Hymson Laser Technology Group — Board/Management Information 2020

Oct 19, 2020

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2020-010

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门 委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 19 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届 董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》、《关 于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的 议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》、《关于 聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开了第二届监事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

二、 选举公司第二届董事会董事长

公司董事会选举赵盛宇为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

赵盛宇先生的简历详见公司于 2020 年 9 月 29 日披露的《关于公司董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-003）

三、 选举公司第二届董事会副董事长

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公司董事会选举聂水斌为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

聂水斌先生的简历详见公司于 2020 年 9 月 29 日披露的《关于公司董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-003）。

四、 选举公司第二届董事会各专门委员会委员

公司董事会选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员：

1、战略委员会：赵盛宇、聂水斌、章月洲（独立董事）；赵盛宇为主任委 员。

• 2、提名委员会：杨文杰（独立董事）、张松岭、庄任艳（独立董事）；杨

• 文杰为主任委员。

• 3、薪酬与考核委员会：章月洲（独立董事）、高菁、庄任艳（独立董事）；

• 章月洲为主任委员。

4、审计委员会：庄任艳（独立董事）、聂水斌、杨文杰（独立董事）；庄 任艳为主任委员。

其中提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会中独立董事均占半数以 上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会中主任委员庄任艳女士为会计专 业人士。

公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起 至第二届董事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于 2020 年 9 月 29 日披露的《关于公司董事会、监事 会换届选举的公告》（公告编号：2020-003）。

五、聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人

员

聘任赵盛宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届 董事会任期届满之日止；

聘任张松岭先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二 届董事会任期届满之日止；

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聘任周宇超先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二 届董事会任期届满之日止；

聘任李营女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届 董事会任期届满之日止；

聘任高菁女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二 届董事会任期届满之日止。

聘任钱智龙先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止；

赵盛宇先生、张松岭先生、高菁女士的简历详见公司于 2020 年 9 月 29 日披 露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2020-003）

周宇超先生、李营女士、钱智龙先生的简历详见附件。

六、聘任证券事务代表

聘任孙晓东女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会任期届满之日止。 孙晓东女士的简历详见附件。

七、选举公司第二届监事会主席

选举刘明清先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第二届监事会任期届满之日止。

刘明清先生的简历详见公司于 2020 年 9 月 29 日披露的《关于公司董事会、 监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-003）。

八、上网公告文件

1、《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司董事会 2020 年 10 月 20 日

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附件：简历

周宇超先生 ，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国利 物浦大学，获激光工程应用硕士学位，2005 年至2012 年任深圳大族激光科技股 份有限公司激光光源产品部经理，2012 年至2015 年创业筹备，2015 年9 月至今 在公司任职，现任公司副总经理、激光研发中心总经理。

李营女士 ，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛科技 大学，获机械学学士学位。1997 年7 月至1999 年12 月任青岛市国人集团公司 机械部工程师，2000 年3 月至2012 年2 月任深圳泰德激光科技有限公司销售部 大区经理，2012 年3 月至2012 年9 月任深圳市光大激光科技股份有限公司销售 部大客户经理，2012 年9 月起在公司任职，现任公司副总经理、营销中心市场 部负责人。

钱智龙先生 ，1978 年出生,中国国籍,无永久境外居留权，大学本科学历。 历任杭州天目山药业股份有限公司证券事务代表、江苏恒康家居科技有限公司证 券部经理、浙江军联机械电子控股有限公司董事会秘书、浙江龙生汽车部件股份 有限公司证券事务代表、光启技术股份有限公司董事会办公室负责人。2019 年6 月至今任公司董事会秘书办公室总监。

孙晓东女士 ，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾 任沈阳赛斯特科技发展有限公司运营负责人，2016 年5 月至今担任公司董事会 秘书办公室经理。

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