Huvitz Co., Ltd. — Remuneration Information 2020

Mar 11, 2020

참고서류 3.4 주식회사휴비츠 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03월 11일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 16일
권 유 자:	성 명: 주식회사 휴비츠&cr주 소: 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동)&cr전화번호: 031-428-9100
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)휴비츠	보통주식	492,273	4.14%	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
김현수	대표이사/&cr최대주주	보통주식	2,335,000	19.65%	대표이사/&cr최대주주	-
김성학	최대주주의&cr특수관계인	보통주식	365,588	3.08%	최대주주의&cr특수관계인	-
김규학	최대주주의&cr특수관계인	보통주식	360,808	3.04%	최대주주의&cr특수관계인	-
정광희	최대주주의&cr특수관계인	보통주식	89,100	0.75%	최대주주의&cr특수관계인	-
계		-	3,150,496	26.51%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김선중	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체&cr&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보&cr&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 16일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	삼성증권 전자투표전자위임장권유시스템&crhttps://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관	삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및&cr전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) - 2020년 3월 27일 오전 9시 &cr (장소) - 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38, (주)휴비츠 10층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr (성명) - 김선중 &cr (부서 및 직위) - 경영기획팀 / 대리 &cr (연락처) - 031-428-9123&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr1) 연결 재무제표 기준&cr- 당사의 2019년도 매출액은 11.6%, 영업이익은 42.2%, 당기순이익은 10.2% 각각 전년대비 증가 하였습니다.&cr- 당사의 2019년도 자산총계는 7.3% , 부채총계는 11.1% 각각 전년대비 증가 하였습니다.&cr&cr

2) 별도 재무제표 기준&cr- 별도 기준 2019년도 매출액은 11.9%, 영업이익은 39.0%, 당기순이익은 12.7% 각각 전년대비 증가 하였습니다.&cr- 별도 기준 2019년도 자산총계는 7.2%, 부채총계는 12.2% 각각 전년대비 증가 하였습니다. &cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 21(당)기말 2019년 12월 31일 현재&cr제 20(전)기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠와 그 종속회사		(단위 : 원)

과 목	주 석	제 21(당)기말	제 20(전)기말
자 산
I. 유동자산		53,406,791,346	47,169,806,488
현금및현금성자산	4,32,33	4,801,079,866	4,396,367,919
당기손익인식금융자산		2,072,600,000	-
매출채권및기타채권	5,31,33	19,879,571,881	19,426,090,754
당기법인세자산		1,279,450	670,810
기타유동자산	6	2,902,001,702	2,779,960,299
기타금융자산	7,33	715,975,006	442,797,676
재고자산	9,34	23,034,283,441	20,123,919,030
II. 매각예정비유동자산	9,34	-	-
III. 비유동자산		98,612,985,396	94,494,432,476
관계기업투자주식	10	-	-
당기손익-공정가치금융자산	11,33	300,000	300,000
유형자산	12,20	66,744,235,342	63,422,059,999
무형자산	13,20	13,557,283,486	13,285,058,514
투자부동산	14	11,127,525,922	11,322,552,103
이연법인세자산	29	5,384,809,075	4,714,968,996
기타금융자산	7,33	1,798,831,571	1,749,492,864
자 산 총 계		152,019,776,742	141,664,238,964
부 채
I. 유동부채		34,614,239,080	25,502,314,703
매입채무및기타채무	15,33	6,819,051,081	5,662,911,134
단기차입금	16,20,32,33	21,000,000,000	13,500,000,000
당기법인세부채		436,911,644	62,403,917
유동성장기부채	16,20,32,33	5,470,081,488	5,458,462,912
유동성리스부채		251,564,298	-
기타유동부채	17	636,630,569	818,536,740
II. 비유동부채		22,987,268,140	26,359,386,496
장기차입금	16,20,32,33	12,146,390,000	17,599,970,112
리스부채		205,902,066	-
판매보증충당부채	18	869,660,892	645,658,963
퇴직급여채무	19	9,765,315,182	8,113,757,421
부 채 총 계		57,601,507,220	51,861,701,199
자 본
I. 지배기업지분		87,965,013,161	83,904,541,515
자본금	21	5,941,435,500	5,941,435,500
자본잉여금	21	13,115,580,480	12,924,765,480
자본조정	22	(4,944,211,843)	(2,958,503,858)
기타포괄손익누계액	23,29	(566,668,689)	(770,524,926)
이익잉여금	24	74,418,877,713	68,767,369,319
II. 비지배지분		6,453,256,361	5,897,996,250
자 본 총 계		94,418,269,522	89,802,537,765
자 본 및 부 채 총 계		152,019,776,742	141,664,238,964

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr제 20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사		(단위 : 원)

과 목	주 석	제 21(당)기	제 20(전)기
I. 매출액	25,31,34,35	87,987,307,040	78,861,274,995
II. 매출원가	25,26,31,34	51,289,200,603	48,311,425,521
III. 매출총이익		36,698,106,437	30,549,849,474
판매비와관리비	26,34	24,852,204,568	22,222,091,547
IV. 영업이익		11,845,901,869	8,327,757,927
기타수익	27	1,601,045,214	1,677,990,742
기타비용	27	3,937,962,066	2,319,220,173
금융수익	8,28	816,793,020	168,896,185
금융비용	8,28	1,831,062,708	1,100,911,534
지분법이익	10	-	-
지분법손실	10	-	-
V. 법인세비용차감전이익		8,494,715,329	6,754,513,147
법인세비용(효익)	29,34	175,223,579	(755,917,298)
VI.계속사업이익		8,319,491,750	7,510,430,445
VII.중단사업이익(손실)	34	-	39,582,832
VIII. 당기순이익		8,319,491,750	7,550,013,277
지배기업지분		7,864,638,442	7,088,823,545
비지배지분		454,853,308	461,189,732
IX. 기타포괄손익		(169,811,858)	(354,580,446)
(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업환산손익		304,263,040	(120,780,785)
(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
보험수리적손익		(474,074,898)	(233,799,661)
X. 총포괄손익		8,149,679,892	7,195,432,831
지배기업지분		7,594,419,781	6,774,100,758
비지배지분		555,260,111	421,332,073
XI. 지배기업지분 주당이익	30
계속사업 기본주당순손익(원)		415	608
중단사업 기본주당순손익(원)		-	3
계속사업 희석주당순손익(원)		415	608
중단사업 희석주당순손익(원)		-	3

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제 21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr제 20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	비지배지분	총 계
2018년 1월 1일(보고금액)	5,940,935,500	12,917,845,480	(3,142,395,612)	(689,601,800)	63,655,891,737	5,476,664,177	84,159,339,482
회계정책의 변경	-	-	-	-	(4,641,152)	-	(4,641,152)
연차배당	-	-	-	-	(1,738,905,150)	-	(1,738,905,150)
주식선택권의 행사	500,000	6,920,000	(2,268,000)	-	-	-	5,152,000
주식보상비용	-	-	186,159,754	-	-	-	186,159,754
보험수리적손익	-	-	-	-	(233,799,661)	-	(233,799,661)
해외사업환산손익	-	-	-	(80,923,126)	-	(39,857,659)	(120,780,785)
연결당기순이익	-	-	-	-	7,088,823,545	461,189,732	7,550,013,277
2018년 12월 31일(전기말)	5,941,435,500	12,924,765,480	(2,958,503,858)	(770,524,926)	68,767,369,319	5,897,996,250	89,802,537,765
2019년 1월 1일(보고금액)	5,941,435,500	12,924,765,480	(2,958,503,858)	(770,524,926)	68,767,369,319	5,897,996,250	89,802,537,765
연차배당	-	-	-	-	(1,739,055,150)	-	(1,739,055,150)
자기주식의 처분(취득)	-	-	(1,977,040,880)	-	-	-	(1,977,040,880)
주식매수선택권의 미행사	-	190,815,000	(190,815,000)	-	-	-	-
주식보상비용	-	-	182,147,895	-	-	-	182,147,895
보험수리적손익	-	-	-	-	(474,074,898)	-	(474,074,898)
해외사업환산손익	-	-	-	203,856,237	-	100,406,803	304,263,040
연결당기순이익	-	-	-	-	7,864,638,442	454,853,308	8,319,491,750
2019년 12월 31일(당기말)	5,941,435,500	13,115,580,480	(4,944,211,843)	(566,668,689)	74,418,877,713	6,453,256,361	94,418,269,522

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제 21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr제 20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사		(단위 : 원)

과 목	제 21(당)기		제 20(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		13,545,454,094		8,374,513,469
1. 영업에서 창출된 현금	14,823,850,051		9,152,512,115
(1) 당기순이익	8,319,491,750		7,550,013,277
(2) 조정(주석32)	10,861,054,443		8,380,627,874
(3) 자산 및 부채의 증감(주석32)	(4,356,696,142)		(6,778,129,036)
2. 이자의 수취	33,994,872		36,789,285
3. 이자의 지급	(827,531,986)		(923,675,390)
4. 법인세의 지급	(484,858,843)		108,887,459
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(10,841,784,874)		(1,943,968,832)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	422,176,482		12,931,177,464
기타금융자산(유동)의 감소	110,397,716		7,093,010,107
기타금융자산(비유동)의 감소	305,935,766		438,167,357
유형자산의 처분	5,843,000		5,400,000,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(11,263,961,356)		(14,875,146,296)
기타금융자산(유동)의 증가	428,959,200		7,276,800,000
기타금융자산(비유동)의 증가	490,940,792		905,755,976
유형자산의 취득	5,322,008,070		1,196,157,664
무형자산의 취득	5,022,053,294		5,496,432,656
III.재무활동으로인한현금흐름		(2,196,429,553)		(6,154,473,646)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	26,500,000,000		23,257,152,000
단기차입금의 증가	26,500,000,000		23,000,000,000
주식매수선택권의 행사	-		5,152,000
기타채무의 증가	-		252,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(28,696,429,553)		(29,411,625,646)
단기차입금의 상환	19,000,000,000		24,000,000,000
유동성장기부채의 상환	5,471,738,888		3,372,720,496
리스부채의 상환	430,594,635
장기차입금의 상환	-		-
자기주식의 취득	1,977,040,880
기타채무의 감소	78,000,000		300,000,000
배당금의 지급	1,739,055,150		1,738,905,150
IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)(주석32,34)		507,239,667		276,070,991
V.기초의 현금		4,396,367,919		4,137,451,889
VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과		(102,527,720)		(17,154,961)
VII.기말의 현금		4,801,079,866		4,396,367,919

재 무 상 태 표
제 21(당)기말 2019년 12월 31일 현재&cr제 20(전)기말 2018년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠		(단위 : 원)

과 목	주 석	제 21(당)기	제 20(전)기
자 산
I. 유동자산		44,247,032,360	38,834,131,162
현금및현금성자산	3,32	3,756,603,093	4,160,502,448
매출채권및기타채권	4,30,32	18,792,089,830	17,950,643,782
당기법인세자산		-	-
기타유동자산	5,30,32	2,827,618,408	2,389,226,121
기타금융자산	6,30,32	2,733,867,715	442,797,676
파생금융자산	7	-	-
재고자산	8	16,136,853,314	13,890,961,135
III. 비유동자산		91,588,526,120	87,879,858,669
종속기업투자주식	9	3,612,855,676	3,612,855,676
관계기업투자주식	9	-	-
당기손익-공정가치 금융자산	10,32	300,000	300,000
유형자산	11,13,20,30	60,159,393,270	57,304,510,089
무형자산	12	11,940,819,045	11,662,318,957
투자부동산	14	8,876,852,548	9,053,406,931
이연법인세자산	28	5,384,809,075	4,714,968,996
기타금융자산	6,32	1,613,496,506	1,531,498,020
자 산 총 계		135,835,558,480	126,713,989,831
부 채
I. 유동부채		34,399,773,647	25,525,333,845
매입채무및기타채무	15,30,32	7,971,916,450	6,833,843,907
단기차입금	16,20,32	21,000,000,000	13,500,000,000
당기법인세부채		155,475,988	62,038,662
유동성장기부채	16,20,32	4,642,840,000	4,642,840,000
유동성리스부채	13,32	138,981,911	-
기타유동부채	17,30	490,559,298	486,611,276
II. 비유동부채		22,893,831,270	25,548,646,384
장기차입금	16,20,32	12,146,390,000	16,789,230,000
리스부채	13,32	112,465,196	-
판매보증충당부채	18	869,660,892	645,658,963
퇴직급여채무	19	9,765,315,182	8,113,757,421
부 채 총 계		57,293,604,917	51,073,980,229
자 본
Ⅰ. 자본금	21	5,941,435,500	5,941,435,500
Ⅱ. 자본잉여금	21	13,115,580,480	12,924,765,480
Ⅲ. 자본조정	22	(4,944,211,843)	-2,958,503,858
Ⅳ. 이익잉여금	23	64,429,149,426	59,732,312,480
자 본 총 계		78,541,953,563	75,640,009,602
자 본 및 부 채 총 계		135,835,558,480	126,713,989,831

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr제 20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠		(단위 : 원)

과 목	주 석	제 21(당)기	제 20(전)기
I. 매출액	24,30	76,166,690,595	68,050,523,189
매출원가	24,25,30	46,221,135,611	43,149,285,602
II.매출총이익		29,945,554,984	24,901,237,587
판매비와관리비	25	18,868,362,928	16,933,999,899
III.영업이익		11,077,192,056	7,967,237,688
기타수익	26	1,569,760,094	1,675,159,280
기타비용	26	5,339,733,265	3,805,454,115
금융수익	27,30	1,058,991,632	336,914,637
금융비용	27	1,740,184,055	995,434,145
IV.법인세비용차감전이익		6,626,026,462	5,178,423,345
법인세비용	28	(283,940,532)	(912,096,230)
V.계속사업이익		6,909,966,994	6,090,519,575
VI.중단사업이익	33		39,582,832
VII.당기순이익		6,909,966,994	6,130,102,407
VIII.기타포괄손익		(474,074,898)	(233,799,661)
(1) 후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목:
보험수리적손익		(474,074,898)	(233,799,661)
IX.총포괄손익		6,909,966,994	5,896,302,746
X.주당이익(손실)	29
계속사업 기본주당순이익		604	525
중단사업 기본주당순이익		-	3
계속사업 희석주당순이익		604	525
중단사업 희석주당순이익		-	3

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr제 20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	이 익&cr잉여금	총 계
2018년 1월 1일(보고금액)	5,940,935,500	12,917,845,480	(3,142,395,612)	55,579,556,036	71,295,941,404
회계정책의 변경효과(주석2)	-	-	-	(4,641,152)	(4,641,152)
재작성된 금액	5,940,935,500	12,917,845,480	(3,142,395,612)	55,574,914,884	71,291,300,252
연차배당	-	-	-	(1,738,905,150)	(1,738,905,150)
주식보상비용	-	-	186,159,754	-	186,159,754
주식매수선택권의 행사	500,000	6,920,000	(2,268,000)	-	5,152,000
보험수리적손익	-	-	-	(233,799,661)	(233,799,661)
당기순이익	-	-	-	6,130,102,407	6,130,102,407
2018년 12월 31일(전기말)	5,941,435,500	12,924,765,480	(2,958,503,858)	59,732,312,480	75,640,009,602
2019년 1월 1일(보고금액)	5,941,435,500	12,924,765,480	(2,958,503,858)	59,732,312,480	75,640,009,602
연차배당	-	-	-	(1,739,055,150)	(1,739,055,150)
자기주식의 처분(취득)	-	-	(1,977,040,880)	-	(1,977,040,880)
주식보상비용	-	-	182,147,895	-	182,147,895
주식매수선택권의 미행사	-	190,815,000	(190,815,000)	-	-
보험수리적손실	-	-	-	(474,074,898)	(474,074,898)
당기순이익	-	-	-	6,909,966,994	6,909,966,994
2019년 12월 31일(당기말)	5,941,435,500	13,115,580,480	(4,944,211,843)	64,429,149,426	78,541,953,563

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr제 20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠		(단위 : 원)

과 목	제 21(당)기		제 20(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		14,536,278,217		9,082,618,929
1. 영업에서 창출된 현금	15,267,769,780		9,602,797,596
(1) 당기순이익	6,909,966,994		6,130,102,407
(2) 조정(주석31)	11,037,625,187		8,988,649,827
(3) 자산 및 부채의 증감 (주석31)	(2,679,822,401)		(5,515,954,638)
2. 이자의 수취	276,193,484		204,807,737
3. 이자의 지급	(981,990,315)		(990,052,795)
4. 법인세의 지급	(25,694,732)		265,066,391
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(13,769,815,176)		(3,574,203,124)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	4,982,240,716		12,745,306,962
기타금융자산(유동)의 감소	4,710,397,716		7,093,010,107
기타금융자산(비유동)의 감소	266,000,000		252,296,855
유형자산의 처분	5,843,000		5,400,000,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(18,752,055,892)		(16,319,510,086)
기타금융자산(유동)의 증가	(8,428,959,200)		(8,284,000,000)
기타금융자산(비유동)의 증가	(480,940,792)		(898,555,976)
종속기업투자주식의 증가	-		(500,000,000)
유형자산의 취득	(4,820,102,606)		(1,140,521,454)
무형자산의 취득	(5,022,053,294)		(5,496,432,656)
III.재무활동으로인한현금흐름		(1,075,229,604)		(5,242,393,150)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	26,500,000,000		16,264,352,000
기타채무의 증가	-		259,200,000
주식선택권의 행사	-		5,152,000
단기차입금의 차입	26,500,000,000		16,000,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(27,575,229,604)		(21,506,745,150)
단기차입금의 상환	(19,000,000,000)		(17,000,000,000)
기타채무의 감소	(78,000,000)		(300,000,000)
유동성장기부채의 상환	(4,642,840,000)		(2,467,840,000)
리스부채의 상환	(138,293,574)		-
자기주식의 취득	(1,977,040,880)		-
배당금의 지급	(1,739,055,150)		(1,738,905,150)
IV.현금의 증가(감소)(I+II+III) (주석31)		(308,766,563)		266,022,655
V.기초의 현금		4,160,502,448		3,912,240,858
VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과		(95,132,792)		(17,761,065)
VII.기말의 현금		3,756,603,093		4,160,502,448

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) (단위:천원)

구분	당기		전기
처분예정(확정)일	2020년 3월 23일		2019년 3월 22일
미처분이익잉여금		62,985,032		58,462,100
1. 전기이월미처분이익잉여금	56,549,140		52,570,439
2. 회계정책의 변경	-		(4,641)
3. 보험수리적손익	(474,075)		(233,800)
4. 당기순이익	6,909,967		6,130,102
이익잉여금처분액		1,879,449		1,912,961
1. 이익준비금	170,859		173,906
2. 현금배당금&cr 주당배당금(율)&cr 당기 150원(30%)&cr 전기 150원(30%)	1,708,590		1,739,055
차기이월미처분이익잉여금		61,105,583		56,549,140

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위: 천원)

구분	당기(안)	전기
현금배당금총액(원)	1,708,590	1,739,055
주당현금배당금(원)	150	150

&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김현수	1958.07	-	본인	이사회
한성일	1966.12	-	없음	이사회
총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김현수	휴비츠 대표이사	1997 ~ 1998&cr1999 ~ 現	LG산전 연구개발 팀장&cr휴비츠 대표이사	해당사항 없음
한성일	휴비츠 상해법인장	1992 ~ 1999&cr1999 ~ 2001&cr2001 ~ 2016&cr2016 ~ 現	LG산전 연구기획팀&crLG이노텍 신사업팀&cr휴비츠 기획팀장/CFO&cr휴비츠 상해법인장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김현수	없음	없음	없음
한성일	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김현수 후보자는 휴비츠의 대표이사로서 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단함&cr &cr한성일 후보자는 급변하는 글로벌 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자로 판단함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 김현수_확인서.jpg 김현수_확인서 한성일_확인서.jpg 한성일_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이건호	1964.06	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이건호	대표이사	2015 ~ 2020&cr2020 ~ 現	영앤진회계법인 대표이사&cr리앤더컴퍼니 대표이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이건호	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 이건호는 풍부한 경험과 기업경영의 노하우로 회사 업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이건호_확인서.jpg 이건호_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	1,700백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 공로자의 동기 부여 등을 위해 부여.&cr

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
김지원	과장	해외마케팅 / 팀원	기명식 보통주	5,000
오재승	선임연구원	연구소/ 팀원	기명식 보통주	5,000
김승현	차장	상해법인 생산기술팀 / 팀원	기명식 보통주	2,500
김향순	과장	상해 법인 품질팀 / 팀원	기명식 보통주	2,500
총(4)명	-	-	-	총(15,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 15,000주	-
행사가격 및 행사기간	1) 행사가격: 정기주주총회 의결일 당시 주식시장의&cr 최종시세가액 (종가) ※ 행사가격 선정 근거 - 상법 제 340조 2의 규정에 따라 행사가격은 주식의&cr 실질가액과 권면액 중 높은 금액 이상으로 결정해야 함&cr- 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제 89 조 1 의&cr 규정을 준용하여 부여일의 최종시세가액(종가)로 함.&cr2) 행사기간: 부여일로부터 3년이 경과한 날부터 행사하되&cr 총 행사 가능기간은 7년 이내로 함.	-
기타 조건의 개요	- 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는&cr 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당,&cr 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할,&cr 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수&cr 등을 조정&cr- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규,&cr 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
11,882,871	발행주식총수의 10%	기명식 보통주식	1,188,287	185,000

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2019년	2020.03.27	4	기명식 보통주	15,000	-	-	15,000
2018년	2019.03.22	3	기명식 보통주	15,000	-	-	15,000
2017년	2018.03.23	7	기명식 보통주	70,000	-	-	70,000
계	-	총(14)명	-	총(100,000)주	총( - )주	총(-)주	총(100,000)주

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건

&cr 나. 의안의 요지 :

&cr제 1조 목적

본 규정은 회사 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제 2조 적용범위

① 이 규정은 이사 대우 이상의 임원에 대하여 적용한다.

② 이 규정에서 임원이라 함은 등기 및 비등기 임원과 감사로서 상근인 자를 말한다.

③ 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의

계약에 의한다.

제 3조 지급사유

임원에 대한 퇴직금은 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사 임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직 할 경우

제 4조 재임연수의 계산

① 재임기간은 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다.

② 1년 미만의 기간은 월할계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 한다.

③ 재임기간이 1년 미만이라도 월할 계산한다.

제 5조 연임 임원에 대한 계산

임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직 당시 평균임을 기준으로 각 직위별

지급률에 대항 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 계산하고, 현실적으로

퇴직하였을 때에 퇴직금을 지급한다.

제 6조 퇴직금의 산정

① 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금X재임연수X지급률]로 한다.

② 지급률은 다음과 같다.

직 위	지 급 률
대표이사 사장	재임 매 1년에 대하여 월 평균 임금 4.0개월분 이내
부사장	재임 매 1년에 대하여 월 평균 임금 3.5개월분 이내
전무 이사 (등기 임원)	재임 매 1년에 대하여 월 평균 임금 3.0개월분 이내
상무 이하 (등기 임원)	재임 매 1년에 대하여 월 평균 임금 2.5개월분 이내
상무 이하 (비등기 임원)	재임 매 1년에 대하여 월 평균 임금 2.0개월분 이내
감 사	재임 매 1년에 대하여 월 평균 임금 2.0개월분 이내

제 7조 지급 제한

임원 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임 또는 법원의 해임판결에 의하여

퇴임하는 때는 이 규정의 퇴직금을 지급하지 않을 수 있다.

제 8조 특별위로금

회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 거쳐 퇴직금

과는 별로도 특별위로금을 지급할 수 있다.

제 9조 퇴임월의 급여

퇴임 당원의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여의 전액을 지급한다.

부 칙&cr &cr 제1조 [시행일자]

이 규정은 2020년 4월 1일부터 시행한다.