HY — AGM Information 2026

May 22, 2026

英屬開曼群島商
虹揚發展科技股份有限公司
HY Electronic (Cayman) Limited

2026年股東常會各項議案參考資料

時間：西元 2026 年 6 月 22 日（星期一）上午 9 時整

地點：新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓（台北矽谷國際會議中心 2D 會議廳）

報告事項

一、本公司 2025 年度營業報告。

說明：本公司 2025 年度營業概況報告，請參閱議事手冊。

二、本公司 2025 年度審計委員會查核報告。

說明：本公司 2025 年度審計委員會查核報告，請參閱議事手冊。

三、本公司 2025 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說明：一、依據本公司章程第 14.4 條規定：本公司年度如有「獲利」，應提撥 2% 至 15% 為員工酬勞，並提撥不高於 3% 作為董事（包括獨立董事）酬勞。但本公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

二、本公司 2025 年度結轉後待彌補虧損為台幣 161,715,301 元，故本年度擬不予辦理分配。

四、本公司 2025 年度給付董事酬金報告。

說明：依據「上市上櫃公司治理實務守則」報告董事領取之酬金政策、個別酬金內容及數額，請參閱議事手冊。

承認事項

第一案： [董事會提]

案由：本公司 2025 年度合併財務報告及營業報告書案，提請承認。

說明：本公司 2025 年度合併財務報表業經德昌聯合會計師事務所陳秀莉會計師及陳文彬會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告，檢附營業報告書、財務報告等請參閱議事手冊。

Page 1 of 3

---

第二案：

[董事會提]

案由：本公司2025年度盈餘分配案，提請承認。

說明：本公司2025年期初待彌補虧損為新台幣229,885,629元，加計本期稅後淨利為新台幣98,715,100元，減本期稅後淨利以外併入之項目認列對子公司所有權權益變動數新台幣30,544,772元，合計2025年之期末待彌補虧損為新台幣161,715,301元，擬留置於帳上，俟以後年度有盈餘彌補之；；故本年度擬不分配股利（包括現金及股票），請參閱議事手冊。

討論事項

第一案

[董事會提]

案由：修訂本公司之「資金貸與他人作業程序」，提請討論。

說明：為配合法令暨實務作業需求，修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文，相關修正條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

第二案

[董事會提]

案由：修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」，提請討論。

說明：為配合法令暨實務作業需求，修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文，相關修正條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

第三案

[董事會提]

案由：修訂本公司之「股東會議事規則」，提請討論。

說明：依據證交所之臺證治理字第11500029701號規定，修訂『股東會議事規則』部份條文，相關修正條文對照表請參閱議事手冊。

決議：

Page2 of 3

---

選舉事項

第一案

[董事會提]

案由：本公司全面改選董事（含獨立董事）案，提請討論。

說明：一、本公司本屆(第五屆)全體董事任期於2026年6月20日屆滿，依公司法第195條規定，董事任期不得逾三年，但得連選連任；董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。

二、依本公司章程規定設置董事人數不得少於7人，且不得多於11人；擬於2026年股東常會全面改選董事（含獨立董事）；本次選任董事9人（含獨立董事4人），並依公司章程所定候選人採提名制度，新任董事(含獨立董事)自改選之日起就任，自2026年06月22日起至2029年06月21日止，任期三年；有關董事候選人之相關學經歷等資料，請參閱議事手冊。

三、擬以股東會已選任董事（含獨立董事）為前提，授權並指示本公司之註冊代理人向開曼群島之公司登記處辦理董事名冊更新與其他相關作業申報。

其他討論事項

第一案

[董事會提]

案由：解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案，提請討論。

說明：一、依據公司法第209條規定辦理，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得許可」。

二、為藉助本公司董事(含獨立董事)之專才與其相關經驗，擬提請股東會同意新任（含獨立董事）自就任之日起解除競業禁止之限制，請參閱議事手冊。

臨時動議

散 會

Page3 of 3