Indel B — AGM Information 2018

Jun 7, 2018

Repertorio n.28699 Fascicolo n.12215

VERBALE DELL'ASSEM BLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

"INDEL B S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di maggio al le ore dodici e minuti quarantacinque

16.5.2018

In Pesaro, nel mio studio in Via Guidubaldo II della Rovere n.9 Avanti a me Dott. Luisa Rossi Notaio in Pesaro iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino

e' presente il Signor

Luca Bora nato a Civitanova Marche (MC) il 29 novembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Delegato della Societa'

"INDEL B S.P.A."

con sede in Sant'Agata Feltria (RN), Via Sarsinate n.27, iscritta nel Registro delle Imprese di Forlì - Cesena - Rimini con il numero e codice fiscale 02037650419, capitale sociale Euro 5.842.000,00 (cinquemilioniottocentoquarantaduemila virgola zero zero), interamente versato, rap presen tato da n. 5.842.000 (cinquemilioniottocentoquarantaduemila) azio ni or di na rie prive di va lo re no mi na le, ammesse al le nego zia zio ni sul Mer cato Telema tico Azio na rio or ganizzato e ge stito da "Borsa Ita liana S.p.A. "

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di dargli lettura del verbale dell'adunanza, cui ho

REGISTRATO a Pesaro il 25/05/2018 n. 1999 Serie 1T

personalmente assistito, dell'Assemblea Ordinaria del la sud det ta so cietà, riunitasi in unica convocazione in data odier na alle ore dieci e minuti trenta in Pesaro, Lungomare Nazario Sauro n.30-34 , nel la sa la con gres si dell'Ho tel Excelsior.

Detta Assemblea si è svolta secondo la verbalizzazione di seguito effettuata da me Notaio eseguita sia durante l'assemblea stessa, sia posteriormente alla chiusura.

Aderendo alla richiesta do quindi lettura al Comparente del seguente

VERBALE

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di maggio in Pesaro, Lungomare Nazario Sauro n.30-34, nella Sala Con gres si, dell'Ho tel Excelsior, alle ore dieci e minuti trentacinque

È RIUNITA

in sede ordinaria in unica convocazione, in questo gior no ora e luogo l'Assemblea della Societa' per azioni denominata "INDEL B S.P.A." con sede in Sant'Agata Feltria (RN), Via Sarsinate n.27, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Im prese di Forlì- Cesena - Rimini 02037650419, capitale sociale Euro 5.842.000,00 (cinquemilioniottocentoquarantaduemila virgola zero zero), intera mente ver sa to, rap pre sen tato da n. 5.842.000 (cinquemilioniottocentoquarantaduemila) azioni or di na rie prive del valore nomina le

ED E' PRESENTE

il Signor Luca Bora nato Civitanova Marche (MC) il 29 novembre

1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Delegato della detta società, il quale rin gra zia gli intervenuti per la partecipazione all'Assemblea convoca ta in sede ordinaria assumendone la Presidenza a nor ma dell'art. 13 dello Statuto sociale.

Quindi Il Presidente presenta gli intervenuti Signori: Anto nio Berloni, Paolo Ber lo ni, Claudia Amadori, An na Gra zia Bar to li ni, Enrico Loccioni, Oscardo Severi e me Notaio.

Prosegue constatando che :

• che l'assemblea si tiene in unica convocazione in data odierna presso la sala Congressi dell' Hotel Excelsior, in Pe sa ro, Lungomare Nazario Sauro n.30-34,

• l'Avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 16 aprile 2018 ai sensi dell'art.125 bis del D.lgs. n.58/1998 sul sito internet della so cietà al l'in di rizzo www.indelb group.com, Sezione Governance, presso il meccanismo di stoccaggio STORA-GE all'indirizzo ".it", e, per estrat to sul quo ti diano "Il Gior na le"

• non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art.126-bis del TUF - il capitale sottoscritto e versato è pari ad Euro 5.842.000,00 (cinquemilioniottocentoquarantaduemila virgola zero zero) diviso in n. 5.842.000 (cinquemilioniottocentoquarantaduemila) azioni ordina rie prive di valore nominale

• le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul Merca-

to Telematico Azionario organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.P.A."

• la società non detiene alla data odierna azioni proprie - l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale

Constata inoltre che oltre a se' medesimo del Consiglio di Amministrazione sono presenti Il Presidente Antonio Berlo ni, il Vi ce Presi den te Paolo Berloni e i Consi glie ri Clau dia Ama do ri, An na Gra zia Bartolini, Enrico Loccioni e Oscardo Severi; sono assenti giustificati i Consiglieri Massimo Berloni e Salvatore Giordano.

Dà inoltre atto che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Pre sidente Dott. Em ma nuil Pe ra kis e dei Sin da ci Ef fetti vi Rag. Ivano An tonioli e Dott. Ni cole Ma gnifi co

Constata e da atto:

• che ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione a "INDEL B S.P.A.", effettuata dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture contabi li, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione e' stata effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata conta bile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data odier na (c.d. record date).

• che le comunicazioni dell'intermediario, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale - che i nominativi degli azionisti presenti o rappresentati titolari delle azioni rappresentate in assemblea, come sopra indicato, risultano da elenco che, in aderenza a quanto richiesto dal Regolamento Consob n.11971 del 14 maggio 1999, evidenzia anche i nominativi dei soci delegati nonchè i soggetti votanti eventualmente in qualità di creditori pignoratizi riportatori ed usufruttuari; tale elenco riporterà anche l'indicazione dei nominativi che intervenissero successivamente o si allontanassero dall'assemblea; elenco che sarà allegato al presente verbale.

Invita quindi i soggetti legittimati che dovessero lasciare la sala anche momentaneamente a consegnare il biglietto di ammissione agli addetti in modo che sia sempre verificabile il numero dei votanti presenti in sala.

Prosegue informando che:

• secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art.120 del D.lgs n.58/1998 e dalle altre informa zioni a di spo si zio ne della società alla data del "record date", i soci de ten to ri, di ret tamente o indirettamente, di una partecipazio ne pari o su pe riore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sono i se guen ti:

soggetti numero azioni % sul capitale sociale AMP.FIN S.R.L. 3.982.000 68,162

Invita quindi gli intervenuti a voler indicare se vi siano altre

partecipazioni rilevanti (cioè superiori al 5%) oltre alla suddette, note alla società.

Nessun'altra partecipazione rilevante viene segnalata.

• che, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale nonché delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.

• che le deleghe sono a disposizione e potranno essere visionate dopo la chiusura dei lavori assembleari, terminato il lavoro di riscontro del personale incaricato, presso il banco di registrazione degli azionisti.

• che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla societa' esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; tutti i dati, ver ranno con ser va ti, uni ta mente ai documenti prodotti durante l'assem blea, presso la se de le gale di "INDEL B S.p.A."

• che, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 122 del D.lgs. n.58/1998, alla data odierna non risulta al Consiglio di Ammi ni stra zione l'esistenza di alcun patto parasociale, ricor dando che non può essere esercitato il diritto di voto da parte de gli azioni sti che avessero omesso gli obblighi di comunicazione e deposito dei patti parasociali di cui al citato articolo 122, primo comma, nelle modalità previste dall'articolo 127 della deliberazione Con sob n. 11971 del 4 maggio 1999 e successive modificazioni (Regola mento emittenti).

Lo stesso invita quindi i soci presenti a voler indicare l'esistenza di ulteriori patti parasociali non noti alla società.

In assenza di segnalazioni in merito da' atto che nessun altro patto parasociale viene dichiarato.

Accertata l'inesistenza di tale condizione, e l'inesistenza di carenza di legittimazione al voto, da' atto che, riguardo agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare che, sono stati depositati presso la sede della socie tà nonchè resi disponibili sul sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio ".iT" nei termini di legge, i se guen ti documenti:

• la relazione finanziaria annuale di INDEL B S.P.A., comprensiva del progetto di Bilancio di Esercizio, della Relazione sulla Gestione, dell'Attestazione di cui all'art.154-bis,comma 5, D. lgs.n.58/1998, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di Revisione;

• il Bilancio al 31 dicembre 2017

• la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'artico lo 125-ter del D.lgs. n. 58/98,

• la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari di INDEL B S.p.A. redatta ai sensi dell' art.123-bis del D.lgs.n.58/1998

• la relazione sulla remunerazione di INDEL B S.P.A. redatta ai sensi dell'art.123-ter del D.lgs. n.58/1998 di cui al punto 2 dell'ordine del giorno

Il Presidente da' atto

• che tutta la documentazione sopra elencata e' stata consegnata ed e' a disposi zione di tutti gli intervenuti all'odierna assem blea. Il Presidente comunica che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'assemblea, alcuni dipendenti, collaboratori della societa' ed i suoi consulenti legali

Il Presidente comunica che sono presenti n. 11 (undici) azionisti portatori di n. 4.390.493 (quattromilionitrecentonovantamilaquattrocentonovantatre) azio ni or di na rie rappresentanti in proprio e per delega il 75,153937% (set tan tacinque virgola centocin quan tatre mi la no ve cento trentasette per cen to) del le n. 5.842.000 (cin quemi lio niot to cen to qua ran ta due mi la) azioni or di na rie co sti tuen ti il ca pi ta le so ciale di "IN DEL B S.P.A." e che è stato re datto l'e lenco no mi na tivo dei par te ci panti in proprio e per dele ga; elen co che si al lega al pre sente verbale sotto la let tera "A" per farne parte inte grante e so stanziale

Il Presidente, quindi a questo punto, constatato che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per l'assemblea ordinaria in unica convocazione alle ore dieci e minuti trentacin que di og gi, di chia ra la pre sen te as sem blea va li da mente costi tui ta in uni ca convo ca zione e quindi ido nea a de li be rare sugli ar go menti al l'ordi ne del giorno

Ai sensi dell'art.15.2 dello Statuto sociale il Presidente propone di nominare me Notaio a svolgere la funzione di segretario dell'odierna assemblea.

A tale riguardo il Presidente chiede ai soggetti legittimati dissenzienti di alzare la mano e successivamente chiede agli astenuti di alzare la mano.

Terminata la votazione ed in assenza di voti contrari e astenuti con l'unanimità dei voti il Presidente dichiara nominato me Notaio segretario dell'odierna assemblea e mi invita a procedere all'attività di verbalizzazione

Il Presidente comunica altresì che la società non ha ricevuto domande poste prima dell'assemblea dai soci ai sensi dell'art.127-ter D. lgs. n.58/1998.

Prima di dare lettura dell'ordine del giorno, invita gli intervenuti a prendere visione dei documenti che sono stati loro distribui-

ti.

Ricorda che

• le votazioni su gli ar go menti al l'or dine del gior no av ver ranno per alzata di mano

• prima di ogni votazione si darà atto degli aventi diritto al vo to presenti accertando le generalità di coloro che dovessero di chiarare di non voler partecipare alle votazioni

• sarà allegato al presente verbale il resoconto di ognuna del le votazioni in base alle percentuali dei votanti presenti, mentre verrà fornito, votazione per votazione, l'esito in base alle percentuali sul capitale sociale

Il Presidente dà quindi lettura dell'ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

1.Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di Revisione. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017.

1. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art.123-ter del D.lgs.n.58/1998. Deliberazioni inerenti la politica di remunerazione della società di cui alla Sezione I della Relazione

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno

"1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di Revisione. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017."

Il Presidente ricorda che, in merito alla presentazione del bilancio consolidato, non è prevista alcuna votazione.

Il Pre si dente pro po ne di da re let tu ra in te gra le all'assemblea:

• del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017

• delle Relazioni del Con si glio di Am mi ni stra zione sulla gestio ne, e della società di revisione, infor mando che al termine della lettura, passerà la parola al Presiden te del Collegio Sindacale affinchè dia lettura della relazione del Collegio stesso sul Bilancio al 31 dicembre 2017 e che tutti i sud detti documenti sono contenuti nel fascicolo messo a disposizione degli intervenuti

A questo punto prende la parola, in rappresentanza dell'azionista "AMP.FIN S.R.L.", il Signor Paolo Berloni, il quale, pro po ne di omet te re la let tura dei sopraddetti documenti in quanto gli stessi sono depositati ai sensi di legge e pubblicati sul sito in ter net del la società, al fine di la sciare maggior spazio alla di scus sione. Quindi a tale riguardo il Presidente chiede ai soggetti legittimati dissenzienti di alzare la mano e successivamente chiede agli astenuti di alzare la mano.

Terminata la votazione ed in assenza di voti contrari e astenuti, alla proposta dell'azionista "AMP. FIN S.R.L." di chia ra di omet tere la lettura integrale dei suddetti documenti

Il Presidente, illustra tut ta via brevemente al l'as sem blea che il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 aprile 2018, evidenzia un utile di esercizio di Euro 11.988.867,26 (undicimilioninovecentoottantottomilaottocentosessantasette virgola ventisei).

Precisa il Presidente che nei documenti già redatti, depositati e distribuiti, per mero errore materiale sono stati indicati in maniera non corretta, i valori totali in cifre delle Riserva Straordinaria e dei dividendi.

Dichiara quindi che l'utile di esercizio di Euro 11.988.867,26 (undicimilioninovecentoottantotto milaottocentosessantasette virgola ventisei) è da distribuirsi come segue:

• Euro 133.905,00 (centotrentatremilanovecentocinque virgola zero zero) a Riserva Legale; fino a concorrenza del quinto del capitale sociale come previsto dall'art.2430,c.c.

• Euro 7.882.402,26 (settemilioniottocentoottantaduemilaquattrocentodue virgola ventisei) - valore errato Eu ro 7.854.962,00 (settemilioniottocentocinquantaquattromilanove cento sessantadue vir gola zero zero) - a Riserva Straordinaria

• Euro 3.972.560,00 (tremilioninovecentosettantaduemilacinquecentosessanta virgola zero zero) - valore errato Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) - a di stri bu zione di un di videndo agli azio nisti pari a Euro 0,68 (ze ro vir gola ses san tot to)) per azio ne, al lordo delle ri tenute di leg ge .

Il dividendo eventualmente delibera to dall'Assemblea sarà messo in pagamento, al lordo delle imposte, in con for mi tà al le nor me di legge e re go la men tari applicabili, il giorno 23 mag gio 2018, con data di stacco del la cedola n. 1 (uno) il gior no 21 mag gio 2018. Ai sensi del l'art.83 terde cies del D.Lgs. n.58/1998, saranno, per tan to, le git ti mati a perce pire il divi dendo coloro che risulte ranno azioni sti in base alle evidenze dei conti relative al termine della gior nata contabi le del 22 mag gio 2018 (record date)

Esaurita la relazione, il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di "INDEL B S.p.A."

• preso atto dell'intervento del Presidente

• preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestio-

ne,

• preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di Revi-

sione

• esaminato il progetto di Bilancio di Esercizio di Indel B S.p.A. al 31 dicembre 2017

delibera

1. di approvare il Bilancio di Esercizio di Indel B S.p.A. al 31 di cem bre 2017 che evidenzia un utile di Euro 11.988.867,26 (undi cimi lioni no ve centoottan tottomilaottocentosessantasette virgola ventisei)

2. di prendere atto della presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017

3. di distribuire agli azionisti un utile - sotto forma di dividen do - di Euro 0,68 (zero virgola sessantotto) per azio ne, al lo ro del le ri te nute di legge, assegnando il residuo utile per Euro 133.905,00 (cen to tren ta tre mi lano ve cento cinque virgo la zero zero) a Riserva Legale e per Eu ro 7.882.402,26 (settemilioniottocentoottantaduemilaquattrocentodue virgola ventisei) a Riserva Straordi naria . Il dividendo sarà messo in pa ga mento il giorno 23 maggio 2018 con data di stacco della cedola n. 1 (uno) il gior no 21 mag gio 2018 e re cord date il giorno 22 maggio 2018 "

4. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - per esso al Pre si-

dente Antonio Berloni, al Vice- Presidente Paolo Berloni, e all'Ammini stratore Delegato Luca Bora, in via singola e disgiunta tra loro, con fa coltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comuni cazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o sopr ressioni formali che si dovessero rendere necessarie"

Il Presidente dichiara aperta la discussione

Nessuno dei presenti chiede la parola.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione e invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui si è data lettura alle ore dieci e minuti cinquantasei

A questo punto Il Presidente chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quanto non siano terminate le procedure di votazione

Comunica che sono presenti n. 11 (undi ci) azio ni sti por ta tori di n.4.390.493 (quattromilionitrecentonovantamilaquattrocentonovantatre) azioni or di na rie rap pre sen tanti in pro prio e per de lega il 75,153937% (settantacinque virgola centocinquantatremilanovecentotrentasette per cento) del ca pi tale so cia le, co me ri sulta dal l'elenco al legato sot to la lette ra "A" Chiede quindi di alzare la mano a chi approva, a chi non approva e a chi si astiene.

Dichiara chiusa la votazione alle ore dieci e minu ti cinquantasette e in vita me No taio a co mu nicare i relativi risultati.

Io Notaio comunico che, la proposta è stata approvata all'unanimità dei presenti:

vo ti fa vo re voli pa ri al 75,153937% (settantacinque vir go la cen tocinquantatremilanovecentotrentasette per cento)

vo ti con trari pa ri a zero

astenuti pa ri a zero

co me ri sulta dal re so con to del ri sul tato del la vo ta zione che sa rà al le gato al pre sente ver ba le.

********************

Esaurite la trattazione e votazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno

"2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art.123-ter del D.lgs.n.58/1998. Deliberazioni inerenti la politica di remunerazione della società di cui alla Sezione I della Relazione"

Il Presidente ricorda agli azionisti che, ai sensi dell'art.123 ter, comma sesto, del D.Lgs. n.58/1998, l'assemblea è chiamata a de li be ra re in senso favorevole o contrario sulla "Politica" della so cietà in ma te ria di remunerazione dei componenti degli organi di ammini stra zio ne, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabili tà stra tegiche con riferimento almeno all'esercizio al 31 dicembre 2018,nonchè sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazio ne di tale "Politica".

Ricorda inoltre che tale deliberazione non è vincolante e che la "Politica" si concreta in una Sezione (Sezione I) della Relazione sulla remunerazione ex art.123-ter, comma primo, del D.Lgs. n.58/1998, ed ex l'art.84-quater del Regolamento Emittenti, ap prova ta dal Con si glio di Am mi ni stra zio ne in da ta 16 aprile 2018, messa a dispo si zio ne del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet del la so cietà all'indirizzo "www.indelbgroup.com" e trami te il mec ca nismo di stoccaggio ".it"

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione

"L'Assemblea degli azionsiti di Indel B S.p.A., preso atto di quan to illustrato dal Presidente e della documentazione sottoposta le

delibera

di esprimere parere favorevole sulla politica in materia di remune razione degli organi amministrativi, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e sulle procedure utilizzate per l'adozione di tale politica, ciascuna illustrata nella Se zione I della relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consi glio di Amministrazione"

Il Presidente dichiara aperta la discussione

Nessuno dei presenti chiede la parola.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione e invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui si è data lettura, alle ore undici.

A questo punto Il Presidente chiede al personale addetto di fornire i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quanto non siano terminate le procedure di votazione

Comunica che sono presenti n. 11 (undi ci) azio ni sti por ta tori di n.4.390.493 (quattromilionitrecentonovantamilaquattrocentonovantatre) azioni or di na rie rap pre sen tanti in pro prio e per de lega il 75,153937% (settantacinque virgola centocinquantatremilanovecentotrentasette per cento) del ca pi tale so cia le, co me ri sulta dal l'elenco al legato sot to la lette ra "A" Chiede quindi di alzare la mano a chi approva, a chi non approva e a chi si astiene. Dichiara chiusa la votazione alle ore undi ci e minu ti tre e in vita me No taio a co mu nicare i relativi risultati. Io Notaio comunico che, la proposta è stata approvata a maggioran za dei presenti vo ti fa vo re voli pa ri al 72,784423% (settantadue virgola settecentoottantaquattromilaquattrocentoventitre per cento) vo ti con trari pa ri al 2,369514% (due virgola trecentosessantanovemilacinquecentoquattordici per cento) astenuti pa ri a zero co me ri sulta dal re so con to del ri sul tato del la vo ta zione che sa rà al le gato al pre sente ver ba le. Il Presidente consegna a me Notaio i rendiconti sintetici delle odierne votazioni ex art.125 quater, comma 2, del D.lgs. n.58/1998 e io Notaio allego detti rendiconti al pre sen te ver bale in unico corpo sotto la lettera "B" per farne parte integrante e so stan ziale Quindi il Pre si den te rin gra zia gli in ter ve nu ti e di chia ra chiu sa l'as sem blea al le ore undici e minuti dieci

*************************

Il Comparente mi dispensa dal leggere quanto allegato.

Il presente verbale scritto in parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e in parte a mano da me Notaio occupa diciassette pagine e fin qui della presente diciottesima di cinque fogli ed è stato da me letto al Comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore tredici

F.to Luca Bora - Luisa Rossi Notaio

16/05/2018 10:32:05

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge		Titolare
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
$\mathbf{I}$		LIUNI MARIA ILARIA	0
1	D	FCP CIC NOUVEAU MARCHE	10.033
2	D	TR EUROPEN GROWTH TRUST PLC	185.000
3	D	POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O	40.431
		POLAR CAPITAL LLP
4	D	ISHARES VII PLC	464
5	D	NATIXIS ASSET MANAGEMENT SA	34.805
6	D	FCP AMUNDI MICROCAPS EUROPE	75.130
7.	D	LOF EUROPE FAMILY VALUES	52.800
		Totale azioni	398.663
			6,824084%
$\overline{2}$		BERLONI PAOLO	$\bf{0}$
$\mathbf{I}$	$\mathbb R$	AMP. FIN SRL	3.982.000
		Totale azioni	3.982.000
			68,161588%
$\overline{3}$		BORA GIUSEPPE	1.000
			0,017117%
4		BORA FEDERICO	1.000
5		BUSCARINI FEDERIO	0,017117%
1	D	GENERALI SMART FUNDS SICAV	$\bf{0}$
			7.830
		Totale azioni	7.830
			0.134029%
		Totale azioni in proprio	2.000
		Totale azioni in delega	406.493
		Totale azioni in rappresentanza legale	3.982.000
		TOTALE AZIONI	4.390.493
			75,153937%
		Totale azionisti in proprio	2
		Totale azionisti in delega	8
		Totale azionisti in rappresentanza legale	1
		TOTALE AZIONISTI	$\mathbf{H}$
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	5

Legenda: D: Delegante
R: Rappresentato legalmente

Kune

INDEL B S.P.A.

$\mathcal{A}_1$

AND THE CONTROL OF BUILDING ASSESSED ASSESSED

16 maggio 2018 10.58.46

Assemblea Ordinaria del 16 maggio 2018

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: BILANCIO AL 31/12/2017

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 11 azionisti, portatori di n° 4.390.493 azioni

ordinarie, di cui nº 4.390.493 ammesse al voto,

pari al 75,153937% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	4.390.493	100,000000	100,000000	75, 153937
Contrari		0.000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	4.390.493	100,000000	100,000000	75,153937
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0.000000
Non Votanti	0	0.000000	0,000000	0.000000
Sub totale	0.	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4.390.493	100,000000	100,000000	75, 153937

Moun

Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 8 Teste: 5 Azionisti.: 11

Assemblea Ordinaria del 16 maggio 2018

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Hanno partecipato alla votazione:

• -n° 11 azionisti, portatori di n° 4.390.493 azioni
• ordinarie, di cui nº 4.390.493 ammesse al voto,
• pari al 75,153937% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	4.252.066	96,847119	96,847119	72,784423
Contrari	138.427	3,152881	3,152881	2,369514
Sub Totale	4.390.493	100,000000	100,000000	75,153937
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0.000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0.000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4.390.493	100,000000	100,000000	75, 153937

	ELENCO PARTECIPANTI
--	----------------------------

NOMINATIVO PARTECIPANTE				RISULTATI ALLE VOTAZIONI
DELEGANTI E RAPPRESENTATI				Ordinaria
BERLONI PAOLO	Parziale	Totale	12
- IN RAPPRESENTANZA DI	0
AMP. FIN SRL RICHIEDENTE: BERLONI MASSIMO	3.982.000		$F$ F
BORA FEDERICO		3.982.000
	1.000		$F$ $F$
BORA GIUSEPPE		1.000
	1.000		$F$ $F$
BUSCARINI FEDERIO - PER DELEGA DI	0	1.000
GENERALI SMART FUNDS SICAV	7.830		F F
LIUNI MARIA ILARIA		7.830
- PER DELEGA DI	0
FCP CIC NOUVEAU MARCHE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	10.033
TR EUROPEN GROWTH TRUST PLC AGENTE:HSBC BANK PLC	185.000		F C
POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR	40.431		$F$ $F$
CAPITAL LLP RICHIEDENTE: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL			$\mathbf{F} \cdot \mathbf{F}$
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	464		F C
NATIXIS ASSET MANAGEMENT SA	34.805		$\mathbf{F}^$ . $\mathbf{F}^$
FCP AMUNDI MICROCAPS EUROPE	75.130		F C
LOF EUROPE FAMILY VALUES	52.800		F C
		398.663

Legenda: 1 BILANCIO AL 31/12/2017

2 RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

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