Hymson Laser Technology Group — Board/Management Information 2020

Sep 28, 2020

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2020-001

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事 会第七次会议通知于 2020 年 9 月 22 日以邮件方式送达全体监事。会议于 2020 年 9 月 28 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席刘明清先生召集并 主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第一届监事会任期三年，将于 2020 年 10 月结束，监事会拟实施换 届。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定，公司股东鞍山市 海康企业管理服务中心（有限合伙）提名刘明清为公司非职工代表监事。公司股 东深圳市海目星投资管理中心（有限合伙）提名林国栋为公司非职工代表监事。 经候选人本人同意，监事会进行资格审查，同意选举刘明清先生、林国栋先生为 公司第二届监事会非职工代表监事，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会 选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司 第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年，任期自公司股东大会审议通过 之日起计算。

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表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于深圳市海目星激光智能装备股份有限公司董事会、监事会换届选举的公 告》（公告编号：2020-003）。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》

经审议，监事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数） 的闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形， 不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月， 不存在损害公司及股东权益的情形。因此，公司监事会同意公司该事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司拟使用不超过人民币3 亿元（含本数）的闲置募 集资金进行现金管理，适度购买安全性高、流动性好的保本型金融理财产品（投 资期限不超过 12 个月），该事项有利于提高公司募集资金的使用效率和收益， 不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不存在变 相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。同意公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理事项，使用不超过人民币3 亿元（含本数）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市海目星激光智能股份有限公司 监事会 2020 年 9 月 29 日

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