Immsi — AGM Information 2016

Mar 29, 2016

Informazione Regolamentata n. 0368-13-2016		Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2016 16:10:12	MTA
Societa'	:	IMMSI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	71618
Nome utilizzatore	:	IMMSIN01 - Paroli
Tipologia	:	AVVI 16
Data/Ora Ricezione	:	29 Marzo 2016 16:10:12
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Marzo 2016 16:25:13
Oggetto	:	Estratto Avviso di convocazione Assemblea Immsi 2016
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Sede legale: Mantova (MN) – Piazza V. Pareto n.3 Capitale Sociale: Euro 178.464.000,00 = i.v. Codice Fiscale - Partita IVA e numero Registro Imprese di Mantova 07918540019

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in Mantova – Piazza Vilfredo Pareto n. 3, per il giorno 29 aprile 2016, alle ore 11:00, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 maggio 2016, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

• 1) Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2015, relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e proposta di destinazione dell'utile d'esercizio; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.
• 2) Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter D.Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
• 3) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 13 maggio 2015. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante:

• - la legittimazione e le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date;
• - i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
• - la procedura per l'esercizio del voto per delega;
• - le modalità e i termini di reperibilità delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
• - l'ammontare del capitale sociale;

è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.immsi.it (sezione "Governace/Assemblea/Archivio/2016") e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato .

* * *

Si informa inoltre che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2015, comprendente il Progetto di Bilancio di Esercizio, il Bilancio Consolidato, la Relazione sulla Gestione e l'Attestazione del Dirigente Preposto, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale ed alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, saranno disponibili presso la sede legale della Società, in Mantova, Piazza Vilfredo Pareto n. 3, sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, nel meccanismo di stoccaggio centralizzato e sul sito internet della Società www.immsi.it (sezione "Governance/Assemblea/Archivio/2016"), almeno 21 giorni prima dalla data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro l'8 aprile 2016. La documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed all'art. 36 comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati sarà disponibile presso la sede della Società almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 14 aprile 2016.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Mantova, 30 marzo 2016 Roberto Colaninno

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