Immsi — AGM Information 2022

Mar 30, 2022

Informazione Regolamentata n. 0368-6-2022		Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2022 10:45:17	Euronext Milan
Societa'	:	IMMSI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	159424
Nome utilizzatore	:	IMMSIN01 - Savasi
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	30 Marzo 2022 10:45:17
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Marzo 2022 10:45:19
Oggetto	:	Estratto Avviso di convocazione Assemblea - MF del 31 marzo 2022
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Sede legale: Mantova (MN) – Piazza V. Pareto n.3 Capitale Sociale: Euro 178.464.000,00 = i.v. Codice Fiscale - Partita IVA e numero Registro Imprese di Mantova 07918540019 Sito internet: www.immsi.it

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di Immsi S.p.A. è convocata presso la sede legale in Mantova (MN), Piazza Vilfredo Pareto n. 3, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 maggio 2022, stessi orario e luogo.

L'Assemblea è chiamata a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio.
  2. 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2021, previo esame della relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.
  3. 1.2 Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
  4. 1.3 Distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
• 2.1 Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
• 2.2 Deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

• 1) la legittimazione e le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, che, ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, si svolgerà esclusivamente tramite il rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (20 aprile 2022);
• 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
• 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega;
• 4) le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione e delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
• 5) l'ammontare del capitale sociale;

è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.immsi.it (sezione "Governance/Assemblea/Archivio/2022") e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo .

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Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021, comprendente il progetto di Bilancio di Esercizio, il Bilancio Consolidato, la Relazione sulla Gestione (ivi inclusa la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario) e l'attestazione del Dirigente Preposto, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale ed alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, saranno disponibili presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile al sito e sul sito internet della Società www.immsi.it (sezione

"Governance/Assemblea/Archivio/2022"), nei termini di legge. La documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed all'art. 15 comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249/2017 sarà disponibile nei termini di legge unicamente presso la sede legale della Società.

Mantova, 31 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Roberto Colaninno