Immsi — AGM Information 2025

Mar 28, 2025

Informazione Regolamentata n. 0368-12-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Marzo 2025 12:24:15		Euronext Milan
Societa'	:	IMMSI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	203165
Utenza - Referente	:	IMMSIN01 - Savasi Federica
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	28 Marzo 2025 12:24:15
Data/Ora Inizio Diffusione	:	28 Marzo 2025 12:24:15
Oggetto	:	Estratto Avviso di Convocazione Assemblea Immsi SpA - "Milano Finanza" del 29 marzo 2025
Testo del comunicato

Vedi allegato

Sede legale: Mantova (MN) – Piazza V. Pareto n.3 Capitale Sociale: Euro 178.464.000,00 = i.v. Codice Fiscale - Partita IVA e numero Registro Imprese di Mantova 07918540019

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di Immsi S.p.A. è convocata con le modalità di cui infra il giorno 29 aprile 2025, alle ore 15:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 11:00.

L'Assemblea è chiamata a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2024 e destinazione dell'utile di esercizio.
  2. 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2024, esame della relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2024 e delle relazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.
• 1.2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  2. 2.1. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998.
  3. 2.2. Deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

• 1) la legittimazione e le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, che, in conformità all'art. 135-undecies.1 del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 12 dello Statuto, si svolgerà esclusivamente tramite il rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (16 aprile 2025);
• 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
• 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega;
• 4) le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione e delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
• 5) l'ammontare del capitale sociale;

è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.immsi.it (sezione "Governance/Assemblea/Archivio/2025" ) e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo .

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà pubblicata sul sito internet della Società www.immsi.it (sezione "Governance/Assemblea/Archivio/2025"), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo , dandone contestuale avviso al pubblico nei seguenti termini:

• almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 30 marzo 2025, le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 1 e 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea;
• almeno 21 giorni liberi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 7 aprile 2025, la documentazione di cui all'art. 154-ter del TUF e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis TUF;
• almeno 21 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro l'8 aprile 2025, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti") di cui al punto n. 2 all'ordine del giorno e la Relazione degli Amministratori sul punto n. 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea;
• almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 14 aprile 2025, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti, con l'avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede legale della Società.

Mantova, 29 marzo 2025 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Matteo Colaninno

www.immsi.it