Hymson Laser Technology Group — AGM Information 2023

May 15, 2023

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-028

海目星激光科技集团股份有限公司

关于2022 年年度股东大会变更会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 19 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688559	海目星	2023/5/15

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023 年4 月28 日 公告了《关于召开2022 年年度股东大会的通知》。

根据本次股东大会会务安排的需要，公司决定将2022 年年度股东大会现场 会议地点和股东现场登记地点变更为：广东省深圳市福田区深南大道1003 号大 中华国际金融中心B 栋大中华希尔顿酒店-3 楼愿景厅。

• 三、除了上述更正补充事项外，于2023 年4 月28 日公告的原股东大会通知其 他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2023 年 5 月 19 日 14 点00 分

召开地点：广东省深圳市福田区深南大道1003 号大中华国际金融中心B 栋

大中华希尔顿酒店-3 楼愿景厅

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日

至 2023 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于<公司2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<公司2022 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<公司2023 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于公司2022 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于续聘公司2023 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于2023 年度董事薪酬方案的议案》	√

9	《关于2023 年度监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于2023 年度日常性关联交易预计的议案》	√
11	《关于预计2023 年度公司及下属全资子公司相互担保及担保额度的议案》	√
12	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
13	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司董事会 2023 年5 月16 日

附件1：授权委托书

授权委托书

海目星激光科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年5 月19 日召 开的贵公司2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
2	《关于<公司2022 年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于<公司2022 年度监事会工作报告>的议案》
4	《关于<公司2022 年度财务决算报告>的议案》
5	《关于<公司2023 年度财务预算报告>的议案》
6	《关于公司2022 年度利润分配预案的议案》
7	《关于续聘公司2023 年度会计师事务所的议案》
8	《关于2023 年度董事薪酬方案的议案》
9	《关于2023 年度监事薪酬方案的议案》
10	《关于2023 年度日常性关联交易预计的议案》
11	《关于预计2023 年度公司及下属全资子公司相互担保及担保额度的议案》
12	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
13	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。