Huvitz Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 15, 2019

휴비츠/주주총회소집결의/(2019.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (주)휴비츠 10층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 의결 사항 1) 제1호 의안 : 제20기 (2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 배당금 150원 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건    2-1호 의안 : 전자증권 법률 제정에 따른 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건    3-1호 의안 : 사내이사 이원준 재선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (모성호 외 2명, 총 1만5천주)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이원준	1965-03	3년	재선임	- 삼성SDS - 現)(주)휴비츠 연구소장