 450		F C	C
TEST. MART, BOROUGH BUROPEAN SPECIAL SITUATIONS PUND AGENTE:HSBC BANK PLC	149 152		E F	E
INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL	49 492		ਡ C	C
TREUROPEAN GROWTH TRUST PLC AGENTE:HSBC BANK PLC	160.173		E C	C
		416.252
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARCO GIORGI - PER DELEGA DI	0
AMP.FIN S.R.L. RICHIEDENTE:BERLONI MASSIMO	3.992.000		E E	E
		3.992.000

Legenda : Legenda:
1 Confeximento incarico attestazione conformita
rendicontazione sostenibilità 2024–2026
3 Proposta di modifica degli articoli 6, 9, 12 e 18 del

2 Nomina Amministratore ex art 2386 codice civile

Pagina: 1

: :

Assemblea Straordinaria del 09 dicembre 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 1. Proposta di modifica degli articoli 6, 9, 12 e 18 dello Statuto

Hanno partecipato alla votazione:

-nº 7 azionisti, portatori di nº 4.408.252 azioni

ordinarie, di cui nº 4.408.252 ammesse al voto,

pari al 75,457925% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	&Cap. Soc.
Favorevoli	4.141.152	93.940909	93,940909	70,885861
Contrari	267.100	6,059091	6.059091	4,572064
Sub Totale	4.408.252	100.000000	100.000000	75,457925
Astenuti	0	0.000000	0.000000	0.000000
Non Votanti	()	0.000000	0.000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0.000000	0,000000
Totale	4.408.252	100.000000	100.000000	75,457925

Assemblea Ordinaria del 09 dicembre 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 1. Conferimento incarico attestazione conformità rendicontazione sostenibilità 2024-2026

Hanno partecipato alla votazione:

-nº 7 azionisti, portatori di nº 4.408.252 azioni

ordinarie, di cui nº 4.408.252 ammesse al voto,

pari al 75,457925% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate	% Azioni Ammesse al voto	&Cap. Soc.
		(Quorum deliberativo)
Favorevoli	4.408.252	100.000000	100,000000	75,457925
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	4.408.252	100.000000	100.000000	75,457925
Astenuti	0	0.000000	0.000000	0.000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0.000000
Sub totale	0	0.000000	0,000000	0,000000
Totale	4.408.252	100.000000	100,000000	75,457925

: 上一篇:

Assemblea Ordinaria del 09 dicembre 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 2. Nomina Amministratore ex art 2386 codice civile

Hanno partecipato alla votazione:

-nº 7 azionisti, portatori di nº 4.408.252 azioni

ordinarie, di cui nº 4.408.252 ammesse al voto,

pari al 75,457925% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate	% Azioni Ammesse al voto	*Cap. Soc.
		(Quorum deliberativo)
Favorevoli	4 . 141 . 152	93,940909	93,940909	70,885861
Contrari	267.100	6,059091	6,059091	4,572064
Sub Totale	4.408.252	100.000000	100.000000	75,457925
Astenuti	0	0.000000	0.000000	0.000000
Non Votanti	0	0.000000	0.000000	0.000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0.000000
Totale	4.408.252	100.000000	100,000000	75,457925

Assemblea Ordinaria del 09 dicembre 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 4.408.252 azioni ordinarie

pari al 75,457925% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 7 azionisti , tutti rappresentati per delega.

Assemblea Straordinaria del 09 dicembre 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 4.408.252 azioni ordinarie

pari al 75,457925% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 7 azionisti , tutti rappresentati per delega.

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 7 Teste: 1 Azionisti. :7

INDEL B S.D.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti Tenutasi in data 09 dicembre 2024

per n. 4.408.252 azioni ordinarie pari al 75,457925% del capitale sociale ordinario. Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 7 Azionisti per delega

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Parte Ordinaria

1. Conferimento dell'incarico di attestazione di sostenibilità con riferimento agli eseccii 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGAL	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli		4.408.252	100.0000000	100.0000000	75.457925 ORDINARIO
Contrari			0.0000000	0.0000000	0.0000000
Astenuti			0.0000000	0.000000	0.000000
Non Votanti			0.000000	0.0000000	0.0000000
Totale		4.408.252	100.000000	100,000000	75.457925

1. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, dell'Amninistratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 settembre 2024,

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 6, 9, 12 e 18 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

0.000000 93.940909 0.0000000 100.000000 5.059091 93.940909 0.0000000 100.0000000 6.059091 0.000000 267.100 4.141.152 4.408.252 0 Non Votanti Favorevoli Astenuti Contrari Totale	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
					ORDINARIO
					70.885861
					4.572064
					0.0000000
					0.000000
					75.457925

ALLEGATO "££.." al Rep. nº... À5 ΩΔΩΔΗ ΑΥΑ

indelB

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 9 DICEMBRE 2024 - IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

(ai sensi dell'articolo 125-ter D. Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 84-ter Regolamento Consob n. 11971/1999)

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "Relazione") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Indel B S.p.A. ("Indel B" o la "Società") ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e dell'articolo 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata in data 9 dicembre 2024, in unica convocazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

• 1. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità con riferimento agli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti
• 1. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. (conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 settembre 2024).

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 6, 9, 12 e 18 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti

*** *** *** Proposte sul primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria

1. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità con riferimento agli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per approvare il conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità della Società per il triennio 2024 - 2026.

Preliminarmente, si ricorda che il D. Lgs. n. 125 del 6 settembre 2024 (il "D. Lgs. 2024/125") ha introdotto all'articolo 8, comma 1, la previsione di un incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, con riferimento alle società di cui agli articoli 3 e 4 del D. Lgs. 2024/125 stesso.

In particolare, tale incarico prevede il rilascio da parte di apposita società di revisione di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostembilità ai sensi del nuovo articolo 14-bis del D. Lgs. n. 39/2010, introdotto dall'art. 9 del D. Lgs. 2024/125.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione informa l'Assemblea di aver richiesto e ricevuto da due primarie società di revisione proposte aventi ad oggetto l'incarico triennale per il rilascio della relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità della Società per gli esercizi 2024-2026 ai sensi dell'art. 14-bis del D. Lgs. n. 39/2010.

Tali proposte sono state inviate al Presidente del Collegio Sindacale in quanto, a norma dell'art. 13, comma 2-ter, del D. Lgs. n. 39/2010, l'assemblea conferisce l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico su proposta motivata dell'organo di controllo.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea ordinaria di Indel B la proposta motivata del Collegio Sindacale al riguardo - che si allega sub "A" alla presente - in merito al conferimento a RSM Italy dell'incarico ai fini del rilascio della relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità della Società, ai sensi dell'articolo 14-bis del D. Lgs. n. 39/2010, introdotto dall'art. 9 del predetto D. Lgs. 2024/125.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al primo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A.,

• udita l'esposizione del Presidente;

delibera

1. di conferire alla società di revisione RSM Italy, in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per il rilascio della relazione di attestazione della conformità della renditontazione di sostenibilità della Società, per gli esercizi 2024-2026, approvando il relativo compenso?

2. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. (conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 settembre 2024).

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per approvare la proposta di conferma del Dott. Francesco Pedini Amati nella carica di Consigliere di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile, nonché dell'art. 16.13 dello Statuto sociale.

Come noto, in data 2 agosto 2024 il consigliere Oscardo Severi, nominato dall'Assemblea del 31 maggio 2023, è deceduto e, pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato la nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile e dell'articolo 16.13 dello Statuto sociale, del Dott. Francesco Pedini Amati, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Società, in sostituzione del Consigliere Oscardo Severi.

Il consigliere Dott. Francesco Pedini Amati cessa dal proprio incarico di Amministratore con l'Assemblea cui la presente relazione si riferisce. Il Consiglio di Amministrazione Vi propone dunque di confermarlo nella carica di amministratore della Società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025. Trattandosi di mera integrazione de! Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvederà con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Si evidenzia che in caso di nomina da parte dell'Assemblea del Dott. Francesco Pedini Amati risulteranno rispettati i requisitì minimi relativi al numero di amministratori indipendenti imposti dalla Legge e altresi previsti dal Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce; con la predetta nomina sarà inoltre rispettato l'equilibrio tra generi sulla base della normativa attualmente vigente.

Il profilo professionale del consigliere Dott. Francesco Pedini Amati consente di garantire un adeguato bilanciamento delle competenze presenti nel Consiglio ed un conseguente efficiente funzionamento dell'organo amministrativo.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e in adesione alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad esaminare il curriculum vitae del Dott. Francesco Pedini Amati e la dichiarazione con cui ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ed il possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 147-quinquies, comma primo, del TUF. I suddetti documenti, allegati alla presente Relazione, sono messi a disposizione del pubblico nei termini di legge nella sito internet della Società (www.indelbgroup.com) dedicata alla presente Assemblea.

Ciascun azionista può presentare con riferimento al presente punto all'ordine del giorno proposte di candidatura per la sostituzione dell' Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 settembre 2024 entro il termine e con le medesime modalità che sono contenute nell'Avviso di convocazione messo a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito internet della Società www.indelbgroup.com.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A.,

• udita l'esposizione del Presidente;
• preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;
• … preso atto della cessazione dalla carica, in data odierna, del consigliere Dott. Francesco Pedini Amati, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del codice civile e dell'articolo 16.13 dello Statuto, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 9 settembre 2024 in sostituzione del consigliere Oscardo Severi,

delibera

• 1. di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società il Dott. Francesco Pedini Amati, nato nella Repubblica di San Marino il 23/01/1975, sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2025;
• 1. di attribuire allo stesso un compenso annuo lordo pari a Euro Tredicimila (13.000,00), in continuità con quanto deliberato per il Consigliere deceduto.

******************************************************************************************************************************************************************************

Proposte sul primo e unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 6, 9, 12 e 18 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per approvare le proposte di modifica dello Statuto sociale.

Le proposte di modifica statutaria

Le proposte di modifica degli articoli 6 e 9 dello Statuto consistono in un mero adeguamento dello stesso rispetto a previsioni non più applicabili, mentre proposte di modifica degli articoli 12 e 18 dello Statuto consistono nell'inserimento delle seguenti previsioni:

• la possibilità, ove consentito dalla legge applicabile, di svolgere le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza e videoconferenza), senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante;
• la possibilità che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, al quale potranno essere conferite deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 del TUF.

In particolare, con riguardo alla prima previsione di modifica dello Statuto, la stessa consiste nell'introduzione della possibilità di tenere le Assemblee, ordinarie e straordinarie, nonchè le riunioni del Consiglio di Amministrazione, mediante mezzi di telecomunicazione anche in via esclusiva, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento delle stesse, senza in ogni caso la necessità che Presidente, segretario e/o notaio si trovino nello stesso luogo, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

L'inserimento della previsione inerente lo svolgimento delle Assemblee esclusivamente tramite il rappresentante designato, in virtù del nuovo articolo 135-undecies. I del TUF introdotto dall'articolo 11 della legge n. 21/2024 (la "Legge Capitali"), consente, invece, al Consiglio di Amministrazione di decidere in occasione delle singole riunioni assembleari se adottare la modalità di partecipazione e voto assembleare in via esclusiva mediante il rappresentante designato dandone comunicazione nell'avviso di convocazione, salva la facoltà di stabilire che l'intervento in Assemblea avvenga nelle altre forme previste dalla legge.

In particolare, l'atticolo 135-undecies.1 del TUF prevede che, qualora sia adottata tale modalità di tenuta dell' Assemblea:

• (i) non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea;
• (ii) fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo del TUF coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea:
• (iii) le proposte di delibera come sopra avanzate sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine;
• (iv) la legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies del TUF;
• (v) il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter del TUF è esercitato unicamente prima dell'assemblea e la società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

Motivazioni delle modifiche proposte agli articoli 12 e 18 dello Statuto

Le proposte di modifica concernenti lo svolgimento delle Assemblee e delle riunioni consiliari esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione hanno lo scopo di garantire la massuma flessibilità ed efficienza organizzativa in relazione alle modalità di svolgimento delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società, sulla base ed in applicazione dei recenti regimi normativi e dei consolidati orientamenti notarili in materia.

Con espresso riferimento alle riunioni assembleari, la previsione si inserisce nell'alveo della interpretazione normativa del Consiglio Notarile di Milano che, con la Massima n. 200 del 23 Novembre 2021 ("Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione"), ha ritenuto che fossero "legittime le clausole statutarie di s.p.a. […] che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione".

Nel corso degli ultimi anni, il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente il crescente utilizzo delle modalità "da remoto" e, in particolare, in occasione dell'Assemblea tenutasi senza la partecipazione fisica dei soci e tramite l'esclusivo conferimento di deleghe al rappresentante designato, ha potuto constatare che tali modalità organizzative hanno facilitato la partecipazione degli azionisti e reso più agile lo svolgimento della riunione senza comprometterne la qualità.

Così come evidenziato dal Consiglio Notarile di Milano a commento della Massima sopra citata, si ritiene che le suddette clausole statutarie non si pongano in contrasto con il dettato letterale delle norme del codice civile in tema di convocazione delle assemblee, né costituiscano una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, ma anzi, in una certa misura, favoriscano, anche alla luce delle attuali soluzioni tecnologiche generalmente disponibili, la partecipazione alle assemblee e il dialogo tra i partecipanti, nonché, più in generale, l'eserizio dei diritti sociali.

Pertanto, nella medesima ottica di flessibilità e in assenza di alcun ostacolo normativo, si considera, altresì, opportuno procedere all'eliminazione del riferimento alla necessità che, nel caso in cui anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società si tengano tramite mezzi di telecomunicazione, risulti necessaria la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante. In particolare, tale presenza congiunta era stata originariamente considerata necessaria per la sua funzionalità alla formazione contestuale della riunione, sottoscritto sia dal presidente che dal soggetto verbalizzante (o unicamente da quest'ultimo in caso di verbale in forma pubblica). Tuttavia, essendosi ormai consolidato l'orientamento secondo cui, nel caso di adunanze da tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale può essere redatto e sottoscritto in un momento successivo a quello della riunione, non si rinvengono più ragioni per mantenere la precisazione in oggetto.

L'introduzione dell'articolo 135-undecies.1 del TUF da parte dall'articolo 11 della Legge Capitali ha reso, invece, permanente la possibilità di svolgere le assemblee societarie ordinarie e straordinarie con le medesime modalità che sono state utilizzate per consentire l'espressione del diritto di voto anche nel contesto della pandemia da COVID-19.

La relazione di accompagnamento al nuovo testo normativo indica espressamente che si è tenuto conto dell'esperienza operativa di epoca emergenziale che ha dimostrato, da una parte, l'efficienza dell'utilizzo del rappresentante designato in via esclusiva e, dall'altra, la compatibilià dello strumento con i diritti di informazione e voto del socio di cui variano esclusivamente forme, modalità e tempi di esercizio.

La proposta che si sottopone all'Assemblea segue, d'altra parte, l'evoluzione del modello assembleare delle società quotate che risultano sempre meno frequentemente luoghi di formazione contestuale di idee, di opinioni, di dibattito e scambio sui punti all'ordine del giorno, e sempre più spesso mero luogo di espressione di un diritto di voto i cui contenuti si formano generalmente ancora prima della adunanza, sulla base dei flussi informativi garantiti dalla legge tra soci e Società.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto, alla luce dell'esperienza maturata in epoca emergenziale, che la proposta di modifica statutaria attribuisca una utile ed efficiente alternativa per lo svolgimento delle riunioni assembleari.

Modifiche degli articoli 6, 9, 12 e 18 dello Statuto

In particolare, vi proponiamo di modificare lo Statuto come segue:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 6) Capitale sociale e azioni	Articolo 6) Capitale sociale e azioni
Il capitale sociale ammonta ad euro 6.1 5.842.000,00 (cinquemilioniottocentoquarantaduemilaeuro virgola zero zero) ed è diviso in n. 5.842.000 (cinquemilioniottocentoquarantaduemila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").	6.1 Il capitale sociale ammonta ad euro 5.842.000,00 (cinquemilioniottocentoquarantaduemilaeuro virgola zero zero) ed è diviso in n. 5.842.000 (cinquemilioniottocentoquarantaduemila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").
6.2 Le Azioni sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83- bis e seguenti del d.lgs. 58/1998 ("TUF").	6.2 Le Azioni sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83- bis e seguenti del d.lgs. 58/1998 ("TUF").
6.3 Le Azioni attribuiscono i medesimi diritti sia patrimoniali che amministrativi stabiliti dalla legge e dal presente statuto. Ogni Azione dà diritto ad un voto. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.	6.3 Le Azioni attribuiscono i medesimi diritti sia patrimoniali che amministrativi stabiliti dalla legge e dal presente statuto. Ogni Azione dà diritto ad un voto. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.
6.4 L'assemblea straordinaria in data 7 marzo 2017, come modificata e integrata in data 6 settembre 2017, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento in denaro, per un importo massimo di Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila) con sovrapprezzo, stabilendo che il termine finale per la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato, ai sensi dell'art. 2439 secondo comma, c.c., coincida con la data di scadenza degli impegni di lock up a favore dei joint bookrunner pari a 180 (centottanta) giorni dalla data di inizio delle negoziazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, prevedendosi fin d'ora che qualora entro detto termine detto aumento non fosse interamente	6.4 - L'assembles straordinaria in-data-7 marzo 2947 - zome modificata e integrata in eleta -- 5 st . 413 brown 2017 -- ha dellosmales of aumentare il eapitale sociale a parramento in demaro. per un maporto-massimo-di-Euro 1.300.000.00 (unmilionetreesntomila)- con serrapprezzo. stabilendo che il termine finale ser-la soltoserizione dell'aumento di capitale dettorato .- al point dell'art .- 2139 -- sessondo eemmar e e comeida con la data di seadenza degli impegni di lock up a favore dei joint bookmanner part a 130 (centettania) എഴിവ datta-data-di-mizero-dette-nemaziazioni-s 2017 ജ്ഞാല്‍ഗ്ഗേറ്റിന്‍റെ നിന്നും വിന്‍റെയിരുന്ന സസ്യക്ഷിക もの年からはないということであるとかなりました。 このため、 ここで、 ここで、 には、 出来の となる
collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a tar data dalle medesime, purché successive	eeHoema. It capitole si-integelera memerselerdi ua importarpari alle society to the most and a ca ਿੱਚ ਉਹੀਰੀ ਕੀਰੀਲ ਸਾਲਵੇਦਿਸ਼ਸਲ -- (ਮਾਤੀ :- Surche Survey :- 5
all'iscrizione della delibera al registro delle imprese; la sottoscrizione delle azioni di	affiserizione-dolla-definera-ui-registra-claite Hapreses la sottoserizhone delle azioni di muova

...

nuova emissione potrà quindi aver luogo anche successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni sul MTA, anche in più volte, fatta precisazione che il prezzo dovuto da coloro che sottoscriveranno successivamente a tale momento non potrà comunque essere inferiore al prezzo pagato da quanti contesto dell'offerta dell'offerta.

emissione potrà-quindi-avor-linego-sache suecessivamente-alla-data-di-inizio-dollo negoziozioni delle-azioni-sul-AATA-anohe-in più-rolle, fatta-procisazione-ohe-i-prezzo dovuto-da-coloro-eke-sottoseriveranno sweessivamente a tale-mornanto-non-potrà oornunque-ossere inforioro al prezzo-pagato-da quanti -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 9) Trasferibilità delle azioni e offerta pubblica di acquisto	Articolo 9) Trasferibilità delle azioni e- affertis probobious and accorders
9.1 Le Azioni sono liberamente trasferibili.	9.1 Le Azioni sono liberamente trasferibili.
Sino alla data dell'assemblea 9.2 convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica ai sensi di quanto previsto dal comma 3-quater del medesimo articolo.	9.2 -- Sino -- alle -- data --- doll'assemblea eonvocata per-apprevare il bilancie-rolativo-al quinto-esercizio-successivo-alla-quotazione dalle Azioni sul - Mercato - Felematios Azionario organizzato e-gestito-da-Borse Italiana S.p.A. l'obbligo di offerta provisto dall'are. 106, comma 3. hottera-b), 777 non-si applica-ai-sensi-di-quanto-provisto-dal-comme 3-quater del madesimo articolo.

***

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 12) Intervento e voto	Articolo 12) Intervento e voto
12.1 Il diritto di intervento e di voto in	12.1 Il diritto di intervento e di voto in
assemblea è regolato dalle disposizioni di	assemblea è regolato dalle disposizioni di
legge e regolamentari, pro tempore vigenti.	legge e regolamentari, pro tempore vigenti.
12.2 Sono legittimati ad intervenire in	12.2 Sono legittimati ad intervenire in
assemblea, nel rispetto delle norme legislative	assemblea, nel rispetto delle norme
e regolamentari vigenti, i soggetti ai quali	legislative e regolamentari vigenti, i-soggetti

spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società l'apposita comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

12.3 Coloro i quali sono legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società

12.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

12.5 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società l'apposita comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

12.3 Ove il Consiglio di Amministrazione abbia nell'avviso חסת stabilito. () convocazione, che l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, coloro i quali sono legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.

12.4 Fatto salvo quanto previsto da! successivo articolo 12.6, la Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

12.5 Ove consentito dalle disposizioni. onche regolamentari, pro tempore vigenti. È l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, ave di volta in volta così deciso dal Consiglio di Amministrazione, in via alternativa o esclusivamente, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano

intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riuniono si ritione system file filege ove over some prosenti it presidente ed il seggetto verbalizzante.

12.6 E consentito che l'intervento in assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e l'esercizio del diritto di voto possano esclusivamente tramite avvenire rappresentante designato della società ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF. ove previsto dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, secondo quanto disposto nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo i 35-novies del TUF.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 18) Convocazione e adunanze	Articolo 18) Convocazione e adunanze
18.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.	18.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.

18.2 Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il consiglio è convocato dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in mancanza quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato.

18.3 Il potere di convocare il consiglio di amministrazione spetta altresì, ai sensi dell'articolo 151 del TUF, al collegio sindacale o anche individualmente a ciascun sindaco effettivo.

18.4 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata mediante avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi in carica.

18.5 In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza della riunione consiliare è assunta dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, ovvero, in caso sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano.

18.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere 18.2 Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il consiglio è convocato dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato.

18.3 Il potere di convocare il consiglio di amministrazione spetta altresì, ai sensi dell'articolo 151 del TUF, al collegio sindacale o anche individualmente a ciascun sindaco effettivo.

18.4 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata mediante avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi in carica.

18.5 In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza della riunione consiliare è assunta dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, ovvero, in caso sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano.

18.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) simmontamini nelle alexan teoners it programs admin and magnotario della #imione also preservederanne alle #ormas#ome-s sottoserizione del verbale, dovendasi ritenere

svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia	svolta la rismone in dotto hiogo. All che sia
consentito al presidente della riunione di	consentito al presidente della riunione di
accertare l'identità degli intervenuti, regolare	accertare l'identità degli intervenuti, regolare
lo svolgimento della riunione, constatare e	lo svolgimento della riunione, constatare e
proclamare i risultati della votazione; (iii) che	proclamare i risultati della votazione; (40) ette
sia consentito al soggetto verbalizzante di	sia consentito al soggetto verbalizzante di
percepire adeguatamente gli eventi della	percepire adequataments - gli- suchti-dolla
riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che	riuniono oggetto di vorbalizzazione; o (i) (ii)
sia consentito agli intervenuti di partecipare	sia consentito agli intervenuti di che
alla discussione ed alla votazione simultanea	partecipare alla discussione ed alla votazione
sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché	simultanea sugli argomenti all'ordine del
di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	giorno, nonché di visionare, ricevere o
	trasmettere documenti.
18.7 Le deliberazioni del consiglio di
amministrazione sono assunte con la presenza	18.7 Le deliberazioni del consiglio di
della maggioranza dei consiglieri in carica e	amministrazione sono assunte con la presenza
con il voto favorevole della maggioranza dei	della maggioranza dei consiglieri in carica e
consiglieri presenti. In caso di parità prevale il	con il voto favorevole della maggioranza dei
voto del Presidente o di chi ne fa le veci.	consiglieri presenti. In caso di parità prevale il
	voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Diritto di recesso ex art. 2347 del Codice Civile

Le modifiche agli articoli 6, 9, 12 e 18 dello Statuto sociale, proposte dal Consiglio di Amministrazione, non comportano il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiamo concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile, né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A.,

• udita l'esposizione del Presidente;
• -- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;

delibera

• 1. di modificare gli articoli 6, 9, 12 e 18 dello Statuto sociale di Indel B S.p.A, come risultante nel testo riportato nella relazione degli amministratori;
• 1. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, Antonio Berloni, al Vice-Presidente, Paolo Berloni, e all'Amministratore Delegato, Luca Bora, in via singola e disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega – comprendente ogni più ampio potere per eseguire quanto sopra deliberato e adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'istrizione addila

deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere di compiere quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili."

***

Sant'Agata Feltria, 6 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Cav. Antonio Berloni