HY — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 22, 2026

110408

台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部

虹揚發展科技股份有限公司 股務代理人

康和綜合證券股份有限公司 股務代理部

電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959

股務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30

5D反詐行動

×不接預生電話

×不點未知連結

×不聽投資明牌

×不怕莫名威脅

×不給個人資料

☎檢舉165反詐騙專線

交通資訊

公車站名：聯合報

公車站牌：232,212,240,299,263,270

捷運站名：航南線一市政府站

(1號出口)

國內郵局

平 信
限 時
掛 號

開會通知請即拆閱

股東 台啟

※（未書寫正確郵遞區號

者，應按信函交付郵資）

本次股東常會恕不發放紀念品

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司僅依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄内填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄内簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

注意事項

一、貴股東如擬親自出席：

請於右邊之出席簽到卡蓋妥印報或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

二、貴股東如擬委託他人出席：

請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

三、本次股東常會恕不發放紀念品。

虹揚發展科技股份有限公司

115年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月22日（星期一）上午九時整

地點：新北市新店區北新路三段223號2樓

（台北矽谷國際會議中心2D會議廳）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

親自出席簽名或蓋章處

065

編號：

---

第 30 期

台北市基隆路一段10號地下一樓

20

此揭發展科技股份有限公司股務代理人

總和綜合證券股份有限公司 股務代理部

將會出席

股務投券手筆號之（標）

等件人…誠

紅揚發展科技股份有限公司——五年股東常會開會通知書

一、僅訂於民國115年6月22日（星期一）上午九時整，假新北市新店區北新路二段229號2樓（台北砂谷國際會議中心2B會議廳）召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時二十分，報到處地點同開會地點。議事內容：（一）報告事項：1.本公司2025年度營業報告。2.本公司2025年度審計委員會查核報告。3.本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司2025年度給付董事酬金報告。（二）承認事項：1.本公司2025年度合併附冊報表及營業報告書案。2.本公司2025年度盈虧繳補案。（三）討論事項：1.修訂本公司之『資金貸與他人作業程序』案。2.修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』案。3.修訂本公司之『股東會議事規則』案。（四）選舉事項：本公司全面改選董事（含獨立董事）案。（五）其他事項：解除本公司新任董事（含獨立董事）就業禁止限制案。（六）臨時動議。

二、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。

三、本次股東會選任董事0席（含獨立董事4席），採核選人提名制之核選人名單為董事；高桂珍、方欣怡、方文德、游鴻順、李永智；獨立董事：曾光華、簡嘉瑩、秦睿廷、黃振元。投資人如欲查詢核選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）『公告查詢』輸入查詢資料。

四、本公司討論董事就業禁止之解除，是依公司法第209條規定，與提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人就業禁止之限制（詳加內容請參閱股東會議事手冊）。

五、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月二十四日起至一一五年六月二十二日止停止股票過戶精選登記。

六、除公告外，特函奉送，並隨函撥附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加簽印處或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加簽印處或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人應和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以违出席股東會。

七、如有股東做求委託書，本公司將於115年5月22日前製作做求人做求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鋪入證券暨期貨市場發展基金會網站網站https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢求託』，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月19日止，請違禁人金牌集中保管結果所股份有限公司「股東e服務」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

九、本次股東會，委託書統計驗證機構為應和綜合證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

紅揚發展科技股份有限公司董事會

敬啓

115-065

委 託 書		總額 變更 計 人	委託人(股東)		編號		簽名或蓋章
一、返委託 資(債由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人。出席本公司115年6月22日舉行之股東常會。代理人並依下列經釋行使股東權利: (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各議議案表示承認或警戒。 1.本公司2025年度合併附冊報表及營業報告書案。 2.本公司2025年度盈虧繳補案。 3.修訂本公司之「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」案。 5.修訂本公司之「股東會議事規則」案。 6.本公司全面改選董事（含獨立董事）案。 7.解除本公司新任董事（含獨立董事）就業禁止限制案。 8.本公司全面改選董事（含獨立董事）案。 9.本公司全面改選股東會議廳所屬董事。 10.本公司全面改選股東會議所屬董事。 11.本公司全面改選董事（含獨立董事）案。 12.本公司全面改選股東會議所屬董事。 13.本公司全面改選股東會議所屬董事。 14.本公司全面改選股東會議所屬董事。	結束人		簽名或蓋章
	資(債)由委託人(股)東(資)股東(資)股	股東(資)資(股)股	資(債)由委託人(股)股
	股東人						簽名或蓋章
	資(資)僱(股)人	資(資)僱(股)人	資(資)僱(股)人
	代理人	代理人	代理人
	代理人	代理人	代理人
	代理人	代理人	代理人
	代理人	代理人	代理人
	代理人	代理人	代
	代理人	代理人	代

徵求場所及人員簽章處：