Immsi — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 29, 2023

IMMSI S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e da ultimo per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies del D.L. 29 dicembre 2022 , n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14

Come consentito dall'art. 106, comma 4, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/22, e da ultimo per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies, del D.L. 29 dicembre 2022 , n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Monte Titoli non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di IMMSI S.p.A. (di seguito, la "Società") convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10.30, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 10 maggio 2023 stessi luogo ed ora, in presso la sede legale in Mantova (MN), Piazza Vilfredo Pareto n. 3, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web www.immsi.it sezione "Governance/Assemblea/Archivio/2023", in data 29 marzo 2023 e per estratto sul quotidiano "MF - Milano Finanza" e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società (§) con il presente

MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)(§)

Il/l cri /a fir io de lla de leg ott tto tar a s os ma a	( ) ( *) No Co me e g no me
( *) Na /a to a	( *) Il	( *) Co dic e F isc ale
sid in ( *) Re te en	Via ( *)
( **) Te lef on o n	( **) Em ail
( *) Do d i id tità in d i va lid ità tip nto cu me en co rso o - ( ) da lleg in ia a are co p	( *) Rila iat o d sc a	( *) Nu me ro

(§) La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata.

(*) Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione.

in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)

io i è at trib s oc cu	uit o i l d irit to di to vo	OP PU RE SE DIV ERS O DA LL' INT EST AT	AR IO DE LLE A ZIO NI
 leg tan te ra p p res en	ale tor ote o p roc ura e c on p	(a di sub de leg lleg in ia re a are co p	do zio nta cu me ne co mp rov an	) i p ri d i ra te ote tan p p res en za
 red ito ig rat c re p no	izio  rip -  ufr ort ato re us	rio  od   utt ust tor ua c e g es e	alt (sp ific ) … ro ec are …… ……	…… …… …… …… …… …… …… …… …… ……	…… …… …… …… ……	…
C /D ina zio ( *) No me og no me en om ne (co let lo mp are so se
il ti tol de l d iritt are o di è d ive da l to vo rso firm rio de lla	/a ( *) Na to a	( *) Il		( *) C. F.
ata ) de leg a	Se de le ale /Re sid te g en a	( *)
rel ati nte va me a
( *) n. ___	ion i IS IN T00 01 41 38 az _ ___	istr 37 Re ate g	l c tito li ( ) n to 1 su on . __	l'in dia rio ter _p res so me __	A BI_	C AB __ ___
(ex ) ( ) n di i a lla nic ion t. 8 3-s ies D .Lg . 5 8 /19 98 2 eff da ll'in dia rio ett ta ter cu co mu az e ar ex s. n ua me : . ___ _
( da ila n i co mp re co	nfo ion i in eri to rm az m a e ve	ntu ali ult eri ori nic ion i re lat ive co mu az a	) de iti p os
LEG DE A Mo nte Tit oli S. DIC HIA RA ch e i l d iritt o d - di ric hie av er -	A. art ip tar p. a p ec are e vo i vo rci o d al to rà tat sa ese ll'in dia rio de sto ter a me p os	ll'a mb lea ind ica ta e a sse so p ra co me de leg /su bd ele in nfo ità ato ato g co rm ita rio la nic ion la art co mu az e p er p ec	da ist ion i a llo ste fo rni ruz sso ific he ist ion i d i vo to a sp ec ruz ip ion ll'A mb lea az e a sse co me	te ui di uit q se g o. im ite da l so ritt o d ele art tto te; p sc g an ind ica to; so p ra

• che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
• (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

AUTORIZZA Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nei paragrafi successivi.

(Luogo e Data) (Firmatario della delega)

ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)

Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) __________________________________________________________________________________________________________

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso nome e cognome/denominazione) __________________________________________________________________________________________________________

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di IMMSI S.p.A., convocata in presso la sede legale in Mantova (MN), Piazza Vilfredo Pareto n. 3 per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10.30, in prima convocazione e, ove occorra, in seconda convocazione il 10 maggio 2023 stessi luogo ed ora.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1 Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio.

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2022, previo esame della relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.

Vo l la de l Co ig l io d i Am in is ion to ta tra su p ro p os ns m z e		Ba rra re un a la l la so ca se	 Fa le vo rev o	 Co io tra n r	 As te to nu
In c o d i c irc ig all de l ril cio de lla de leg in di dif ich in ion i d elle di de libe ion all 'A mb lea il/la ritt /a tan te 'at to teg te ott te tto as os ze no as a o vv ero ca so mo e o raz p rop os raz e s op os sse so sc o ,
Ba ola lla rra re un a s ca se		(es Mo dif ica le ist ion i rim la ref ruz p ere p	) ere nza
 nfe a l e i str ion i co rm uz	 le istr ion i rev oc a uz	 Fa ole vo rev : __ ___	_ ___		 C tra rio on	 A ste to nu

IMMSIS.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

1.2 Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

l la de l Co ig l Vo to ta su p ro p os ns	io d i in is ion Am tra m z e		Ba rra re un a la l la so ca se	 le Fa vo rev o	 Co io tra n r	 As te to nu
In c o d i c irc ig all tan te 'at to as os ze no	de l ril cio de lla de leg as a o vv ero	in di dif ich in ion i d elle teg ca so mo e o raz p	di de libe ion te rop os raz	all 'A ott te e s op os sse	mb lea il/la tto so sc ,	ritt /a o
Ba ola lla rra re un a s ca se		(es Mo dif ica le ist ion i rim la ruz p ere	) ref p ere nza
 nfe a l e i str ion i co rm uz	 le istr ion i rev oc a uz	 Fa ole vo rev : __ ___	_ ___		 C tra rio on	 A ste to nu

2 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

2.1 Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

Vo to l la ta de l Co su p ro p os ns	ig l io d i Am in is tra ion m z e		Ba rra re un a la l la so ca se	 Fa le vo rev o	 Co tra io n r	 As te to nu
In c o d i c irc ig all de l ril cio de lla de leg in di dif ich in ion i d elle di de libe ion all 'A mb lea il/la ritt /a tan te 'at to teg te ott te tto as os ze no as a o vv ero ca so mo e o raz p rop os raz e s op os sse so sc o ,
Ba ola lla rra re un a s ca se		(es Mo dif ica le ist ion i rim ruz p ere	) la ref p ere nza
 nfe a l e i ion i str co rm uz	 le istr ion i rev oc a uz	 Fa ole vo rev : __ ___	_ ___		 C rio tra on	 A ste to nu
l i be ion i s l la 2. 2 De "se ra z u co n	da ion de l la laz ion i se e" se z re e, a	i de l l'a de l t. 1 2 3- te 6, ns r r, c om ma	/ D. Lg 5 8 1 9 9 8. s. n.
Vo l la de l Co to ta su p ro p os ns	ig l io d i Am in is ion tra m e z		Ba rra re un a la l la so ca se	 Fa le vo rev o	 Co io tra n r	 As te to nu
il/la /a In c o d i c irc tan ig te all 'at to de l ril cio de lla de leg in di dif ich in teg ion i d elle te di de libe ion ott te all 'A mb lea tto ritt as os ze no as a o vv ero ca so mo e o raz p rop os raz e s op os sse so sc o ,
ola lla Ba rra re un a s ca se		dif ica le ist ion i (es rim Mo ruz p ere	la ref ) p ere nza

revoca

conferma le istruzioni

le istruzioni Favorevole: ___________________________ Contrario Astenuto

I M M S I S.p A. MO LO I C ON TO DU D FER IM EN	LEG A/ SU GA D ELL A DE BD ELE A L R	ESE SIG TO I SE NS AP PR NT AN TE DE NA A I D	OV IES LG S. ELL 'A RT. 13 5-N D EL D.	/19 ( ) 58 98 "TU F"
3 Au izz ion l l'a to r az e a cq u / 5 8 1 9 9 8 e la t ive d re	is d isp iz ion d i a ion i p to e os e ro z isp iz ion i d i a t tua ion os z e, p rev	ie, i se i de l c b ina d isp to p r a ns om ia de l l'a to izz ion fe rev oc a u r az e c on	de l i a 2 3 5 7 e 2 3 5 7- to t t. te os g r i ta da l l' As b lea d ina ia r se m o r r	de l c d ice iv i le, r o c de l 2 9 a i le 2 0 2 p r	h de l l'a 1 é t. no nc r 2. De l i be ine t re re n	3 2 de l D. Lg s. i e t i. c on se g ue n
Vo l la de l Co to ta su p ro p os	ig l io d i Am in is ion tra ns m e z		Ba rra re un a la l la so ca se	 Fa le vo rev o	 Co io tra n r	 As te to nu
In c o d i c irc tan ig te as os ze no	all 'at to de l ril cio de lla de leg as a o	in di dif ich in teg vv ero ca so mo e o raz	ion i d elle te di de libe ion p rop os raz	ott te all 'A e s op os sse	il/la mb lea tto so sc ,	/a ritt o
ola lla Ba rra re un a s ca se		dif ica le ist ion i (es Mo ruz	rim la ref ) p ere p ere nza
 nfe a l e i ion i str co rm uz	 le istr ion i rev oc a uz	 ole Fa vo rev : __	_		 C rio tra on	 A ste to nu
 ( Luo D g o e	) ( Fir rio ata ta ma	) de lla de leg a
Az ion d i re b i l i t à e sp on sa
In d i v ta ion l l'a ca so o z e s u z i /a de leg i l Ra t to t to so sc r a p	ion d i re b i l i t à ta e sp on sa p ro p os De ig ta te to ta p res en n s na a vo	i se i de l l'a t. 2 3 9 3, 2, a ns r co m ma do la in d ica te re se co n se g ue n z	de l c d ice iv i le da ion is t i o c a z ion e:	in ion de l l'a oc ca s e	ion de l p p rov az e	/ b i lan io, i l la c
Ba la l la rra re un a so ca se	  Fa le Co vo rev o n	 io As tra te to r nu


(Luogo e Data) (Firmatario della delega)

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)

1.Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• 2.Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.
• 3.Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire unitamente a:

• copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
• qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)

mediante una delle seguenti modalità alternative:

• i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea IMMSI 2023") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
• ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea IMMSI 2023") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea IMMSI 2023").

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo: https://www.euronext.com/en/privacy-statement.

Informativa sulla privacy di IMMSI:

INFORMATIVA PRIVACY INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE. 679/2016 (c.d. GDPR), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Immsi S.p.A. - Titolare del Trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

La base giuridica su cui si fonda il trattamento è il rapporto di azionista (o delegato) di Immsi S.p.A.. La comunicazione dei dati personali è requisito necessario per la partecipazione all'Assemblea.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità elencate e, ad ogni modo, nei limiti previsti dalla legge e saranno conservati per un termine di dieci anni decorrenti dalla data dell'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile ex art. 7 (e-mail: stefano.tenucci@immsi.it).