Indel B — AGM Information 2023

May 9, 2023

Comunicato Stampa

DEPOSITO E PUBBLICAZIONE LISTE PER LE NOMINE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Sant'Agata Feltria (Rimini), 09 maggio 2023 – Indel B S.p.A. – società quotata all' EXM di Borsa Italiana, a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione e condizionamento per il mobile e mobile living per i mercati automotive, hospitality e leisure time (nautica da diporto e recreational vehicles) – comunica che, con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata in data 31 maggio 2023 in unica convocazione, sono state depositate, nei tempi previste dalla legge e dallo statuto sociale, nel termine del 6 maggio 2023, le liste dei candidati con la relativa documentazione richiesta per le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Indel B S.p.A., previste rispettivamente al quarto e al quinto punto all'ordine del giorno.

Sono pervenute alla Società tre liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e tre liste per la nomina del Collegio Sindacale di Indel B, come illustrato di seguito.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Lista n. 1 presentata da Amp Fin S.r.l. (titolare di n. 3.992.000 azioni pari al 68,33% del capitale sociale), che ha candidato i signori: Antonio Berloni, Presidente Luca Bora, Consigliere Paolo Berloni, Consigliere Claudia Amadori, Consigliere Annalisa Berloni, Consigliere Monique Camilli, Consigliere Mirco Manganello, Consigliere Oscardo Severi, Consigliere Fernanda Pelati, Consigliere Indipendente Bernabucci Raffaella, Consigliere Indipendente

Lista n. 2 presentata da Praude Asset Management Limited (titolari di n. 147.567 azioni pari al 2,526% del capitale sociale), che ha candidato i signori: Antonella Lillo, Consigliere Indipendente Riccardo Manfrini, Consigliere

Lista n. 3 presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di intermediari finanziari (titolari di n. 149.554 azioni pari al 2,55998% del capitale sociale), che hanno candidato i signori: Giovanni Diana, Consigliere Indipendente Laura Rovizzi, Consigliere Indipendente

Si segnala altresì che, in relazione agli ulteriori argomenti di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 all'ordine del giorno della citata Assemblea, connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione, l'azionista Amp Fin S.r.l. ha formulato all'Assemblea le seguenti proposte di deliberazione:

• in relazione al punto 4.1 ("determinazione del numero dei componenti") di fissare in 10 (dieci) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
• in relazione al punto 4.2 ("determinazione della durata dell'incarico") di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione;
• in relazione al punto 4.3 ("nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione") di nominare il Sig. Antonio Berloni quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
• in relazione al punto 4.4 ("determinazione del compenso") di fissare, ai sensi dell'art. 2389, comma 1 del codice civile, il compenso complessivo annuo lordo per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in Euro 507.000,00 (cinquecentosettemila/00), e di dare mandato al Consiglio di Amministrazione per la definizione di eventuali maggiori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche in conformità all'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2389, comma 3° del codice civile.

Nomina del Collegio Sindacale

Lista n. 1 presentata da Amp Fin S.r.l. (titolare di n. 3.992.000 azioni pari al 68,33% del capitale sociale), che ha candidato i signori:

Emmanuil Perakis per la carica di Sindaco effettivo Nicole Magnifico per la carica di Sindaco effettivo Ivano Antonioli per la carica di Sindaco effettivo Matteo Fosca per la carica di Sindaco supplente Elisabetta Demo per la carica di Sindaco supplente

Lista n. 2 presentata da Equilybra S.p.A. (titolare di n. 147.000 azioni pari al 2,516% del capitale sociale), che ha candidato i signori:

Sergio Marchese per la carica di Sindaco effettivo Gian Luca Succi per la carica di Sindaco supplente

Lista n. 3 presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di intermediari finanziari (titolari di n. 149.554 azioni pari al 2,55998% del capitale sociale), che hanno candidato i signori: Fabrizio Piercarlo Bonelli per la carica di Sindaco effettivo Annalisa Firmani per la carica di Sindaco supplente.

Si segnala inoltre che, in relazione all'argomento di cui al punto 5.3 all'ordine del giorno della citata Assemblea ("determinazione del compenso"), connesso alla nomina del Collegio Sindacale, l'azionista Amp Fin Srl ha proposto all'Assemblea di stabilire: (i) in € 21.400,00 (ventunomilaquattrocento/00) il compenso annuo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale; e (ii) in € 14.300,00 (quattordicimilatrecento/00) il compenso annuo da attribuire a ciascun Sindaco Effettivo.

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Le suddette liste dei candidati presentate corredate dai curricula, dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura e della carica, nonché delle attestazioni previste dalla normativa vigente, sono a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., e tramite pubblicazione sul proprio sito internet, all'indirizzo http://www.indelbgroup.com/it/assembleaazionisti, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato , consultabile all'indirizzo .

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., presso la sede legale della società e nella sezione Investor-Relations/Comunicati-Stampa. Per la diffusione delle informazioni regolamentate Indel B si avvale del circuito autorizzato , .

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Indel B S.p.A. è una società quotata al segmento EXM di Borsa Italiana e controllata da AMP.FIN S.r.l., detenuta a sua volta integralmente dalla famiglia Berloni. Indel B S.p.A. è a capo di un importante Gruppo operante a livello mondiale e attivo da 50 anni nel settore della refrigerazione mobile applicabile per i comparti "Automotive", "Leisure time" e nel settore della refrigerazione nel comparto "Hospitality". Il Gruppo è inoltre attivo nel settore della climatizzazione mobile, con particolare riferimento al mercato Automotive rappresentato da veicoli commerciali, minibus, ambulanze, macchine agricole e movimento terra, e nel settore delle "Cooling Appliances" che comprendono principalmente cantine per la conservazione del vino e piccoli frigoriferi per la conservazione del latte. La società ha una market cap di circa Euro 143 milioni.

Contatti

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Press Release

DEPOSIT AND PUBLICATION OF THE LISTS FOR THE APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

Sant'Agata Feltria (Rimini), 09 May 2023 – Indel B S.p.A. – a company listed on the Borsa Italiana EXM and parent company of a group that operates in the manufacture of cooling systems for mobile and mobile living for the automotive, hospitality and leisure time markets (pleasure boats and recreational vehicles) – informs that, with reference to the Ordinary Shareholders' Meeting convened for 31 May 2023 in a single call, the lists of candidates with the related documentation required for the appointments of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors of Indel B S.p.A., provided for in the fourth and fifth items on the agenda respectively, were submitted by the deadline of 06 May 2023.

Three lists for the appointment of the Board of Directors and three lists for the appointment of the Board of Statutory Auditors of Indel B have been received by the Company, as shown below.

Appointment of the Board of Directors

List no. 1 submitted by Amp Fin S.r.l. (holder of no. 3,992,000 shares equal to 68.33% of the share capital), putting forward the following candidates: Antonio Berloni, Chairman Luca Bora, Member Paolo Berloni, Member

Claudia Amadori, Member Annalisa Berloni, Member Monique Camilli, Member Mirco Manganello, Member Oscardo Severi, Member Fernanda Pelati, Independent member Bernabucci Raffaella, Independent member

List no. 2 submitted by Praude Asset Management Limited (holder of no. 147,567 shares equal to 2.526% of the share capital), putting forward the following candidates: Antonella Lillo, Independent member Riccardo Manfrini, Member

List no. 3 submitted by a group of asset management and financial intermediary firms (holders of a total of no. 149,554 shares equal to 2.55998% of the share capital), putting forward the following candidates: Giovanni Diana, Independent member Laura Rovizzi, Independent member

Indel B Spa – Registered, administrative and commercial offices via Sarsinate, 27 – 47866 Sant'Agata Feltria (RN) Italy Tel. +39 0541 848711 - Fax +39 0541 848741 - info@indelb.com – www.indelbgroup.com Share capital Euro 5,842,000 fully paid-in - Economic and Administrative Index (REA) RN - 312757 - Companies House - VAT no./tax code 02037650419 – Code of International Standard Organization IT02037650419

It should also be noted that, in relation to the additional topics referred to in points 4.1, 4.2, 4.3 and 4.4 on the agenda of the aforementioned Shareholders' Meeting, related to the appointment of the Board of Directors, the shareholder Amp fin Srl formulated the following proposed resolutions to the Assembly:

• in relation to point 4.1 ("determination of the number of members") to set the number of members of the Board of Directors at 10 (ten);
• in relation to point 4.2 ("determination of the term of office") to set the duration of the nominating Board of Directors in three financial years, and therefore up to the Shareholders' Meeting for the approval of the financial statements at 31 December 2025;
• in relation to point 4.3 ("appointment of the members of the Board of Directors") to appoint Mr. Antonio Berloni as Chairman of the Board of Directors;
• in relation to point 4.4 ("determination of remuneration") to set, pursuant to art. 2389, paragraph 1 of the Italian Civil Code, the total annual remuneration for all members of the Board of Directors in Euro 507,000.00 (five hundred and seven thousand / 00), and to give a mandate to the Board of Directors for the definition of any higher remuneration due to the directors invested of particular offices in accordance with the articles of association, pursuant to art. 2389, paragraph 3 of the civil code.

Appointment of the Board of Statutory Auditors

List no. 1 submitted by Amp Fin S.r.l. (holder of no. 3,992,000 shares equal to 68.33% of the share capital), putting forward the following candidates:

Emmanuil Perakis for the office of Standing Auditor

Nicole Magnifico for the office of Standing Auditor

Ivano Antonioli for the office of Standing Auditor

Matteo Fosca for the office of Alternate Auditor

Elisabetta Demo for the office of Alternate Auditor

List no. 2 submitted by Equilybra S.p.A. (holder of no. 147,000 shares equal to 2.516% of the share capital), putting forward the following candidates: Sergio Marchese for the office of Standing Auditor

Gian Luca Succi for the office of Alternate Auditor

List no. 3 submitted by a group of asset management and financial intermediary firms (holders of a total of no. 149,554 shares equal to 2.55998% of the share capital), putting forward the following candidates:

Fabrizio Piercarlo Bonelli for the office of Standing Auditor Annalisa Firmani for the office of Alternate Auditor

It should also be noted that, in relation to the topic referred to in point 5.3 on the agenda of the aforementioned Shareholders' Meeting ("determination of the remuneration"), connected with the appointment of the Board of Statutory Auditors, the shareholder Amp Fin Srl proposed to the Shareholders' Meeting to establish: (i) the annual remuneration to be attributed to the Chairman of the Board of Statutory Auditors at € 21,400.00 (twenty-one thousand four hundred / 00); and (ii) € 14,300.00 (fourteen thousand three hundred / 00) the annual remuneration to be attributed to each Statutory Auditor.

The aforementioned lists of candidates accompanied by their curricula, declarations of acceptance of candidacy and office, as well as the attestations required by current regulations, are available to the public, at the Company's registered office, at Borsa Italiana S.p.A., and by publication on its website, at http://www.indelbgroup.com/it/assemblea-azionisti, as well as on the authorized storage mechanism , available at .

This press release is available at Borsa Italiana S.p.A., at the company's registered office and in the Investor-Relations/Communications-Press section. For the distribution of regulated information, Indel B uses the authorized circuit, .

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Indel B S.p.A. is a company listed on the EXM segment of Borsa Italiana (the Italian stock exchange) and is controlled by AMP.FIN S.r.l., in turn held entirely by the Berloni family. Indel B S.p.A. heads an important Group that operates worldwide and that has been active for the last 50 years in the mobile cooling sector applicable to the "Automotive", "Leisure time" and "Hospitality" cooling segments. The Group also operates in mobile climate control, with specific reference to the Automotive market, represented by commercial vehicles, minibuses, ambulances, agricultural and earth-moving machinery, and in the "Cooling Appliances" sector, which mainly comprises cellars for storing wine and small refrigerators for storing milk. The company has a market cap of approximately Euro 143 million.

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