Huvitz Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

휴비츠/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (주)휴비츠 10층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 이번 제27기 정기주주총회에서 상법 제 368조의 4에 의거한 전자투표제도를 병행하기로 결정하였습니다. - 관련 기관과의 협의 및 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 있을 수 있으며, 이 경우 즉시 정정공시를 진행할 예정입니다. - 정기주주총회 의안 주요내용은 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 1)감사의 감사보고, 2) 영업보고, 3)내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제27기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 승인의 건	현금배당:1주당 배당금250원 포함
2	정관 일부 변경의 건	-
2-1	전자투표제도 도입에 따른 정관 일부 변경	-
2-2	상법 개정에 따른 독립이사 명칭 도입 및 독립이사 구성 비율 상향	-
3	자본준비금 감소의 건	자본준비금 감소(이익잉여금 전환)규모:100억원
4	이사 선임의 건	-
4-1	사내이사 김현수 재선임의 건	-
4-2	사내이사 한성일 재선임의 건	-
5	감사 선임의 건	상근감사 임영호 신규 선임의 건
6	이사 보수한도 승인의 건	-
7	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현수	1958-07	3	재선임	- LG산전 연구소 - 現)(주)휴비츠 대표이사
한성일	1966-12	3	재선임	- LG산전 연구기획팀 - LG이노텍 신사업팀 - 휴비츠 재무담당이사 - 現) 휴비츠 상해법인장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임영호	1963-03	3	신규선임	상근	- 대법원 재판연구관 - 춘천지법 강릉지원장 - 서울중앙지방법원 부장판사 - 現) 법무법인 율정 대표변호사