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Indel B AGM Information 2024
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AGM Information
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Comunicato Stampa
Assemblea Ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A.
Sant'Agata Feltria (Rimini), 09 Dicembre 2024 – Indel B S.p.A. – società quotata all' EXM di Borsa Italiana, a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione e condizionamento per il mobile e mobile living per i mercati Automotive, Hospitality e Leisure Time (nautica da diporto e recreational vehicles), rende noto che l'Assemblea degli Azionisti si è riunita in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria, per deliberare in merito agli argomenti di seguito illustrati.
Conformemente al D.L. 18 del 17 marzo 2020, come prorogato, la riunione si è svolta con l'intervento in Assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione a distanza e il capitale sociale è intervenuto esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articoli 135-undecies e 135-novies del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF").
In sede Ordinaria:
1) Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. (conferma dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 settembre 2024).
L'Assemblea ha nominato, quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società, il Geom. Francesco Pedini Amati, sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2025.
2) Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità con riferimento agli esercizi 2024-2026.
L'Assemblea ha deliberato di conferire, alla società di revisione RSM Italy, l'incarico per il rilascio della relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità della Società, per gli esercizi 2024-2026, approvando il relativo compenso.
In sede Straordinaria:
3) Proposta di modifica degli articoli 6, 9, 12 e 18 dello Statuto.
L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di modificare gli articoli 6, 9, 12 e 18 dello Statuto sociale di Indel B S.p.A, come risultante nel testo riportato nella relazione degli amministratori.
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La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società, www.indelbgroup.com, all'interno della sezione Governance/Assemblea Azionisti.
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Deposito della documentazione
Il verbale dell'Assemblea, cui si rimanda per maggiori informazioni, e il rendiconto sintetico delle votazioni, saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della società, www.indelbgroup.com, sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti nonché sul sito di Borsa Italiana, www.borsaitaliana.it, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Lo statuto aggiornato sarà reso disponibile sul sito della società, www.indelbgroup.com, sezione Governance/Documenti Societari e sul sito di Borsa Italiana, www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, una volta iscritto nel competente Registro Imprese.
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Il presente comunicato è a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso la Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio, autorizzato da Consob () e nelle apposite sezioni del sito internet www.indelbgroup.com.
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Indel B S.p.A. è una società quotata al segmento EXM di Borsa Italiana e controllata da AMP.FIN S.r.l., detenuta a sua volta integralmente dalla famiglia Berloni. Indel B S.p.A. è a capo di un importante Gruppo operante a livello mondiale e attivo da 50 anni nel settore della refrigerazione mobile applicabile per i comparti "Automotive", "Leisure time" e nel settore della refrigerazione nel comparto "Hospitality". Il Gruppo è inoltre attivo nel settore della climatizzazione mobile, con particolare riferimento al mercato Automotive rappresentato da veicoli commerciali, minibus, ambulanze, macchine agricole e movimento terra, e nel settore delle "Cooling Appliances" che comprendono principalmente cantine per la conservazione del vino e piccoli frigoriferi per la conservazione del latte. La società ha una market cap di circa Euro 125 milioni.
Contatti
| INDEL B | POLYTEMS HIR | POLYTEMS HIR |
|---|---|---|
| Controller & IR | IR e Comunicazione Finanziaria | Media Relations |
| Elisabetta Benazzi | Bianca Fersini Mastelloni | Paolo Santagostino |
| +39 0541 848 784 | +39 06.69923324; +39 336742488 | +39 349 3856585 |
| [email protected] | [email protected] | [email protected] |
| Roberta Mazzeo | ||
| + 39 3455988195 | ||
| [email protected] |
Press Release
Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of Indel B S.p.A.
Sant'Agata Feltria (Rimini), 09 December 2024 – Indel B S.p.A. – company listed on the Borsa Italiana EXM, heading a group that operates in the production of cooling and conditioning systems for mobile and mobile living for the Automotive, Hospitality and Leisure Time markets (pleasure boating and recreational vehicles) announces that the Shareholders' Meeting met today, in ordinary and extraordinary session, to deliberate on the following matters.
In accordance with Decree Law No. 18 of March 17, 2020, as extended, the meeting was held with attendance at the Shareholders' Meeting, for those persons admitted, by remotely telecommunicated devices, and the share capital intervened exclusively through the designated representative pursuant to Articles 135-undecies and 135 novies of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 ("TUF").
In Ordinary Session:
1) Appointment pursuant to Article 2386, Paragraph 1, of the Civil Code (confirmation of the Director co-opted by the Board of Directors on September 9, 2024).
The Shareholders' Meeting appointed as a member of the Board of Directors of the Company, Geom. Francesco Pedini Amati, until the expiration of the other directors currently in office and, therefore, until the date of the Shareholders' Meeting convened to approve the financial statements for the year ending December 31, 2025.
2) Appointment to certify the compliance of sustainability reporting with reference to fiscal years 2024-2026.
The Shareholders' Meeting resolved to appoint the auditing firm RSM Italy to issue the attestation report on the compliance of the Company's sustainability reporting with reference to the financial years 2024-2026, and approved the corresponding fee.
In Extraordinary Session:
3) Proposal to amend Articles 6, 9, 12 and 18 of the Articles of Association.
The Shareholders' Meeting resolved to amend Articles 6, 9, 12 and 18 of the Articles of Association of Indel B S.p.A, as reflected in the text set forth in the Directors' Report.
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The documentation related to the items on the agenda is available to shareholders on the Company's website, www.indelbgroup.com, within the Governance/Shareholders' Meeting section.
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Filing of Documents
The minutes of the Shareholders' Meeting, to which reference should be made for further information, and the summary voting statement will be made available to the public on the Company's website, www.indelbgroup.com, Investor Relations/Governance/Shareholders' Meeting section, as well as on Borsa Italiana's website, www.borsaitaliana.it, within the terms and in the manner required by current regulations. The updated bylaws will be made available on the Company's website, www.indelbgroup.com, Governance/Corporate Documents section, and on Borsa Italiana's website, www.borsaitaliana.it, Shares/Documents section, once they have been registered with the competent Companies Registry.
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This press release is available to the public at the Company's registered office, at the Italian Stock Exchange, on the storage mechanism, authorized by Consob () and in the appropriate sections of the website www.indelbgroup.com.
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Indel B S.p.A. is a Company listed on the EXM segment of Borsa Italiana (the Italian Stock Exchange) and is controlled by AMP.FIN S.r.l., in turn held entirely by the Berloni family. Indel B S.p.A. heads an important Group that operates worldwide and that has been active for the last 50 years in the mobile cooling sector applicable to the "Automotive" and "Leisure time" segments, and in the cooling sector in the "Hospitality" segment. The Group also operates in mobile climate control sector, with specific reference to the Automotive market, represented by commercial vehicles, minibuses, ambulances, agricultural and earth-moving machinery, and in the "Cooling Appliances" sector, which mainly comprises cellars for storing wine and small refrigerators for storing milk. The company has a market cap of approximately Euro 125 million.
Contact details
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| Controller & IR | IR e Comunicazione Finanziaria | Media Relations |
| Elisabetta Benazzi | Bianca Fersini Mastelloni | Paolo Santagostino |
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