Hymson Laser Technology Group — AGM Information 2022

Nov 4, 2022

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会 会议资料

==> picture [210 x 58] intentionally omitted <==

二〇二二年十一月

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料

目录

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议须知 ...................1 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议议程 ...................3 议案一：《关于续聘公司2022 年度会计师事务所的议案》 ................................................................4 议案二：《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 ......5 议案三：《关于增加公司经营场所及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 ................8

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《深圳市海目星激光智能装备股份有 限公司章程》、《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司股东大会议事规则》 的相关规定，特制定2022年第四次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原 则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主

1

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料

持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决 票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见 书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为 静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会 股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022年11月15日14点00分

现场会议地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋三 楼海目星会议室

会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网 络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议主持人：公司董事长赵盛宇先生

会议内容：

• 一、主持人宣布现场会议开始

• 二、提名并选举监票人、计票人

• 三、审议各项议案

• 审议《关于续聘公司2022 年度会计师事务所的议案》；

• 审议《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的 议案》。

• 审议《关于增加公司经营场所及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

• 四、回答股东及股东代表提问

• 五、股东及股东代表投票表决

• 六、休会、统计现场表决结果与网络投票结果

• 七、宣读本次股东大会投票表决结果

• 八、见证律师宣读法律意见书

• 九、签署会议文件

• 十、主持人宣布会议结束

3

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料

议案一：《关于续聘公司2022 年度会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执行2021年度财务报表审计工作中勤 勉尽责，认真履行审计职责，客观、公证地评价公司财务状况及经营成果。提请 股东大会审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构， 聘期为一年。

具体内容详见公司于2022年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn） 披露的《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公 告》。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2022年11月15日

4

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料

议案二：《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章 程>并办理工商登记的议案》

各位股东及股东代表：

一、关于变更公司名称的相关情况

根据公司战略规划以及经营发展需要，拟将公司中文名称“深圳市海目星激 光智能装备股份有限公司”变更为“海目星激光科技集团股份有限公司”，英文 名称由“Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.,Ltd.”变更为 “Hymson Laser Technology Group Co.,Ltd.”。公司股票简称及公司股票代码 保持不变。

二、公司经营范围变更情况

结合公司发展战略及经营情况，根据《公司法》及其他法律法规和《公司章 程》的规定，公司拟对经营范围进行变更，增加“企业管理”，具体变更内容如 下：

变更前：

公司的经营范围：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件/元件的 销售、设计及技术开发，计算机软件的开发和销售；设备租赁及上门维修、上门 安装；国内贸易，货物及技术进出口，激光设备、自动化设备、激光发生器及相 关部件/元件的生产。

拟变更后：

一般经营项目：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件/元件的销 售、设计及技术开发，计算机软件的开发和销售；设备租赁及上门维修、上门安 装；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前 须经批准的项目除外）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）。许可经营项目：激光设备、自动化设备、激光发生器及 相关部件/元件的生产。

三、《公司章程》部分条款修订情况

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司 本次的实际情况，现拟将公司名称并对《深圳市海目星激光智能装备股份有限公

5

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料

司章程》中相关的条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第四条 公司注册名称： 中文全称：深圳市海目星激光智 能装备 股份有限公司 英文全称 ：Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.,Ltd.	第四条 公司注册名称： 中文全称：海目星激光科技集团 股份有限公司 英文全称：Hymson Laser Technology Group Co.,Ltd.
2	第十三条 公司的经营范围：激光 设备、自动化设备、激光发生器 及相关部件/元件的销售、设计及 技术开发，计算机软件的开发和 销售；设备租赁及上门维修、上 门安装；国内贸易，货物及技 术 进出口，激光设备、自动化设 备、激光发生器及相关部件/元件 的生产。	第十三条 公司的经营范围：一般 经营项目：激光设备、自动化设 备、激光发生器及相关部件/元件 的销售、设计及技术开发，计算 机软件的开发和销售；设备租赁 及上门维修、上门安装；国内贸 易，货物及技术进出口（法律、 行政法规、国务院决定规定在登 记前须经批准的项目除外）；企 业管理。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）。许可经营项目：激 光设备、自动化设备、激光发生 器及相关部件/元件的生产。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

此次变更公司名称及经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审 议，且需股东大会以特别决议通过。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内 容为准。同时提请股东大会授权管理层办理此次变更公司名称及经营范围以及修 订《公司章程》等具体事宜。

具体内容详见公司于2022 年10 月31 日在上海证券交易所网站

6

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料

(www.sse.com.cn）披露的《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司关于拟变 更公司名称、经营范围及修订公司章程并办理工商登记的公告》。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2022年11月15日

7

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料

议案三：《关于增加公司经营场所及修改<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》

各位股东及股东代表：

一、增加公司经营场所情况

根据公司经营发展需要，在原住所不变的基础上，公司拟增加一处经营场所： 深圳市龙华区观澜街道君子布社区环观南路26 号101。

二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司本 次的实际情况，现拟对《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司章程》中相关 的条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：深圳市龙华区 观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆 龙科技园B栋301；邮政编码： 518110。	第五条 公司住所：深圳市龙华区观湖 街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B 栋301；邮政编码：518110。经营场 所：深圳市龙华区观澜街道君子布社区 环观南路26号101

此次增加公司经营场所并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议， 且需股东大会以特别决议通过。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容 为准。同时提请股东大会授权管理层办理此次增加公司经营场所以及修订《公 司章程》等具体事宜。

具体内容详见公司于2022 年11 月5 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）披露的《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司关于增加 公司经营场所及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 2022年11月15日

8