Huvitz Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 휴비츠

주주총회소집공고

2026년 03월 09일
회 사 명 :	주식회사 휴비츠
대 표 이 사 :	김 현 수
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동)
	(전 화) 031-428-9100
	(홈페이지)http://www.huvitz.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부문장	(성 명) 박 인 권
	(전 화) 031-428-9100

주주총회 소집공고(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제 27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 27일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38, ㈜휴비츠 10층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제27기 (2025.01.01 ∼ 2025.12.31)재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 배당 예정내역 : 1주당 배당금 250원 포함

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 전자투표제도 도입에 따른 정관 일부 변경 제2-2호 : 상법 개정에 따른 '독립이사' 명칭 도입 및 독립이사 구성비율 상향

제 3호 의안 : 자본준비금 감소의 건 - 자본준비금 감소(이익잉여금 전환) 규모 : 100억원

제 4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 김현수 재선임의 건 제4-2호 : 사내이사 한성일 재선임의 건제 5호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 임영호 신규 선임의 건 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2026년 03월 17일 오전 9시 ~ 2026년 03월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인 신분증, 주주의 인감증명서

2026년 03월 09일

주식회사 휴 비 츠

대표이사 김 현 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이규복(출석률: 89%)	조경진(출석률: 84%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2025.01.08	산업은행 무역금융 약정의 건	참석(찬성)	불참
2	2025.01.17	기업은행 운전자금 약정의 건	참석(찬성)	참석(찬성)
3	2025.02.18	제26기 감사 전 재무제표 승인의 건	참석(찬성)	참석(찬성)
4	2025.03.05	내부회계관리제도 운영실태보고	참석(찬성)	불참
5	2025.03.14	제26기 정기주주총회 소집의 건	참석(찬성)	참석(찬성)
6	2025.03.18	제26기 감사 후 재무제표 승인의 건	참석(찬성)	참석(찬성)
7	2025.03.24	산업은행 운영자금 약정의 건	참석(찬성)	참석(찬성)
8	2025.03.28	제26기 정기주주총회	불참	불참
9	2025.05.08	수출입은행 수출성장자금대출 연장의건	참석(찬성)	참석(찬성)
10	2025.06.16	하나은행 무역금융 약정의 건	참석(찬성)	참석(찬성)
11	2025.07.28	(주)오스비스 지분 취득의 건	참석(찬성)	참석(찬성)
12	2025.08.04	자사주 신탁 계약 체결의 건	참석(찬성)	참석(찬성)
13	2025.09.02	자회사 오스비스 금전소비대차계약의 건	참석(찬성)	참석(찬성)
14	2025.09.12	(주)휴비츠 산업운영자금대출 대환의 건	참석(찬성)	참석(찬성)
15	2025.09.23	자기주식 소각의 건	불참	참석(찬성)
16	2025.11.05	중장기 배당정책 공표 승인의 건	참석(찬성)	참석(찬성)
17	2025.11.13	신한은행 무역금융 대출 한도 증액의 건	참석(찬성)	참석(찬성)
18	2025.11.19	자회사 오스비스 금전소비대차계약의 건	참석(찬성)	참석(찬성)
19	2025.12.19	자회사 오스비스 금전소비대차계약의 건	참석(찬성)	참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	4,000	36	18	-

- 상기 주총승인금액은 이사보수한도승인금액이며 지급총액은 사외이사 2명에 대한 2025년 금액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
Shanghai Huvitz Co.,Ltd.	제품/상품 매출	2025.01.01~2025.12.31	2,205	1.9
재고자산매입	699	0.6
기타매출	163	0.1
기타매입	50	0.0
(주)휴비츠레이어세븐	기타매입	2025.01.01~2025.12.31	1,041	0.9
임대료수익	10	0.0
이자수익	207	0.2
오렌즈 수서역점	이자수익	2025.01.01~2025.12.31	5	0.0
이자비용	2	0.0
기타매입	55	0.0
(주)오스비스	임대료수익	2025.01.01~2025.12.31	87	0.1
이자수익	25	0.0
제품/상품 매출	1,726	1.5
기타매출	163	0.1
고정자산매각	539	0.5
기타매입	484	0.4
Ossvis USA Inc.	제품/상품 매출	2025.01.01~2025.12.31	1,112	0.9
기타매입	2	0.0

※ 상기 비율은 2025년 연결 매출액(118,093백만원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

① 산업의 특성 - 안과 의료기기가 다루고 있는 신체의 일부인 눈은 인간의 장기 중에서 가장 중요하고, 가장 민감한 장기 중에 하나라고 할 수 있으나 눈은 다른 장기에 비해 혹사 당하는 비율이 높아서 인간의 노화가 진행됨에 따라 그 기능이 떨어지면서 많은 질병에 노출되는 장기이기도 합니다. 이러한 사실을 반영하듯 전 세계인구의 약 20% 가량이 안경 착용 인구로 추정되며 대다수의 사람이 나이가 들어감에 따라 시력감퇴를 경험한다고 하며 미국의 경우에는 18세 이상 인구의 30% 가량이 눈의 굴절력 이상에 따른 굴절시력 이상자로 추정됩니다.- 세계 안과 의료기기 시장은 1900년대 초 수동형 검안 장비들이 구미 업체들에 의해 개발되면서 시작된 이래 1970년대 말에서 1980년대 전자기술을 앞세운 일본 업체들이 본격적으로 진입하면서 시장이 급속히 팽창하기 시작했습니다. 근래 들어서는 라식과 같은 수술 장비들이 개발국을 중심으로 본격 시판되고 수술뿐만 아니라 미용적인 측면에서도 각광받기 시작하면서 이와 관련된 검안기기들의 시장도 꾸준히 증가할 것으로 예상되고 있습니다.- 안과 의료기기는 제품 및 사용처별로 크게 안경원용 검안기기, 안과용 진단기기, 안과용수술기기로 구분됩니다.- 안경원용 검안기기는 안경사들에 의해 안경점에서 사용되는 검안기기와 진단을 위해 필요한 기기 그리고 렌즈 가공에 필요한 장비를 총칭하는 것입니다. 안과용 진단기기는 안과수술치료 전인 수술 중에 또는 수술 후에 눈을 검사하는 기기로 안질환의 조기 발견 또는 안 질환의 진행 정도를 진단하는 안과에서 쓰이는 기기들을 총칭하며 안과용 수술기기는 안과에서 굴절 이상으로 인한 시력 저하와 안질환으로 인한 시력 이상 등으로 인한 수술 치료에 사용되는 기기들을 총칭합니다.- 시장 규모를 살펴보면 안경원에서 사용되는 검안기기는 2023년 세계 시장 규모가 약 8,000억원, 안경테의 형상에 맞춰 안경 렌즈를 가공하는 렌즈 가공기가 약 5,400억원, 그리고 안과병원에서 사용되는 안진단기기는 약 3.5조원으로 연 5%가량 꾸준하게 성장하고 있습니다.- 안과 의료기기는 기술적으로 광학, 전자공학, 기계공학, 컴퓨터 공학들이 복합화 되어야만 사업화가 가능한 기술적 난이도가 높은 산업인 관계로 그동안의 산업의 발전은 미국, 유럽, 일본 업체들에 의해 주도되어 왔습니다. 그러나 근래 들어 국내에서도 의광학에 대한 관심이 고조되어 물리학과, 의사 들을 중심으로 적극적인 연구활동에 나서고 있습니다.따라서 미국 및 대만 등이 의광학 분야를 국가 핵심산업으로 육성하고 있듯이 우리나라도 앞으로 핵심 부가가치 산업으로 육성되어야만 하는 분야로 평가되고 있습니다.- 안경원용 검안기기 수요에 대한 전망은 크게 개발국과 개발도상국에서 매우 다른 모습을 보일 것으로 예상됩니다. 미국, 일본 및 유럽 주요 4개국 등 개발국의 경우는 전통적인 검안기기들인 자동 검안기와 챠트 프로젝터의 경우는 대부분이 이미 자동화된 제품들을 구비하고 있어 교체 수요에 의존하는 저성장의 모습을 보일 것으로 예상됩니다. 렌즈미터는 수동형의 경우 각 안경점마다 2대 이상 보유하고 있고 또 급격히 자동형으로 대체되고 있어 수동형은 마이너스 성장을, 자동형은 10% 이상의 고성장을 보여 전체적으로는 5% 정도 성장할 것으로 전망됩니다. 반면 상대적으로 보급률이 떨어지는 근접 시력진단기, 디지털 리프렉터, 무패턴 렌즈가공기 등에 대해서는10% 이상의 고성장이 예상됩니다.- 반면 개발도상국의 경우는 전통적인 검안기기에 대해서도 아직 수동형을 보유하고있는 안경점들이 대다수인 경우를 감안하면 자동화된 제품들에 대한 수요가 점점 늘어나면서 자동 검안기, 렌즈미터 뿐만 아니라 디지털 리프렉터가 10% 이상의 고성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한 이들 개발도상국에서는 안경이나 콘텍트렌즈에 대한 수요가 늘어나면서 점차적으로 증가하는 안경점 수는 렌즈가공기를 포함한 기타 제품들에 대한 수요도 꾸준한 증가를 가져올 것으로 예상됩니다.- 안과 검사 및 진단을 눈의 부위별로 나누면 전안구(주로 각막) 검사와 후안구 검사(주로망막)로 나눌 수 있습니다. 두 검사 모두 광학의 원리를 이용한 렌즈의 구성을 통해 검안기기를 발전시켜 왔으며 가장 최근의 발전은 각막의 경우는 각막 지형의 정확한 측정이며,망막의 경우는 망막의 혈관, 세포, 신경 등에 있어서의 어떤 형태의 비정상적인 상태를 정확히 조기에 진단하는 것입니다. 최신의 검안기기는 두 검사 영역에서 모두 컴퓨터가 이용되며 망막관찰은 디지털카메라가 함께 이용되고 있습니다- 안과 검안기기의 제품별 시장 전망을 살펴보면 일반 검안기기는 이미 보급률이 한계에 달한 제품들이 다수인 관계로 연평균 3% 정도의 성장세를 보일 것으로 전망되는 반면 수술 관련 검안기기는 7% 이상 성장할 것으로 보입니다. ② 산업의 성장성 - 안과 의료기기 중 당사의 현재 사업영역인 안경원용 검안기기의 세계 시장 규모는 2018년을 기준으로 총 6,200억원이며 연 평균 5% 정도 성장하여 2024년에는 총 8,200억원에 이를 것으로 전망됩니다.- 안경원용 검안기기를 제품별로 살펴보면 자동 검안기와 렌즈미터, 그리고 챠트 프로젝터는 이미 보급률이 성숙기 단계로 연 평균 5% 내외의 성장을 보일 것으로 전망되며, 안경점의 공간을 절약할 수 있는 근접시력진단기와 고급스런 인테리어 요구에 부응할 수 있는 리프렉션 테이블, 그리고 검안 및 안경 렌즈 가공 시간을 대폭 단축할수 있는 디지털 리프렉터와 렌즈가공기가 10% 내외의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.- 안경원용 검안기기 세계 시장을 지역별로 살펴보면 미국 시장의 비중이 약 40%, 일본의 비중이 약 15%, 유럽 주요 4개국 (프랑스, 독일, 영국, 이태리)의 비중이 약 20%, 중국을 포함한 한국, 아시아, 중남미 등 기타 지역은 약 25%정도의 시장 비중을 보이고 있습니다.연 평균 성장율은 약 10%로 미국, 일본, 독일, 기타 아시아 지역을 제외한 전 지역에서 10% 이상의 고성장세를 보이고 있습니다. 이는 개발국의 경우는 시장 규모가 가장 큰 렌즈가공기(특히 Patternless Type)의 채용이 급격히 증가하고 있는 데 따른 것이며 개발도상국의 경우는 전 제품 공히 수동형에서 자동형으로 채용비중이 높아져 감에 따른 것입니다.- 안과용 일반 진단기기의 지역별 비중도 대체로 안경원용 검안기기와 비슷한 추세를 보이고 있으며 다만 미국, 유럽 주요 4개국 및 일본의 비중이 안경점용 검안기기에 비해 4% 정도 높다는 차이를 보이고 있습니다. ③ 경기 변동 특성 - 안경원용 수동 검안기기와 안경원용 자동 검안기기 및 안과용 일반 검안기기로 구분하여 살펴보면 먼저 안경원용 수동 검안기기는 이미 성숙기를 지나 쇠퇴기에 접어든 시장으로 중고 제품과 신제품이 혼용되며 새로운 기술의 채용 및 시도가 거의 없는 매우 정적인 시장입니다. 새로운 경쟁자들의 진입도 거의 없을 뿐만 아니라 인도, 중국 등 낮은 인건비를 바탕으로 한 업체들이 주류를 형성하고 있습니다.- 반면 안경원용 자동 검안기기와 안과용 일반 검안기기는 Digital 기술의 채용, Hand -held type, 기능 복합화 등 제품개발의 속도나 활력이 유지되고 있습니다.- 제품의 라이프사이클을 살펴 보면 안경점용 수동 검안기기는 성숙기 말에서 쇠퇴기이며자동 검안기기는 보급율이 어느 정도 한계에 도달한 자동검안기, 챠트프로젝터는 성숙기,자동형 렌즈미터는 수동형에서 급격히 대체되는 관계로 성장기로 판단되는 반면 공간을 절감할 수 있는 근접 시력진단기와 정밀 진단이 가능한 디지털 리프렉터, 그리고 인원 절감 효과가 큰 무패턴 렌즈가공기는 도입기로 평가할 수 있습니다.- 안과용 일반검안기기는 안과병원에 필수적인 기기로 이미 보급율이 어느 정도 한계에 달한 기존 제품에 대해서는 성숙기로 평가할 수 있으나 세극등 현미경, 안저 카메라 등과 같이 이미지 를 컴퓨터에 연결하여 좀 더 해상도가 높게 진단이 가능한 복합형 Imaging System 등은 성장기로 평가할 수 있습니다.- 안경원용 자동검안기기 및 안과용 일반 검안기기는 대체재의 위협이 낮고 보완재의 발달로 인한 수요촉진 효과를 기대하기가 쉬운 시장이며 담배와 같은 기호산업에서 금연운동의 확산 등으로 인해 수요가 감소하는 것을 의미하는 'Doing Without' 방식의 대체재의 위협은 없으며 대체제로서 위협이 될 수 있는 것은 크게 두 가지가 있습니다.- 먼저 라식 등과 같은 굴절 교정 수술치료가 있습니다. 만약 이와 같은 수술치료가 더욱 더 확산되어 안경, 콘텍트렌즈 등의 안경류의 판매가 사라진다면 안경류의 처방을 위한 일련의 검안기기들이 사라지겠지만 굴절교정수술 그 자체가 안경류를 대체하기까지는 아직도 요원하다고 할 수 있습니다. 이는 아직 굴절 교정 수술의 안전성에 대한 의구심이 많고 또 비용, 효과의 지속성 등의 측면에서 큰 위협이 되고 있지 못하며 기술적인 측면이나 가격적인 측면에서 향후에도 이를 완전히 해결하기 힘들기 때문입니다.- 또 하나의 대체제의 위협은 바이오 테크놀로지에서 비롯됩니다. 유전자 처리를 통한 시력의 본원적 복원을 위한 게놈 프로젝트 등의 노력이 가시적인 성과를 보인다면수술기기 전반과 검안기기 전반에 걸쳐 지대한 영향을 끼칠 수는 있지만 이 분야의 진보는 아직까지불확실한 실정입니다.- 반면 수술 치료방법과 수술기기의 발달 그리고 약물치료 방법이나 안경류의 발달은 관련 진단/검사와 기기의 사용을 더욱 활성화시켜 오히려 수요가 증대되는 보완재의 관계를가지고 있습니다.- 그러나 안경원용 검안기기 중 수동형 제품군은 대체제의 위협이 높은 편이며 이는 현재 수동형 제품이 자동형으로 빠르게 대체되고 있는 데 기인하는 것입니다. ④ 경쟁요소 - 경쟁적인 관점에서 안경원용 검안기기는 다음과 같이 크게 3가지 특징으로 나눌 수 있습니다.- 첫째는 광학이 응용된 보편적이고 표준화된 기술이 적용된 기기들로서 시장이 어느 정도 성숙기적인 특성을 보이며 상대적으로 저가인 제품들로, 챠트 프로젝터 등의시력측정기와 자동 검안기, 렌즈미터 등이 있습니다. 이들 부류의 제품들은 다수의 경쟁사들이 존재하며 가격경쟁이 심할 뿐만 아니라 판매 증대를 위해서는 유통망의 확보 및 브랜드나 업체의 인지도가 중요 요소로 작용하고 있습니다. 이런 이유로 대규모 유통망을 가진 업체나주요 제조업체들의 경우 OEM이나 ODM을 통해 제품을 공급받거나 이를 추진중에 있습니다.- 둘째는 아직 수동형 제품이 존재하나 대부분의 제품이 자동형 제품으로 시장이 이동 하였다는 점입니다. 자동제품의 경우는 성장여력이 높고 대체로 제품 차별화의 가능성도 높은 기기로 디지털 리프렉터가 있습니다. 디지털 리프렉터는 경쟁사가 한정되어 있고 품질이나 제품의 성능이 판매에 있어 상대적으로 중요한 제품으로 고가의 제품이며 시장이 성장기 초기에 있으므로 가격경쟁이 심하지 않기 때문에 저가 제품의 공급에 의한 수요의 탄력성이 다른 제품에 비해 크다고 할 수 있으며 일본 업체들이 강세를 보이고 있습니다.- 셋째는 안경점의 다른 기기들과는 달리 광학이 전혀 적용되지 않은 제품입니다. 이는 렌즈 가공기를 들 수 있습니다. 렌즈가공기는 대체로 오랫동안 렌즈가공기만을 전문적으로 생산하며 브랜드 이미지 또는 인지도를 키워온 소수의 유럽 업체들에 의해 시장이 장악되고 있으며, 예외적으로 Nidek, Topcon 정도가 시장에 참여하고 있습니다. 근래 Patterned Type에서 Patternless Type으로 시장이 전이되어 가고 있습니다- 안과용 일반 검안기기의 주요업체는 미국, 유럽, 일본 업체로 구성되어 있으며 업체별로각 해당지역에서 강세를 보이고 있습니다. 즉, 지역별로 선호되는 브랜드는 각 지역의 업체들인 경우가 많습니다. 안과용 검안기기 내에서는 제품에 대한 Full-Line up을 지향하는 업체와 기술 등이 유사한 몇 개의 제품에만 집중하는 업체로 크게 나눌 수 있으며 광전자 기술이 중요한 제품의 경우에는 일본업체가, 광학이 중요한 제품의 경우에는 유럽업체가 강세를 보이고 있습니다. ⑤ 진입의 난이도 - 안경원용 검안기기와 안과용 일반 검안기기의 진입 난이도는 크게 기술적인 측면과 투하 자본 측면, 두 가지를 살펴볼 수 있습니다. 판매망은 이미 오랜 기간 각 지역별로 안경점, 안과병원 등과 관계를 지속해온 업체들이 있어 어느 정도 품질이 뒷받침되고 기존에 관계를 맺어온 업체보다 높은 마진을 보장해준다면 어렵지 않게 이들을 Distributor로 확보할 수 있어 진입의 난이도를 결정하는 중요한 요소가 아니기 때문입니다.- 먼저 기술적인 측면에서 살펴본다면 디지털 리프렉터, 무패턴 렌즈가공기, 세극등 현미경, 안압 측정계, 안저 카메라가 고도의 복합적인 기술이 적용되는 제품입니다. 다음으로 자동검안기, 자동 렌즈미터, 근접 시력진단기와 기타 안과용 일반 검안기기는 전자/기계/광학 등 복합적인 기술이 적용되지만 상대적으로 기술적인 난이도가 중간 정도로 평가할 수 있으며 나머지 제품들은 광학과 기계기술이 적용되는 제품들로 기술적 난이도가 낮은 제품입니다.- 투하 자본 측면에서는 기술적 난이도가 높은 제품들이 상대적으로 투하 자본의 크기가 크고 기술적 난이도가 낮을수록 투하자본의 크기가 작습니다. ⑥ 자원 조달상의 특성 - 당사의 경우 주요 원재료는 80% 이상을 국내에서 수급하고 있으며 해외에서 수급하는 부품 들은 주로 LCD, Photo Diode, LED 등으로 가격적인 이유로 해외에서 수급하고 있습니다.- 원재료의 경우는 대부분 자국 내에서 수급하므로 수급상의 특별한 문제점은 없습니다.노동력의 경우에는 안과 의료기기가 기본적으로 기술력에 의존하는 제품이므로 생산직 보다는 고급 연구개발 자원을 얼마나 확보하고 있는 지가 사업 성공의 관건이나 본 제품 개발을 위한 기술 수준에 있어 한국이 이미 세계적인 수준에 도달해 있는 만큼 확보에 큰 어려움은 없다고 할 수 있습니다. ⑦ 관련 법령 및 정부의 규제 - 전체 안과 의료기기 산업은 의료기기라는 특수성 때문에 특정부분에 있어서는 각국 정부의 보건의료 정책에 큰 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 보건의료 정책의 영향력은 크게 두 가지로 나누어 볼 수 있는데 첫 번째로는, 국가의 기본적인 의료서비스를 신뢰성 있게 제공하기 위한 정책과 관련된 것이며, 두 번째로는, 보건의료 산업을 발전시키기 위한 산업정책과 관련된 것입니다.- 첫번째의 의료서비스 제공과 관련해서는 크게 의료보험 제도와 의료기기 인증 제도를 들 수 있습니다. 의료기기 사용에 대한 적시의 적정한 의료보험 수가와 항목의 책정은 관련 의료기기의 사용뿐만 아니라 진단 및 수술기기에 대한 관련 시장 형성을촉진시킬 것입니다. 인증제도는 단기적으로는 인증제도의 존재 자체가 의료기기 관련 산업의 성장을 저해하는 부정적인 요인으로 작용할 수 있으나, 공정하고 적절한 의료기기 평가/인증관리의국가적인 시스템의 존재는 장기적으로 고품질의 신뢰성 있는 제품의 개발, 생산과 소비자의 사용을 증가시켜 관련 의료기기 산업의 성장, 발전에 긍정적인 영향을 미친다고 할 수 있습니다.- 두번째의 산업정책과 관련하여서는 크게 직접지원과 간접지원으로 나눌 수 있을 것입니다. 직접지원은 한국에서 시행되는 것처럼 연구개발비를 의료기기 개발 및 생산 업체에게 직접 지원하는 것을 일컬으며, 간접지원은 법적/제도적 다양한 지원을 의미한다고 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

- 당사는 1999년 4월 안양시를 근거지로 하여 전신인 미래광학 주식회사로 출발하였으며 안과 및 안경점용 필수 진단기기인 자동 검안기, 자동 렌즈미터, 근접 시력 진단기, 디지털 리프렉터, 챠트 프로젝터, 리프렉션 테이블을 국내 최초로 개발, 생산, 판매하는 안 광학 의료기기 전문기업입니다.- 안 광학 의료기기는 제품 및 사용처별로 크게 안경점용 진단기기, 안과용 진단기기및 안과용 수술기기로 구분됩니다. 안경점용 진단기기는 안경사들에 의해 안경점에서 사용되는 진단기기와 진단을 위해 필요한 기기 그리고 렌즈 가공에 필요한 장비를총칭하는 것으로 자동검안기, 렌즈미터, 렌즈가공기, 리프렉터, 챠트 프로젝터 등이 있습니다. - 안과용 진단기기는 안과 수술 전과 수술 중에 또는 수술 후에 눈을 검사하는 기기로 안질환의 조기 발견 또는 안 질환의 진행 정도를 진단하는 안과에서 쓰이는 기기들을 총칭하며 수술 전, 후 질환의 발견 및 진단을 목적으로 사용되는 일반 진단기기와 수술 중 사용되는 수술 관련 기기로 크게 구분할 수 있습니다. 일반 진단기기에는 자동검안기, 시야계, 안저 카메라, 세극등 현미경 등이 있고 수술관련 진단기기에는 Corneal Topographer, Dianostic Imaging System 등이 있습니다.- 안과용 수술기기는 각막굴절이상, 백내장, 녹내장 등 대표적인 안질환 수술 시 사용되는 기기들로 최근 붐을 이루고 있는 각막굴절 이상 수술치료기기로 Laser를 이용한 라식 장비가 대표적인 제품입니다.- 당사는 설립 이래 주로 안과와 안경점에 공동으로 사용되는 진단기기를 개발 및 생산하여 전 세계를 대상으로 마케팅 활동을 전개하여 현재 114개국 138개의 글로벌 유통망을 통하여 영업 활동을 전개 중이며 2025년을 기준으로 매출의 90.3%를 수출하고 있습니다.

(2) 시장점유율

(가) 안경점용 진단기기- 안경점용 진단기기의 국내 시장은 당사 출현 이전까지는 리프렉션테이블을 제외한거의 전제품에서 Topcon과 Nidek 등 일본 업체들이 과점하는 양상이었으나, 당사는 1999년 출범 이후 가격 및 품질 경쟁력을 기반으로 지속적으로 점유율을 확대 하였습니다.

- 세계 시장에서는 자동 검안기, 자동 렌즈미터, 근접시력진단기, 디지털리프렉터는 일본 업체인 Nidek, Topcon의 양강 체제에 당사가 그 뒤를 추격하는 양상이며 Patternless 렌즈가공기는 프랑스의 Essilor, Briot 등 전통적인 전문업체와 Nidek, Topcon 등 4개의 업체가 치열한 각축을 벌이는 양상입니다. 챠트 프로젝터와 리프렉션테이블은 세계 시장을 지배하는 뚜렷한 강자가 없이 많은 업체들이 경쟁하고 있습니다.

(나) 안과용 일반 진단기기- 안과용 진단기기는 미국, 유럽, 일본업체들이 해당 지역에서 강세를 보이고 있어 정확한 시장 점유율을 추정하기가 사실상 힘들며 대략 각 제품별 주요 업체 및 중소업체는 다음과 같습니다. 【안과용 일반 진단기기의 주요 제품 및 주요 업체】

주요 제품	주요 업체	중소 업체
시야계	Carl-Zeiss, Paradigm, Interzeag	Rodenstock, Oculus
자동 검안기	Canon, Nidek, Topcon, Nikon	Marco, Belrose, Extech
세극등 현미경	Hagg-Streit, Topcon, Carl-Zeiss	Nikon, Kowa, Heine
안압 측정계	Nidek, Topcon, Canon, Kowa	Mentor, Leica
안저 카메라	Nidek, Carl-Zeiss, Topcon	Leica, Richmond
렌즈미터	Nidek, Nikon, Topcon, Tomey	Rodenstock, I-Tech
도상 검안경	Carl-Zeiss, Keeler, Heine	COW
초음파 진단기기	Tomey, Paradigm	Q.T.I, Quentel

(3) 시장의 특성

- 안광학 의료기기의 시장의 특성은 1. 사업의 개요에 기술되어 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 기존 안광학 사업을 통해 축적한 정밀 광학·영상 기술 및 글로벌 영업·유통 역량을 기반으로, 디지털 덴티스트리(Digital Dentistry) 분야로 사업영역을 확대하고 있습니다. 디지털 덴티스트리 시장은 진료의 디지털 전환과 워크플로우 자동화 수요 확대에 따라 중장기적으로 성장성이 기대되는 분야이며, 당사는 해당 시장에서 경쟁력 확보를 위한 제품 고도화 및 사업 기반 구축을 추진하고 있습니다.

- 당사의 덴탈 사업은 구강스캐너를 중심으로 단계적으로 전개되고 있으며, 제품 성능 및 사용자 편의성 개선을 위한 연구개발을 지속하는 한편, 국내외 주요 시장을 대상으로 영업·마케팅 활동을 강화하여 시장 안착을 도모하고 있습니다. 또한 향후에는 제품 라인업 및 연계 솔루션을 확대함으로써 통합 솔루션 제공 역량을 강화할 계획입니다.

- 다만 신규사업의 특성상 시장 환경, 경쟁 심화, 고객 도입 속도 등 외부 요인에 따라 실적 반영 시점 및 성장 속도에는 변동 가능성이 존재합니다. 그럼에도 당사는 사업의 본질적 경쟁력 확보를 위한 투자와 운영 효율화를 병행하여, 덴탈 사업을 회사의 중장기 성장동력으로 육성하고 주주가치 제고에 기여할 수 있도록 지속적으로 노력할 예정입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제27기 (2025.01.01 ∼ 2025.12.31)재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 *배당 예정내역 : 1주당 배당금 250원 포함

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조 바랍니다.나. 해당 사업연도의 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)※ 참고사항하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 27기 당기말 2025년 12월 31일 현재제 26기 전기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠와 그 종속회사		(단위 : 원)

과 목	주 석	제 27(당)기	제 26(전)기
자 산
I. 유동자산		95,260,706,756	91,220,603,439
현금및현금성자산	4,34,35	9,447,325,251	7,881,245,134
당기손익-공정가치측정금융자산	11,35	600,191,177	616,072,104
매출채권및기타채권	5,33,35	29,062,486,626	34,282,520,649
당기법인세자산		105,539,237	94,530,850
기타유동자산	6	3,113,367,795	4,030,287,716
기타금융자산(유동)	7,35	4,264,763,371	1,225,115,489
재고자산	9	48,667,033,299	43,090,831,497
II. 비유동자산		129,494,499,187	130,912,156,898
매출채권및기타채권(비유동)	5,33,35	-	169,524,792
당기손익-공정가치측정금융자산	11,35	15,242,573	52,942,610
유형자산	12,14,21	96,631,455,674	94,851,539,628
무형자산	13	3,319,862,772	11,998,519,711
투자부동산	15	9,070,899,972	8,359,267,991
이연법인세자산	30	14,082,528,754	11,354,680,048
기타금융자산	7,35	4,724,825,719	4,125,682,118
기타비유동자산	6	1,649,683,723	-
자 산 총 계		224,755,205,943	222,132,760,337
부 채
I. 유동부채		88,871,441,108	79,131,647,078
매입채무및기타채무	16,35	10,377,238,591	10,874,561,253
단기차입금	17,21,35	76,219,316,260	66,130,638,500
당기법인세부채	30	-	373,735,410
유동성장기부채	17,21,35	19,359,087	175,228,584
리스부채(유동)	14	395,924,886	367,997,843
판매보증충당부채(유동)	19	705,737,397	443,938,143
기타유동부채	18	1,153,864,887	765,547,345
II. 비유동부채		24,013,641,296	21,214,372,658
매입채무및기타채무(비유동)	16,35	863,495,027	717,610,731
장기차입금	17,21,35	-	23,121,351
리스부채	14	530,575,430	332,572,017
판매보증충당부채	19	249,021,156	157,199,426
퇴직급여채무	20	22,370,549,683	19,983,869,133
부 채 총 계		112,885,082,404	100,346,019,736
자 본
I. 지배기업지분		105,515,084,405	115,567,337,070
자본금	22	6,079,685,500	6,079,685,500
자본잉여금	22	16,961,246,850	16,961,246,850
자본조정	23	(8,117,933,069)	(10,911,065,718)
기타포괄손익누계액	24,30	2,191,578,859	2,006,984,100
이익잉여금	25	88,400,506,265	101,430,486,338
II. 비지배지분		6,355,039,134	6,219,403,531
자 본 총 계		111,870,123,539	121,786,740,601
자 본 및 부 채 총 계		224,755,205,943	222,132,760,337

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사		(단위 : 원)

과 목	주 석	제 27(당)기	제 26(전)기
I. 매출액	26,33,37	118,043,310,694	117,875,139,902
II. 매출원가	26,33	64,306,907,477	62,346,649,989
III. 매출총이익		53,736,403,217	55,528,489,913
판매비와관리비	27	48,183,071,752	42,194,523,693
IV. 영업이익		5,553,331,465	13,333,966,220
기타수익	28	3,907,468,817	4,728,470,585
기타비용	28	14,752,325,644	7,665,717,610
금융수익	29,33	398,812,638	823,589,620
금융비용	29	2,557,120,884	2,256,538,951
지분법손실	10	-	291,352,332
V. 법인세비용차감전이익		(7,449,833,608)	8,672,417,532
법인세비용(효익)	30	(2,509,413,334)	308,119,418
VI.계속사업이익		(4,940,420,274)	8,364,298,114
VIII.당기순이익		(4,940,420,274)	8,364,298,114
지배기업지분		(4,973,820,459)	8,709,608,032
비지배지분		33,400,185	(345,309,918)
IX. 기타포괄손익		195,440,382	(1,064,932,599)
(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업환산손익		286,830,177	2,006,072,813
(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
보험수리적손익		(91,389,795)	(3,071,005,412)
X. 총포괄손익		(4,744,979,892)	7,299,365,515
지배기업지분		(4,880,615,495)	6,982,671,405
비지배지분		135,635,603	316,694,110
XI. 지배기업지분 주당이익	31
계속사업 기본주당순손익(원)		(461)	801
계속사업 희석주당순손익(원)		(461)	800

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제 27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	비지배지분	총 계
2024년 01월 01일(기초자본)	6,068,185,500	16,807,568,528	(10,871,101,318)	662,915,315	97,903,480,597	6,027,307,830	116,598,356,452
연차배당	-	-	-	-	(2,170,979,000)	-	(2,170,979,000)
주식선택권의 행사	11,500,000	222,901,400	(39,964,400)	-	-	-	194,437,000
주식선택권의 변동	-	(69,223,078)	-	-	-	-	(69,223,078)
기타의 변동	-	-	-	-	59,382,121	(124,598,409)	(65,216,288)
보험수리적손실	-	-	-	-	(3,071,005,412)	-	(3,071,005,412)
해외사업환산손익	-	-	-	1,344,068,785	-	662,004,028	2,006,072,813
연결당기순이익	-	-	-	-	8,709,608,032	(345,309,918)	8,364,298,114
2024년 12월 31일(기말자본)	6,079,685,500	16,961,246,850	(10,911,065,718)	2,006,984,100	101,430,486,338	6,219,403,531	121,786,740,601
2025년 01월 01일(기초자본)	6,079,685,500	16,961,246,850	(10,911,065,718)	2,006,984,100	101,430,486,338	6,219,403,531	121,786,740,601
연차배당	-	-	-	-	(2,175,579,000)	-	(2,175,579,000)
자기주식의 처분(취득)	-	-	(2,996,058,170)	-	-	-	(2,996,058,170)
자기주식의 소각	-	-	5,789,190,819	-	(5,789,190,819)	-	-
보험수리적손실	-	-	-	-	(91,389,795)	-	(91,389,795)
해외사업환산손익	-	-	-	184,594,759	-	102,235,418	286,830,177
연결당기순이익	-	-	-	-	(4,973,820,459)	33,400,185	(4,940,420,274)
2025년 12월 31일(기말자본)	6,079,685,500	16,961,246,850	(8,117,933,069)	2,191,578,859	88,400,506,265	6,355,039,134	111,870,123,539

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제 27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사		(단위 : 원)

과 목	제 27(당)기		제 26(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		13,025,763,201		4,914,621,814
1. 영업에서 창출된 현금	15,406,213,949		7,406,615,831
(1) 당기순이익	(4,940,420,274)		8,364,298,114
(2) 조정	21,694,104,032		17,718,452,342
(3) 자산 및 부채의 증감	(1,347,469,809)		(18,676,134,625)
2. 이자의 수취	403,357,949		386,908,408
3. 이자의 지급	(2,597,561,641)		(2,372,881,345)
4. 법인세의 지급	(186,247,056)		(506,021,080)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(12,725,241,111)		(13,761,189,161)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	6,415,754,569		6,253,593,341
기타금융자산(유동)의 감소	5,405,018,582		4,501,307,230
기타금융자산(비유동)의 감소	407,368,694		370,167,348
당기손익인식금융자산의 감소	-		1,141,604,943
관계기업투자주식의 감소	-		89,961,000
정부보조금의 수령	16,000,000		143,200,000
유형자산의 처분	587,367,293		7,352,820
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(19,140,995,680)		(20,014,782,502)
기타금융자산(유동)의 증가	(10,806,359,778)		(1,125,917,702)
기타금융자산(비유동)의 증가	854,998,760		(1,472,181,674)
사업에 대한 지배력 획득(보유현금 차감 후)	(1,582,046,700)		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	-		(665,784,539)
유형자산의 취득	(7,136,521,198)		(10,294,881,561)
무형자산의 취득	(471,066,764)		(6,456,017,026)
III.재무활동으로인한현금흐름		1,314,727,403		8,669,954,365
1.재무활동으로 인한 현금유입액	28,500,000,000		50,707,137,000
단기차입금의 차입	28,500,000,000		50,512,700,000
주식선택권의 행사	-		194,437,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(27,185,272,597)		(42,037,182,635)
단기차입금의 상환	(21,023,800,000)		(39,088,956,000)
유동성장기부채의 상환	(178,990,848)		(306,285,706)
리스부채(유동)의 상환	(810,844,579)		(449,876,198)
장기차입금의 상환	-		(15,085,731)
자기주식의 취득	(2,996,058,170)		-
기타채무의 감소	-		(6,000,000)
배당금의 지급	(2,175,579,000)		(2,170,979,000)
IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)(주석34)		1,615,249,493		(176,612,982)
V.기초의 현금		7,881,245,134		7,859,788,161
VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과		(49,169,376)		198,069,955
VII.기말의 현금		9,447,325,251		7,881,245,134

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

재 무 상 태 표
제 27기 당기말 2025년 12월 31일 현재제 26기 전기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 휴비츠	(단위: 원)

과 목	주 석	제 27(당)기	제 26(전)기
자 산
I. 유동자산		81,430,438,063	81,096,458,006
현금및현금성자산	4,32,34	7,866,314,558	6,583,387,987
당기손익-공정가치측정금융자산	10,34	600,191,177	616,072,104
매출채권및기타채권	5,30,31,34	26,787,523,556	33,032,790,182
당기법인세자산	28	75,692,060	94,490,400
기타유동자산	6	2,701,362,872	3,844,488,516
기타금융자산	7,31,34	4,720,929,412	1,225,115,489
재고자산	8,30	38,678,424,428	35,700,113,328
II. 비유동자산		121,983,081,400	123,725,277,931
종속기업투자주식	9	3,612,855,676	3,612,855,676
매출채권및기타채권(비유동)	4,30,31,34	-	169,524,792
유형자산	11,13,20	87,282,488,844	87,075,946,042
무형자산	12,30	1,940,463,971	11,998,519,711
투자부동산	14	6,735,240,385	5,990,534,071
이연법인세자산	28	13,893,019,213	11,107,195,809
기타비유동자산	6	1,649,683,723	-
기타금융자산	6,31,34	6,869,329,588	3,770,701,830
자 산 총 계		203,413,519,463	204,821,735,937
부 채
I. 유동부채		86,211,122,518	77,368,525,568
매입채무및기타채무	15,31,34	9,495,172,203	10,394,325,913
단기차입금	16,20,34	75,028,698,000	65,124,288,500
당기법인세부채	28	-	373,735,410
유동성장기부채	16,20,34	19,359,087	175,228,584
유동성리스부채	13,32	198,431,348	258,182,757
기타충당부채(유동)	18	606,080,290	443,938,143
기타유동부채	17	863,381,590	598,826,261
II. 비유동부채		23,564,769,994	21,060,825,568
기타채무	15,34	751,491,307	609,891,027
장기차입금	16,20,34	-	23,121,351
리스부채	13,32,34	215,676,182	310,994,140
기타충당부채	18	227,052,822	132,949,917
퇴직급여채무	19	22,370,549,683	19,983,869,133
부 채 총 계		109,775,892,512	98,429,351,136
자 본
Ⅰ. 자본금	21	6,079,685,500	6,079,685,500
Ⅱ. 자본잉여금	21	16,961,246,850	16,961,246,850
Ⅲ. 자본조정	22	(8,117,933,069)	(10,911,065,718)
Ⅳ. 이익잉여금	23	78,714,627,670	94,262,518,169
자 본 총 계		93,637,626,951	106,392,384,801
자 본 및 부 채 총 계		203,413,519,463	204,821,735,937

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 휴비츠	(단위: 원)

과 목	주 석	제 27(당)기	제 26(전)기
I. 매출액	24,31,33	107,883,864,782	110,219,719,063
매출원가	24,25,30,31	58,982,319,711	58,015,258,216
II.매출총이익		48,901,545,071	52,204,460,847
판매비와관리비	25,30	46,593,425,572	38,220,689,993
III.영업이익		2,308,119,499	13,983,770,854
기타수익	26	3,908,370,137	4,921,596,633
기타비용	26,30	14,443,173,532	7,422,672,162
금융수익	27,31	607,448,474	746,389,010
금융비용	27,31	2,439,883,495	2,003,024,775
IV.법인세비용차감전이익		(10,059,118,917)	10,226,059,560
법인세비용(수익)	28	(2,567,388,032)	496,221,536
V.당기순이익		(7,491,730,885)	9,729,838,024
VI.기타포괄손익		(264,111,423)	(3,071,005,412)
후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목:
보험수리적손익	19	(264,111,423)	(3,071,005,412)
VII.총포괄손익		(7,755,842,308)	6,658,832,612
VIII.주당이익	29
기본주당순이익		(695)	895
회석주당순이익		(695)	894

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 휴비츠	(단위: 원)

과 목	주석	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	이 익잉여금	총 계
2024년 01월 01일(기초자본)		6,068,185,500	16,807,568,528	(10,871,101,318)	89,774,664,557	101,779,317,267
연차배당	23	-	-	-	(2,170,979,000)	(2,170,979,000)
주식선택권의 행사	21	11,500,000	222,901,400	(39,964,400)	-	194,437,000
보험수리적손익	19	-	-	-	(3,071,005,412)	(3,071,005,412)
주식선택권의 법인세효과	21,28	-	(69,223,078)	-	-	(69,223,078)
당기순이익		-	-	-	9,729,838,024	9,729,838,024
2024년 12월 31일(기말자본)		6,079,685,500	16,961,246,850	(10,911,065,718)	94,262,518,169	106,392,384,801
2025년 01월 01일(기초자본)		6,079,685,500	16,961,246,850	(10,911,065,718)	94,262,518,169	106,392,384,801
연차배당	23	-	-	-	(2,175,579,000)	(2,175,579,000)
자기주식의 처분(취득)	22	-	-	(2,996,058,170)	-	(2,996,058,170)
자기주식의 소각	23	-	-	5,789,190,819	(5,789,190,819)	-
보험수리적손익	19	-	-	-	(91,389,795)	(91,389,795)
주식선택권의 법인세효과	21,28	-	-	-	-	-
당기순이익		-	-	-	(7,491,730,885)	(7,491,730,885)
2025년 12월 31일(기말자본)		6,079,685,500	16,961,246,850	(8,117,933,069)	78,714,627,670	93,637,626,951

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 휴비츠	(단위: 원)

과 목	제 27(당)기		제 26(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		11,319,443,568		4,422,675,291
1. 영업에서 창출된 현금	13,484,537,982		6,585,234,417
(1) 당기순이익	(7,491,730,885)		9,729,838,024
(2) 조정(주석32)	22,710,414,542		16,692,100,405
(3) 자산 및 부채의 증감(주석32)	(1,734,145,675)		(19,836,704,012)
2. 이자의 수취	381,304,557		367,668,349
3. 이자의 지급	(2,361,024,455)		(2,024,100,145)
4. 법인세의 환급(지급)	(185,374,516)		(506,127,330)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(14,345,356,049)		(14,053,263,132)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	6,933,487,475		5,877,427,193
기타금융자산(유동)의 감소	5,985,818,582		4,501,307,230
기타금융자산(비유동)의 감소	344,301,600		354,001,200
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	-		781,604,943
관계기업투자주식의 감소	-		89,961,000
유형자산의 처분	587,367,293		7,352,820
정부보조금의 수령	16,000,000		143,200,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(21,278,843,524)		(19,930,690,325)
기타금융자산(유동)의 증가	(11,306,359,778)		(1,125,917,702)
기타금융자산(비유동)의 증가	(1,645,001,240)		(1,412,617,854)
종속기업투자주식의 증가	(2,080,000,000)		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가			(665,784,539)
유형자산의 취득	(5,789,934,963)		(10,290,408,404)
무형자산의 취득	(457,547,543)		(6,435,961,826)
III.재무활동으로인한현금흐름		4,386,378,816		11,392,247,880
1.재무활동으로 인한 현금유입액	28,500,000,000		48,694,437,000
주식선택권의 행사	-		194,437,000
단기차입금의 차입	28,500,000,000		48,500,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(24,113,621,184)		(37,302,189,120)
단기차입금의 상환	(18,500,000,000)		(34,500,000,000)
기타채무의 감소	-		(6,000,000)
유동성장기부채의 상환	(178,990,848)		(306,285,706)
리스부채의 상환	(262,993,166)		(303,838,683)
장기차입금의 상환	-		(15,085,731)
자기주식의 취득	(2,996,058,170)		-
배당금의 지급	(2,175,579,000)		(2,170,979,000)
IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)(주석32)		1,360,466,335		1,761,660,039
V.기초의 현금		6,583,387,987		4,834,984,354
VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과		(77,539,764)		(13,256,406)
VII.기말의 현금		7,866,314,558		6,583,387,987

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	당기(안)	전기
현금배당금총액(천원)	2,637,940	2,175,579
주당현금배당금(원)	250	200

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 전자투표제도 도입에 따른 정관 일부 변경 제2-2호 : 상법 개정에 따른 '독립' 명칭 도입 및 독립이사 구성비율 상향

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제29조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 제368조의 개정사항 반영
제30조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. (신설)	제30조 1 (주주총회의 결의방법) (현행과 같음) 제30조의2(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있다. 다만 전자적방법에 의한 의결권 제도 도입 시기는 이사회의 결의로 정하기로 한다. ② 제1항에 따라 전자적방법에 의한 의결권 제도를 도입 시행하게 될 경우, 회사는 주주총회의 소집통지를 할 때에 주주가 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 관계 법령에서 정하는 바에 따라 통지하여야 한다. ③ 제1항에 따라 전자적 방법에 의한 의결권제도를 도입 시행하게 될 경우, 주주는 주주확인 절차 등 관계법령에서 정하는 바에 따라 의결권을 행사하여야 한다. 이 경우 회사는 의결권 행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적방법으로 제공하여야 한다.	전자투표 도입 및 조문정비
제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다.	제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.
제37조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제37조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의6배( 독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립 이사로 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.
제45조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제45조(감사의 선임) ① (현행과 같음) ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 제3항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	전자투표 도입 및 조문정비
부 칙 이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조, 제19조의 개정 규정은「주식ㆍ사채 등의 전자 등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.	부 칙 이 정관은 2026년 3월 27일 개최된 제27기 정기주주총회에서 상정된 「정관 일부변경의 건」이 승인되는 즉시 시행한다. 다만, 제32조 및 제37조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	정관 변경으로 인한 시행일 변경

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 3호 의안 : 자본준비금 감소의 건 - 자본준비금 감소(이익잉여금 전환) 규모 : 100억원

가. 의안 제목

자본준비금 감소의 건(이익잉여금 전환)

나. 의안의 요지

- 상법 제461조의2에 의거하여, 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 범위 내에서 주주총회 결의로 이익잉여금으로 전입할 수 있습니다.- 이에 따라 당사는 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 자본준비금 100억원을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하여 이익배당 등의 재원으로 사용하고자 합니다.3) 준비금 감소액(이익잉여금 전입)

자본준비금	자본금의 1.5배	전입가능액	전입결의액
19,541,098,880원	9,119,528,250원	10,421,570,630원	10,000,000,000원

※ 상법 제461조의2

제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 이사의 선임

제 4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 김현수 재선임의 건 제4-2호 : 사내이사 한성일 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김현수	1958.07.17	-	-	본인	이사회
한성일	1966.12.26	-	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김현수	휴비츠 대표이사	1997 ~ 19981999 ~ 現	LG산전 연구소 개발팀장휴비츠 대표이사	-
한성일	휴비츠 상해법인장	1992 ~ 19991999 ~ 20012001 ~ 20162016 ~ 現	LG산전 연구기획팀LG이노텍 신사업팀휴비츠 재무담당이사휴비츠 상해법인장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김현수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
한성일	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김현수 후보자]김현수 후보자는 (주)휴비츠의 대표이사직을 수행하며 광학 및 의료기기 산업 전반에 걸친 심도 있는 전문 지식과 풍부한 실무 경험을 쌓아온 전문 경영인입니다.

후보자는 급변하는 시장 환경 속에서도 명확한 비전 제시와 전략적 판단을 통해 휴비츠의 지속적인 외형 성장과 내실 경영을 성공적으로 이끌어왔습니다. 특히, 사업 현장에서 입증된 강력한 리더십과 목표를 향한 거침없는 실행력은 당사가 마주한 대내외적 위기 상황을 돌파하고 새로운 성장 동력을 확보하는 데 핵심적인 자산이 될 것입니다.

또한, 다년간의 이사회 운영 경험을 바탕으로 기업 지배구조의 투명성을 제고하고, 주주 가치를 최우선으로 하는 의사결정을 통해 당사의 중장기적인 기업가치 향상에 크게 기여할 적임자로 재추천합니다. [한성일 후보자]

한성일 후보자는 불확실성이 증대되는 글로벌 경제 환경 속에서도 탁월한 경영 안목과 유연한 리더십을 발휘하여 당사의 글로벌 경쟁력 강화에 중추적인 역할을 수행해 왔습니다. 후보자는 거시적인 비즈니스 흐름을 읽는 통찰력을 바탕으로 조직의 효율성을 극대화하였으며, 현장의 목소리를 이사회에 전달하고 이사회의 전략적 방향성을 사업 조직에효과적으로 이식하는 '전략적 가교 역할'을 훌륭하게 완수해 왔습니다. 이러한 소통 역량과 통합적인 시각은 조직 내 부서 간 시너지를 창출하고 의사결정의 속도를 높이는 데 필수적인 요소입니다. 당사의 글로벌 시장 점유율 확대와 지속 가능한 경영 체계 구축을 위해 후보자가 가진 전문 경영 역량이 반드시 필요하다고 판단되는바, 이사회와 사업 조직 간의 균형 잡힌 성장을 이끌 최적의 후보자로 재추천합니다.

확인서 김현수 확인서.jpg 김현수 확인서 한성일 확인서.jpg 한성일 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제 5호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 임영호 신규 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
임영호	1963.03.25	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임영호	대표변호사	2004 ~ 20092009 ~ 20102010 ~ 20112011 ~ 現	대법원 재판연구관춘천지법 강릉지원장서울중앙지방법원 부장판사법무법인 율정 대표변호사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임영호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 사법부의 핵심 요직을 두루 거치며 고도의 법리 해석 능력과 엄격한 직업윤리를 검증받은 법률 전문가로서, 당사의 투명 경영을 이끌 최적의 적임자입니다. 재판 실무와 사법 행정 전반에서 쌓아온 풍부한 경험은 경영 활동의 적법성을 치밀하게 검토하고, 잠재적인 법적 리스크를 선제적으로 관리하는데 독보적인 역량을 발휘할 것입니다. 특히법률 전문가 그룹을 이끌며 축적한 조직 운영 경험과 거버넌스에 대한 깊은 통찰력을 바탕으로, 경영진에 대한 합리적인 견제와 감사라는 감사 본연의 직무를 충실히 수행함으로써 주주 권익을 보호하고 기업 가치를 극대화할 것으로 판단되어 신규 감사 후보로 추천합니다.

확인서 임영호 확인서.jpg 임영호 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	2,582백만원
최고한도액	4,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다- 회사 홈페이지 주소 : http://www.huvitz.com

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :

2026년 03월 17일 오전 9시 ~ 2026년 03월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유당사가 제27기 정기주주총회 집중(예상일)에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다. 주주총회일 기산점으로 외감인과의 감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표제출일자가 고려되었기에 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 27일에 개최하게 되었습니다.※ 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/25(수), 3/27(금), 3/30(월)▶ 주주총회 참석시 유의사항 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) - 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호) ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 인감날인주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.