Hymson Laser Technology Group — Board/Management Information 2020

Sep 28, 2020

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2020-003

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换 届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2020 年9 月28 日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会 换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第二届董事 会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举赵盛宇先生、聂水斌先生、 张松岭先生、高菁女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意选举庄任艳 女士、杨文杰先生、章月洲先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见 附件）。独立董事候选人庄任艳女士、杨文杰先生、章月洲先生已取得独立董事 资格证书。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上 述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格 的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该 等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在

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上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选 人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董 事任职资格及独立性的相关要求。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交 公司2020 年第四次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别 以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自2020 年第四次临时股东大会 审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2020 年9 月28 日召开第一届监事会第七会议，审议通过了《关于公 司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举刘明清先 生、林国栋先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提 交公司2020 年第四次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司 职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第 二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2020 年第四次临时股 东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会董事、监事会监事就任 前，原董事、监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续认真履 行董事、监事职责。

特此公告。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 董事会 2020 年 9 月 29 日

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附件：

一、非独立董事候选人简历

赵盛宇先生 ：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于法国尼 斯大学，获工商管理博士学位，2015 年入选中国科学技术部“创新人才推进计 划”科技创新创业人才，2016 年08 月入选中共中央组织部与人力资源和社会保 障部举办的国家高层次人才特殊支持计划领军人才。1994 年12 月至2009 年8 月任沈阳仪表科学研究院反光镜事业部部长，2009 年9 月起在公司任职，历任 深圳市海目星激光科技有限公司执行董事，现任公司董事长兼总经理，兼任广州 市海目星激光科技有限公司监事、海目星（江门）激光智能装备有限公司执行董 事及鞍山海目星科技有限公司经理。

聂水斌先生： 1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大 学，获工商管理硕士学位（MBA）。1999 年至2004 年任广州市海珠区炎锋五金 工艺厂业务经理，2004 年至2007 年任广州市佳添工艺品有限公司总经理，2008 年4 月起在公司任职，历任深圳市海目星激光科技有限公司总经理，现任公司副 董事长，兼任广州市海目星激光科技有限公司执行董事及总经理、海目星（江门） 激光智能装备有限公司总经理。

张松岭先生 ：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港理 工大学，获软件科学硕士学位，曾获“深圳市高层次人才”、“龙华新区高层次人 才”称号。2003 年6 月至2004 年8 月任新加坡海雷激光公司软件工程师，2004 年8 月至2006 年5 月任新加坡ManufacturingIntegrationTechnologyLtd.设备 软件开发工程师，2006 年6 月至2011 年2 月任格兰达技术（深圳）有限公司研 发中心副总经理，2011 年3 月起在公司任职，历任激光与能源行业中心总经理， 现任公司董事、副总经理及产品与技术中心总经理。

高菁女士 ：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、高 级会计师。1989 年7 月至2001 年12 月任中国航空工业金城集团有限公司财务 部会计、副处长，2002 年1 月至2005 年3 月任中国航空工业金城集团有限公司 财务处副处长，2005 年4 月至2014 年1 月任中航金城南京机电液压工程研究中 心财务部副部长，2014 年2 月至2016 年9 月任中国航空工业机电系统有限公司

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财务部项目总会计师，2016 年10 月至2017 年3 月任深圳光启尖端技术有限责 任公司审计部首席风控官，2017 年4 月至2018 年12 月任光启技术股份有限公 司财务总监，2018 年12 月起在公司担任公司风控部总监，2019 年1 月起在公司 任职董事会秘书，现任公司董事、财务负责人、董事会秘书。

二、独立董事候选人简历

庄任艳女士 ：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、 注册会计师，毕业于上海海运学院，获财务管理硕士学位。1995 年1 月至1997 年6 月任深圳信德会计师事务所任项目经理，1997 年6 月至1998 年6 月于香港 永道会计师事务所外派交流，1998 年6 月至2001 年8 月任天健信德会计师事务 所高级经理，2001 年8 月至2009 年9 月任瑞声科技控股有限公司财务总监兼董 事会秘书，2009 年9 月至2011 年11 月任深圳市大富科技股份有限公司财务总 监，2011 年12 月至今任深圳市鑫致诚基金管理有限公司合伙人，2017 年10 月 起在公司任职，现任公司独立董事。

章月洲先生 ：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工 程师，毕业于沈阳工业大学，获电器控制硕士学位。1987 年-2002 年任沈阳仪器 仪表工艺研究所科技处处长，2003 年至2005 年4 月任杭州照相机械研究所所长， 2005 年5 月至2006 年7 月任浙江中控电子有限公司副总经理，2006 年8 月至 2008 年3 月任宁波韵升股份有限公司子公司副总经理，2008 年4 月至2011 年4 月任宁波东源音响有限公司总经理，2011 年5 月至2012 年7 月任宁波唐盛音响 有限公司顾问，兼任宁波英博家具有限公司总经理，2012 年7 月至2015 年5 月 任浙江宜胜照明有限公司顾问，2017 年4 月至今任杭州众章数据科技有限公司 监事，2017 年10 月起在公司任职，现任公司独立董事。

杨文杰先生 ：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财 经政法大学，获法学学士学位。2004 年7 月至2005 年6 月任湖北省鹤峰县人民 检察院侦查监督科助理检察员，2005 年10 月至2008 年3 月任广东华商律师事 务所律师助理，2008 年5 月至2013 年2 月任深圳市赛瓦特动力科技股份有限公 司董事会秘书，2013 年4 月至2014 年12 月任广东华商律师事务所律师，2015

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年1 月至今任广东华商（龙岗）律师事务所合伙人律师，2017 年10 月起在公司 任职，现任公司独立董事。

三、监事候选人简历

刘明清先生 ：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南方冶 金学院，获应用电子学士学位，1990 年7 月至1990 年9 月任赣州电子设备厂技 术部技术员，1990 年10 月至1991 年10 月任宝安恒华电子厂工程部高级技术员， 1991 年10 月至1993 年2 月任宝安维多利电子厂生产工程师，1993 年2 月至2011 年10 月任雅达电子（罗定）有限公司（EMERSON）营运经理，2012 年1 月至2012 年5 月任东莞洪梅电器厂咖啡水泵事业部经理，2012 年8 月起在公司任职，现 任公司激光及自动化事业部总经理兼监事会主席。

林国栋先生 ：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳工 业大学电气工程专业，获硕士学位，教授级高级工程师，辽宁省优秀专家，深圳 市地方级人才，1995 年8 月至2004 年2 月任沈阳仪表科学研究院助理工程师， 科技处副处长，2004 年2 月至2010 年3 月任沈阳汇博热能设备有限公司副总经 理，2010 年4 月至2011 年6 月任沈阳仪表科学研究院科技质量部部长，2011 年7 月至2013 年7 月营口安偌德机电设备有限公司总经理，2013 年起在公司任 职，历任深圳市海目星激光科技有限公司战略中心总经理，现任公司监事，兼任 鞍山海目星科技有限公司执行董事、海目星激光智能装备（江苏）有限公司及海 目星（江门）激光智能装备有限公司监事。

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