Huvitz Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 휴비츠 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 09일
권 유 자:	성 명: 주식회사 휴비츠주 소: 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동)전화번호: 031-428-9100
작 성 자:	성 명: 한 한 수부서 및 직위: 경영지원 / 프로전화번호: 031-428-9123

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)휴비츠본인2026년 03월 09일2026년 03월 27일2026년 03월 12일위탁원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)휴비츠보통주식934,1048.13본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김현수최대주주보통주2,435,00021.20등기임원-김성학최대주주의 특수관계인보통주369,9683.22최대주주의 특수관계인-김규학최대주주의 특수관계인보통주360,8083.14최대주주의 특수관계인-정광희최대주주의 특수관계인보통주89,1000.78최대주주의 특수관계인-한성일특수관계인보통주13,0000.11등기임원-이원준특수관계인보통주11,0000.10등기임원-김성식특수관계인보통주11,0000.10등기임원-박인권미등기임원보통주11,0000.10미등기임원-홍정화미등기임원보통주11,0000.10미등기임원-손진욱미등기임원보통주11,0000.10미등기임원-김종준미등기임원보통주11,0000.10미등기임원-3,333,87629.05-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 한한수보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)케이디엠홀딩스법인보통주0없음없음-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)케이디엠홀딩스김학영서울특별시 송파구 백제고분로의결권 위임 권유대행 및 위임장 수거02-2051-9114

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 09일2026년 03월 12일2026년 03월 26일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 - 제27기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 보통주식 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제27기 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 의결권 행사가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

- 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인을 위한 인증 후 의안별 의결권 행사

▷주주 본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증서 인증(은행용 불가), 카카오 인증, PASS앱 인증 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동) 경영지원부 ㆍ전화번호 : 031-428-9123 ㆍ팩스번호 : 031-477-9021- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 17일 ~ 3월 26일, 제27기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 27일 오전 9시경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동), 10층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 의결권 행사가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

- 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인을 위한 인증 후 의안별 의결권 행사

▷주주 본인 인증 방법 : 증권용/범용 공동인증서 인증(은행용 불가), 카카오 인증, PASS앱 인증 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ▶ 주주총회 참석시 유의사항 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) - 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호) ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 인감날인 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)※ 참고사항하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 27기 당기말 2025년 12월 31일 현재제 26기 전기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠와 그 종속회사		(단위 : 원)

과 목	주 석	제 27(당)기	제 26(전)기
자 산
I. 유동자산		95,260,706,756	91,220,603,439
현금및현금성자산	4,34,35	9,447,325,251	7,881,245,134
당기손익-공정가치측정금융자산	11,35	600,191,177	616,072,104
매출채권및기타채권	5,33,35	29,062,486,626	34,282,520,649
당기법인세자산		105,539,237	94,530,850
기타유동자산	6	3,113,367,795	4,030,287,716
기타금융자산(유동)	7,35	4,264,763,371	1,225,115,489
재고자산	9	48,667,033,299	43,090,831,497
II. 비유동자산		129,494,499,187	130,912,156,898
매출채권및기타채권(비유동)	5,33,35	-	169,524,792
당기손익-공정가치측정금융자산	11,35	15,242,573	52,942,610
유형자산	12,14,21	96,631,455,674	94,851,539,628
무형자산	13	3,319,862,772	11,998,519,711
투자부동산	15	9,070,899,972	8,359,267,991
이연법인세자산	30	14,082,528,754	11,354,680,048
기타금융자산	7,35	4,724,825,719	4,125,682,118
기타비유동자산	6	1,649,683,723	-
자 산 총 계		224,755,205,943	222,132,760,337
부 채
I. 유동부채		88,871,441,108	79,131,647,078
매입채무및기타채무	16,35	10,377,238,591	10,874,561,253
단기차입금	17,21,35	76,219,316,260	66,130,638,500
당기법인세부채	30	-	373,735,410
유동성장기부채	17,21,35	19,359,087	175,228,584
리스부채(유동)	14	395,924,886	367,997,843
판매보증충당부채(유동)	19	705,737,397	443,938,143
기타유동부채	18	1,153,864,887	765,547,345
II. 비유동부채		24,013,641,296	21,214,372,658
매입채무및기타채무(비유동)	16,35	863,495,027	717,610,731
장기차입금	17,21,35	-	23,121,351
리스부채	14	530,575,430	332,572,017
판매보증충당부채	19	249,021,156	157,199,426
퇴직급여채무	20	22,370,549,683	19,983,869,133
부 채 총 계		112,885,082,404	100,346,019,736
자 본
I. 지배기업지분		105,515,084,405	115,567,337,070
자본금	22	6,079,685,500	6,079,685,500
자본잉여금	22	16,961,246,850	16,961,246,850
자본조정	23	(8,117,933,069)	(10,911,065,718)
기타포괄손익누계액	24,30	2,191,578,859	2,006,984,100
이익잉여금	25	88,400,506,265	101,430,486,338
II. 비지배지분		6,355,039,134	6,219,403,531
자 본 총 계		111,870,123,539	121,786,740,601
자 본 및 부 채 총 계		224,755,205,943	222,132,760,337

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사		(단위 : 원)

과 목	주 석	제 27(당)기	제 26(전)기
I. 매출액	26,33,37	118,043,310,694	117,875,139,902
II. 매출원가	26,33	64,306,907,477	62,346,649,989
III. 매출총이익		53,736,403,217	55,528,489,913
판매비와관리비	27	48,183,071,752	42,194,523,693
IV. 영업이익		5,553,331,465	13,333,966,220
기타수익	28	3,907,468,817	4,728,470,585
기타비용	28	14,752,325,644	7,665,717,610
금융수익	29,33	398,812,638	823,589,620
금융비용	29	2,557,120,884	2,256,538,951
지분법손실	10	-	291,352,332
V. 법인세비용차감전이익		(7,449,833,608)	8,672,417,532
법인세비용(효익)	30	(2,509,413,334)	308,119,418
VI.계속사업이익		(4,940,420,274)	8,364,298,114
VIII.당기순이익		(4,940,420,274)	8,364,298,114
지배기업지분		(4,973,820,459)	8,709,608,032
비지배지분		33,400,185	(345,309,918)
IX. 기타포괄손익		195,440,382	(1,064,932,599)
(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업환산손익		286,830,177	2,006,072,813
(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
보험수리적손익		(91,389,795)	(3,071,005,412)
X. 총포괄손익		(4,744,979,892)	7,299,365,515
지배기업지분		(4,880,615,495)	6,982,671,405
비지배지분		135,635,603	316,694,110
XI. 지배기업지분 주당이익	31
계속사업 기본주당순손익(원)		(461)	801
계속사업 희석주당순손익(원)		(461)	800

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제 27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	비지배지분	총 계
2024년 01월 01일(기초자본)	6,068,185,500	16,807,568,528	(10,871,101,318)	662,915,315	97,903,480,597	6,027,307,830	116,598,356,452
연차배당	-	-	-	-	(2,170,979,000)	-	(2,170,979,000)
주식선택권의 행사	11,500,000	222,901,400	(39,964,400)	-	-	-	194,437,000
주식선택권의 변동	-	(69,223,078)	-	-	-	-	(69,223,078)
기타의 변동	-	-	-	-	59,382,121	(124,598,409)	(65,216,288)
보험수리적손실	-	-	-	-	(3,071,005,412)	-	(3,071,005,412)
해외사업환산손익	-	-	-	1,344,068,785	-	662,004,028	2,006,072,813
연결당기순이익	-	-	-	-	8,709,608,032	(345,309,918)	8,364,298,114
2024년 12월 31일(기말자본)	6,079,685,500	16,961,246,850	(10,911,065,718)	2,006,984,100	101,430,486,338	6,219,403,531	121,786,740,601
2025년 01월 01일(기초자본)	6,079,685,500	16,961,246,850	(10,911,065,718)	2,006,984,100	101,430,486,338	6,219,403,531	121,786,740,601
연차배당	-	-	-	-	(2,175,579,000)	-	(2,175,579,000)
자기주식의 처분(취득)	-	-	(2,996,058,170)	-	-	-	(2,996,058,170)
자기주식의 소각	-	-	5,789,190,819	-	(5,789,190,819)	-	-
보험수리적손실	-	-	-	-	(91,389,795)	-	(91,389,795)
해외사업환산손익	-	-	-	184,594,759	-	102,235,418	286,830,177
연결당기순이익	-	-	-	-	(4,973,820,459)	33,400,185	(4,940,420,274)
2025년 12월 31일(기말자본)	6,079,685,500	16,961,246,850	(8,117,933,069)	2,191,578,859	88,400,506,265	6,355,039,134	111,870,123,539

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제 27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사		(단위 : 원)

과 목	제 27(당)기		제 26(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		13,025,763,201		4,914,621,814
1. 영업에서 창출된 현금	15,406,213,949		7,406,615,831
(1) 당기순이익	(4,940,420,274)		8,364,298,114
(2) 조정	21,694,104,032		17,718,452,342
(3) 자산 및 부채의 증감	(1,347,469,809)		(18,676,134,625)
2. 이자의 수취	403,357,949		386,908,408
3. 이자의 지급	(2,597,561,641)		(2,372,881,345)
4. 법인세의 지급	(186,247,056)		(506,021,080)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(12,725,241,111)		(13,761,189,161)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	6,415,754,569		6,253,593,341
기타금융자산(유동)의 감소	5,405,018,582		4,501,307,230
기타금융자산(비유동)의 감소	407,368,694		370,167,348
당기손익인식금융자산의 감소	-		1,141,604,943
관계기업투자주식의 감소	-		89,961,000
정부보조금의 수령	16,000,000		143,200,000
유형자산의 처분	587,367,293		7,352,820
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(19,140,995,680)		(20,014,782,502)
기타금융자산(유동)의 증가	(10,806,359,778)		(1,125,917,702)
기타금융자산(비유동)의 증가	854,998,760		(1,472,181,674)
사업에 대한 지배력 획득(보유현금 차감 후)	(1,582,046,700)		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	-		(665,784,539)
유형자산의 취득	(7,136,521,198)		(10,294,881,561)
무형자산의 취득	(471,066,764)		(6,456,017,026)
III.재무활동으로인한현금흐름		1,314,727,403		8,669,954,365
1.재무활동으로 인한 현금유입액	28,500,000,000		50,707,137,000
단기차입금의 차입	28,500,000,000		50,512,700,000
주식선택권의 행사	-		194,437,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(27,185,272,597)		(42,037,182,635)
단기차입금의 상환	(21,023,800,000)		(39,088,956,000)
유동성장기부채의 상환	(178,990,848)		(306,285,706)
리스부채(유동)의 상환	(810,844,579)		(449,876,198)
장기차입금의 상환	-		(15,085,731)
자기주식의 취득	(2,996,058,170)		-
기타채무의 감소	-		(6,000,000)
배당금의 지급	(2,175,579,000)		(2,170,979,000)
IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)(주석34)		1,615,249,493		(176,612,982)
V.기초의 현금		7,881,245,134		7,859,788,161
VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과		(49,169,376)		198,069,955
VII.기말의 현금		9,447,325,251		7,881,245,134

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

재 무 상 태 표
제 27기 당기말 2025년 12월 31일 현재제 26기 전기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 휴비츠	(단위: 원)

과 목	주 석	제 27(당)기	제 26(전)기
자 산
I. 유동자산		81,430,438,063	81,096,458,006
현금및현금성자산	4,32,34	7,866,314,558	6,583,387,987
당기손익-공정가치측정금융자산	10,34	600,191,177	616,072,104
매출채권및기타채권	5,30,31,34	26,787,523,556	33,032,790,182
당기법인세자산	28	75,692,060	94,490,400
기타유동자산	6	2,701,362,872	3,844,488,516
기타금융자산	7,31,34	4,720,929,412	1,225,115,489
재고자산	8,30	38,678,424,428	35,700,113,328
II. 비유동자산		121,983,081,400	123,725,277,931
종속기업투자주식	9	3,612,855,676	3,612,855,676
매출채권및기타채권(비유동)	4,30,31,34	-	169,524,792
유형자산	11,13,20	87,282,488,844	87,075,946,042
무형자산	12,30	1,940,463,971	11,998,519,711
투자부동산	14	6,735,240,385	5,990,534,071
이연법인세자산	28	13,893,019,213	11,107,195,809
기타비유동자산	6	1,649,683,723	-
기타금융자산	6,31,34	6,869,329,588	3,770,701,830
자 산 총 계		203,413,519,463	204,821,735,937
부 채
I. 유동부채		86,211,122,518	77,368,525,568
매입채무및기타채무	15,31,34	9,495,172,203	10,394,325,913
단기차입금	16,20,34	75,028,698,000	65,124,288,500
당기법인세부채	28	-	373,735,410
유동성장기부채	16,20,34	19,359,087	175,228,584
유동성리스부채	13,32	198,431,348	258,182,757
기타충당부채(유동)	18	606,080,290	443,938,143
기타유동부채	17	863,381,590	598,826,261
II. 비유동부채		23,564,769,994	21,060,825,568
기타채무	15,34	751,491,307	609,891,027
장기차입금	16,20,34	-	23,121,351
리스부채	13,32,34	215,676,182	310,994,140
기타충당부채	18	227,052,822	132,949,917
퇴직급여채무	19	22,370,549,683	19,983,869,133
부 채 총 계		109,775,892,512	98,429,351,136
자 본
Ⅰ. 자본금	21	6,079,685,500	6,079,685,500
Ⅱ. 자본잉여금	21	16,961,246,850	16,961,246,850
Ⅲ. 자본조정	22	(8,117,933,069)	(10,911,065,718)
Ⅳ. 이익잉여금	23	78,714,627,670	94,262,518,169
자 본 총 계		93,637,626,951	106,392,384,801
자 본 및 부 채 총 계		203,413,519,463	204,821,735,937

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 휴비츠	(단위: 원)

과 목	주 석	제 27(당)기	제 26(전)기
I. 매출액	24,31,33	107,883,864,782	110,219,719,063
매출원가	24,25,30,31	58,982,319,711	58,015,258,216
II.매출총이익		48,901,545,071	52,204,460,847
판매비와관리비	25,30	46,593,425,572	38,220,689,993
III.영업이익		2,308,119,499	13,983,770,854
기타수익	26	3,908,370,137	4,921,596,633
기타비용	26,30	14,443,173,532	7,422,672,162
금융수익	27,31	607,448,474	746,389,010
금융비용	27,31	2,439,883,495	2,003,024,775
IV.법인세비용차감전이익		(10,059,118,917)	10,226,059,560
법인세비용(수익)	28	(2,567,388,032)	496,221,536
V.당기순이익		(7,491,730,885)	9,729,838,024
VI.기타포괄손익		(264,111,423)	(3,071,005,412)
후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목:
보험수리적손익	19	(264,111,423)	(3,071,005,412)
VII.총포괄손익		(7,755,842,308)	6,658,832,612
VIII.주당이익	29
기본주당순이익		(695)	895
회석주당순이익		(695)	894

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 휴비츠	(단위: 원)

과 목	주석	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	이 익잉여금	총 계
2024년 01월 01일(기초자본)		6,068,185,500	16,807,568,528	(10,871,101,318)	89,774,664,557	101,779,317,267
연차배당	23	-	-	-	(2,170,979,000)	(2,170,979,000)
주식선택권의 행사	21	11,500,000	222,901,400	(39,964,400)	-	194,437,000
보험수리적손익	19	-	-	-	(3,071,005,412)	(3,071,005,412)
주식선택권의 법인세효과	21,28	-	(69,223,078)	-	-	(69,223,078)
당기순이익		-	-	-	9,729,838,024	9,729,838,024
2024년 12월 31일(기말자본)		6,079,685,500	16,961,246,850	(10,911,065,718)	94,262,518,169	106,392,384,801
2025년 01월 01일(기초자본)		6,079,685,500	16,961,246,850	(10,911,065,718)	94,262,518,169	106,392,384,801
연차배당	23	-	-	-	(2,175,579,000)	(2,175,579,000)
자기주식의 처분(취득)	22	-	-	(2,996,058,170)	-	(2,996,058,170)
자기주식의 소각	23	-	-	5,789,190,819	(5,789,190,819)	-
보험수리적손익	19	-	-	-	(91,389,795)	(91,389,795)
주식선택권의 법인세효과	21,28	-	-	-	-	-
당기순이익		-	-	-	(7,491,730,885)	(7,491,730,885)
2025년 12월 31일(기말자본)		6,079,685,500	16,961,246,850	(8,117,933,069)	78,714,627,670	93,637,626,951

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지제 26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 휴비츠	(단위: 원)

과 목	제 27(당)기		제 26(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		11,319,443,568		4,422,675,291
1. 영업에서 창출된 현금	13,484,537,982		6,585,234,417
(1) 당기순이익	(7,491,730,885)		9,729,838,024
(2) 조정(주석32)	22,710,414,542		16,692,100,405
(3) 자산 및 부채의 증감(주석32)	(1,734,145,675)		(19,836,704,012)
2. 이자의 수취	381,304,557		367,668,349
3. 이자의 지급	(2,361,024,455)		(2,024,100,145)
4. 법인세의 환급(지급)	(185,374,516)		(506,127,330)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(14,345,356,049)		(14,053,263,132)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	6,933,487,475		5,877,427,193
기타금융자산(유동)의 감소	5,985,818,582		4,501,307,230
기타금융자산(비유동)의 감소	344,301,600		354,001,200
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	-		781,604,943
관계기업투자주식의 감소	-		89,961,000
유형자산의 처분	587,367,293		7,352,820
정부보조금의 수령	16,000,000		143,200,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(21,278,843,524)		(19,930,690,325)
기타금융자산(유동)의 증가	(11,306,359,778)		(1,125,917,702)
기타금융자산(비유동)의 증가	(1,645,001,240)		(1,412,617,854)
종속기업투자주식의 증가	(2,080,000,000)		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가			(665,784,539)
유형자산의 취득	(5,789,934,963)		(10,290,408,404)
무형자산의 취득	(457,547,543)		(6,435,961,826)
III.재무활동으로인한현금흐름		4,386,378,816		11,392,247,880
1.재무활동으로 인한 현금유입액	28,500,000,000		48,694,437,000
주식선택권의 행사	-		194,437,000
단기차입금의 차입	28,500,000,000		48,500,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(24,113,621,184)		(37,302,189,120)
단기차입금의 상환	(18,500,000,000)		(34,500,000,000)
기타채무의 감소	-		(6,000,000)
유동성장기부채의 상환	(178,990,848)		(306,285,706)
리스부채의 상환	(262,993,166)		(303,838,683)
장기차입금의 상환	-		(15,085,731)
자기주식의 취득	(2,996,058,170)		-
배당금의 지급	(2,175,579,000)		(2,170,979,000)
IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)(주석32)		1,360,466,335		1,761,660,039
V.기초의 현금		6,583,387,987		4,834,984,354
VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과		(77,539,764)		(13,256,406)
VII.기말의 현금		7,866,314,558		6,583,387,987

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	당기(안)	전기
현금배당금총액(천원)	2,637,940	2,175,579
주당현금배당금(원)	250	200

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제29조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 제368조의 개정사항 반영
제30조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. (신설)	제30조 1 (주주총회의 결의방법) (현행과 같음) 제30조의2(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있다. 다만 전자적방법에 의한 의결권 제도 도입 시기는 이사회의 결의로 정하기로 한다. ② 제1항에 따라 전자적방법에 의한 의결권 제도를 도입 시행하게 될 경우, 회사는 주주총회의 소집통지를 할 때에 주주가 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 관계 법령에서 정하는 바에 따라 통지하여야 한다. ③ 제1항에 따라 전자적 방법에 의한 의결권제도를 도입 시행하게 될 경우, 주주는 주주확인 절차 등 관계법령에서 정하는 바에 따라 의결권을 행사하여야 한다. 이 경우 회사는 의결권 행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적방법으로 제공하여야 한다.	전자투표 도입 및 조문정비
제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다.	제32조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.
제37조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제37조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의6배( 독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립 이사로 변경하는 상법 개정 내용을 반영함.
제45조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제45조(감사의 선임) ① (현행과 같음) ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 제3항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	전자투표 도입 및 조문정비
부 칙 이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조, 제19조의 개정 규정은「주식ㆍ사채 등의 전자 등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.	부 칙 이 정관은 2026년 3월 27일 개최된 제27기 정기주주총회에서 상정된 「정관 일부변경의 건」이 승인되는 즉시 시행한다. 다만, 제32조 및 제37조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	정관 변경으로 인한 시행일 변경

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금 감소의 건(이익잉여금 전환)

나. 의안의 요지

- 상법 제461조의2에 의거하여, 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 범위 내에서 주주총회 결의로 이익잉여금으로 전입할 수 있습니다.- 이에 따라 당사는 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 자본준비금 100억원을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하여 이익배당 등의 재원으로 사용하고자 합니다.3) 준비금 감소액(이익잉여금 전입)

자본준비금	자본금의 1.5배	전입가능액	전입결의액
19,541,098,880원	9,119,528,250원	10,421,570,630원	10,000,000,000원

※ 상법 제461조의2

제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김현수	1958.07.17	-	-	본인	이사회
한성일	1966.12.26	-	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김현수	휴비츠 대표이사	1997 ~ 19981999 ~ 現	LG산전 연구소 개발팀장휴비츠 대표이사	-
한성일	휴비츠 상해법인장	1992 ~ 19991999 ~ 20012001 ~ 20162016 ~ 現	LG산전 연구기획팀LG이노텍 신사업팀휴비츠 재무담당이사휴비츠 상해법인장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김현수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
한성일	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김현수 후보자] 김현수 후보자는 (주)휴비츠의 대표이사직을 수행하며 광학 및 의료기기 산업 전반에 걸친 심도 있는 전문 지식과 풍부한 실무 경험을 쌓아온 전문 경영인입니다.

후보자는 급변하는 시장 환경 속에서도 명확한 비전 제시와 전략적 판단을 통해 휴비츠의 지속적인 외형 성장과 내실 경영을 성공적으로 이끌어왔습니다. 특히, 사업 현장에서 입증된 강력한 리더십과 목표를 향한 거침없는 실행력은 당사가 마주한 대내외적 위기 상황을 돌파하고 새로운 성장 동력을 확보하는 데 핵심적인 자산이 될 것입니다.

또한, 다년간의 이사회 운영 경험을 바탕으로 기업 지배구조의 투명성을 제고하고, 주주 가치를 최우선으로 하는 의사결정을 통해 당사의 중장기적인 기업가치 향상에 크게 기여할 적임자로 재추천합니다. [한성일 후보자]

한성일 후보자는 불확실성이 증대되는 글로벌 경제 환경 속에서도 탁월한 경영 안목과 유연한 리더십을 발휘하여 당사의 글로벌 경쟁력 강화에 중추적인 역할을 수행해 왔습니다. 후보자는 거시적인 비즈니스 흐름을 읽는 통찰력을 바탕으로 조직의 효율성을 극대화하였으며, 현장의 목소리를 이사회에 전달하고 이사회의 전략적 방향성을 사업 조직에효과적으로 이식하는 '전략적 가교 역할'을 훌륭하게 완수해 왔습니다. 이러한 소통 역량과 통합적인 시각은 조직 내 부서 간 시너지를 창출하고 의사결정의 속도를 높이는 데 필수적인 요소입니다. 당사의 글로벌 시장 점유율 확대와 지속 가능한 경영 체계 구축을 위해 후보자가 가진 전문 경영 역량이 반드시 필요하다고 판단되는바, 이사회와 사업 조직 간의 균형 잡힌 성장을 이끌 최적의 후보자로 재추천합니다.

확인서 김현수 확인서.jpg 김현수 확인서 한성일 확인서.jpg 한성일 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
임영호	1963.03.25	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임영호	대표변호사	2004 ~ 20092009 ~ 20102010 ~ 20112011 ~ 現	대법원 재판연구관춘천지법 강릉지원장서울중앙지방법원 부장판사법무법인 율정 대표변호사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임영호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 사법부의 핵심 요직을 두루 거치며 고도의 법리 해석 능력과 엄격한 직업윤리를 검증받은 법률 전문가로서, 당사의 투명 경영을 이끌 최적의 적임자입니다. 재판 실무와 사법 행정 전반에서 쌓아온 풍부한 경험은 경영 활동의 적법성을 치밀하게 검토하고, 잠재적인 법적 리스크를 선제적으로 관리하는데 독보적인 역량을 발휘할 것입니다. 특히법률 전문가 그룹을 이끌며 축적한 조직 운영 경험과 거버넌스에 대한 깊은 통찰력을 바탕으로, 경영진에 대한 합리적인 견제와 감사라는 감사 본연의 직무를 충실히 수행함으로써 주주 권익을 보호하고 기업 가치를 극대화할 것으로 판단되어 신규 감사 후보로 추천합니다.

확인서 임영호 확인서.jpg 임영호 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	2,582백만원
최고한도액	4,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음