Huvitz Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

참고서류 3.2 주식회사휴비츠 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 03월 08일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 휴비츠&cr주 소: 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동)&cr전화번호: 031-428-9100
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)휴비츠	보통주식	289,170	2.43%	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
김현수	대표이사/&cr최대주주	보통주식	2,335,000	19.65%	대표이사/&cr최대주주	-
김성학	최대주주의&cr특수관계인	보통주식	365,588	3.08%	최대주주의&cr특수관계인	-
김규학	최대주주의&cr특수관계인	보통주식	360,808	3.04%	최대주주의&cr특수관계인	-
정광희	최대주주의&cr특수관계인	보통주식	89,100	0.75%	최대주주의&cr특수관계인	-
계		-	3,150,496	26.51%	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김선중	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 12일, (종료일) - 2019년 3월 21일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&cr인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에&cr"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내 예정

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) - 2019년 3월 22일 오전 9시 &cr (장소) - 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38, (주)휴비츠 10층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr (성명) - 김선중 &cr (부서 및 직위) - 경영기획팀 / 대리 &cr (연락처) - 031-428-9123&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2018년 연결매출액은 789억원으로 전년 대비 12% 성장했으며, 연결영업이익은 83억원, 연결당기순이익은 76억원을 달성했습니다. 2018년 별도매출액은 681억원으로 전년대비 8% 성장하였으며, 별도영업이익은 80억원, 별도당기순이익은 71억원을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

연 결 재 무 상 태 표
제 20(당)기말 2018년 12월 31일 현재&cr제 19(전)기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠와 그 종속회사		(단위 : 원)

과 목	주 석	제 20(당)기말	제 19(전)기말
자 산
I. 유동자산		47,169,806,488	41,670,575,256
현금및현금성자산	4,32,33	4,396,367,919	4,137,451,889
매출채권및기타채권	5,31,33	19,426,090,754	18,030,324,234
당기법인세자산		670,810	91,214,398
기타유동자산	6	2,779,960,299	1,903,018,236
기타금융자산	7,33	442,797,676	261,952,654
재고자산	9,34	20,123,919,030	17,246,613,845
II. 매각예정비유동자산	9,34	-	452,974,544
III. 비유동자산		94,494,432,476	98,759,897,418
관계기업투자주식	10	-	-
당기손익-공정가치금융자산	11,33	300,000	300,000
유형자산	12,20	63,422,059,999	70,377,675,923
무형자산	13	13,285,058,514	11,606,475,532
투자자산	14	11,322,552,103	11,570,775,690
이연법인세자산	29	4,714,968,996	3,869,168,352
기타금융자산	7,33	1,749,492,864	1,335,501,921
자 산 총 계		141,664,238,964	140,883,447,218
부 채
I. 유동부채		25,502,314,703	26,333,071,186
매입채무및기타채무	15,33	5,662,911,134	7,137,239,755
단기차입금	16,20,33	13,500,000,000	14,500,000,000
당기법인세부채		62,403,917	-
유동성장기부채	16,20,33	5,458,462,912	3,372,759,040
기타유동부채	17	818,536,740	1,323,072,391
II. 비유동부채		26,359,386,496	30,391,036,550
장기차입금	16,20,33	17,599,970,112	23,072,235,760
판매보증충당부채	18	645,658,963	494,533,746
퇴직급여채무	19	8,113,757,421	6,824,267,044
부 채 총 계		51,861,701,199	56,724,107,736
자 본
I. 지배기업지분		83,904,541,515	78,682,675,305
자본금	21	5,941,435,500	5,940,935,500
자본잉여금	21	12,924,765,480	12,917,845,480
자본조정	22	(2,958,503,858)	(3,142,395,612)
기타포괄손익누계액	23,29	(770,524,926)	(689,601,800)
이익잉여금	24	68,767,369,319	63,655,891,737
II. 비지배지분		5,897,996,250	5,476,664,177
자 본 총 계		89,802,537,765	84,159,339,482
자 본 및 부 채 총 계		141,664,238,964	140,883,447,218

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지&cr제 19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사		(단위 : 원)

과 목	주 석	제 20(당)기	제 19(전)기
I. 매출액	25,31,34,35	78,861,274,995	70,387,882,940
II. 매출원가	25,26,31,34	48,311,425,521	41,898,115,369
III. 매출총이익		30,549,849,474	28,489,767,571
판매비와관리비	26,34	22,222,091,547	19,379,971,824
IV. 영업이익		8,327,757,927	9,109,795,747
기타수익	27	1,677,990,742	805,869,277
기타비용	27	2,319,220,173	5,712,235,660
금융수익	8,28	168,896,185	118,236,706
금융비용	8,28	1,100,911,534	780,438,832
지분법이익	10	-	-
지분법손실	10	-	-
V. 법인세비용차감전이익		6,754,513,147	3,541,227,238
법인세비용	29,34	(755,917,298)	(969,310,502)
VI.계속사업이익		7,510,430,445	4,510,537,740
VII.중단사업손실	34	39,582,832	(1,049,344,081)
VIII. 당기순이익		7,550,013,277	3,461,193,659
지배기업지분		7,088,823,545	3,109,433,745
비지배지분		461,189,732	351,759,914
IX. 기타포괄손익		(354,580,446)	(947,470,331)
(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업환산손익		(120,780,785)	(938,613,635)
(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
보험수리적손익		(233,799,661)	(8,856,696)
X. 총포괄손익		7,195,432,831	2,513,723,328
지배기업지분		6,774,100,758	2,471,705,914
비지배지분		421,332,073	42,017,414
XI. 지배기업지분 주당이익	30
계속사업 기본주당순이익(원)		608	359
중단사업 기본주당순손실(원)		3	(91)
계속사업 희석주당순이익(원)		608	359
중단사업 희석주당순손실(원)		3	(91)

연 결 자 본 변 동 표
제 20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지&cr제 19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	비지배지분	총 계
2017년 1월 1일(보고금액)	5,940,185,500	12,907,465,480	(3,252,972,309)	(60,730,665)	61,714,434,788	5,434,646,763	82,683,029,557
연차배당	-	-	-	-	(1,159,120,100)	-	(1,159,120,100)
자기주식의 취득	-	-	-	-	-	-	-
주식선택권의 행사	750,000	10,380,000	(3,402,000)	-	-	-	7,728,000
주식보상비용	-	-	113,978,697	-	-	-	113,978,697
보험수리적손익	-	-	-	-	(8,856,696)	-	(8,856,696)
해외사업환산손익	-	-	-	(628,871,135)	-	(309,742,500)	(938,613,635)
연결당기순이익	-	-	-	-	3,109,433,745	351,759,914	3,461,193,659
2017년 12월 31일(전기말)	5,940,935,500	12,917,845,480	(3,142,395,612)	(689,601,800)	63,655,891,737	5,476,664,177	84,159,339,482
2018년 1월 1일(보고금액)	5,940,935,500	12,917,845,480	(3,142,395,612)	(689,601,800)	63,655,891,737	5,476,664,177	84,159,339,482
회계정책의 변경	-	-	-	-	(4,641,152)	-	(4,641,152)
연차배당	-	-	-	-	(1,738,905,150)	-	(1,738,905,150)
주식선택권의 행사	500,000	6,920,000	(2,268,000)	-	-	-	5,152,000
주식보상비용	-	-	186,159,754	-	-	-	186,159,754
보험수리적손익	-	-	-	-	(233,799,661)	-	(233,799,661)
해외사업환산손익	-	-	-	(80,923,126)	-	(39,857,659)	(120,780,785)
연결당기순이익	-	-	-	-	7,088,823,545	461,189,732	7,550,013,277
2018년 12월 31일(당기말)	5,941,435,500	12,924,765,480	(2,958,503,858)	(770,524,926)	68,767,369,319	5,897,996,250	89,802,537,765

연 결 현 금 흐 름 표
제 20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지&cr제 19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사		(단위 : 원)

과 목	제 20(당)기		제 19(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		8,374,513,469		9,917,394,218
1. 영업에서 창출된 현금	9,152,512,115		11,258,073,283
(1) 당기순이익	7,550,013,277		3,461,193,659
(2) 조정(주석32)	8,380,627,874		9,445,041,165
(3) 자산 및 부채의 증감(주석32)	(6,778,129,036)		(1,648,161,541)
2. 이자의 수취	208,644,079		47,046,339
3. 이자의 지급	(1,095,530,184)		(776,478,772)
4. 법인세의 지급	108,887,459		(611,246,632)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(1,943,968,832)		(10,139,429,543)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	12,931,177,464		9,982,806,020
기타금융자산(유동)의 감소	7,093,010,107		295,486,963
매각예정비유동자산의 처분	-		2,822,749,098
기타금융자산(비유동)의 감소	438,167,357		522,246,896
유형자산의 처분	5,400,000,000		6,042,323,063
무형자산의 처분	-		300,000,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(14,875,146,296)		(20,122,235,563)
기타금융자산(유동)의 증가	7,276,800,000		-
기타금융자산(비유동)의 증가	905,755,976		400,776,746
유형자산의 취득	1,196,157,664		15,890,969,120
무형자산의 취득	5,496,432,656		3,830,489,697
III.재무활동으로인한현금흐름		(6,154,473,646)		(3,200,032,500)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	23,257,152,000		14,867,728,000
단기차입금의 증가	23,000,000,000		11,000,000,000
주식매수선택권의 행사	5,152,000		7,728,000
기타채무의 증가	252,000,000		460,000,000
장기차입금의 증가	-		3,400,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(29,411,625,646)		(18,067,760,500)
단기차입금의 상환	24,000,000,000		13,000,000,000
유동성장기부채의 상환	3,372,720,496		3,732,595,200
장기차입금의 상환	-		106,045,200
기타채무의 감소	300,000,000		70,000,000
배당금의 지급	1,738,905,150		1,159,120,100
IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)(주석32)		276,070,991		(3,422,067,825)
V.기초의 현금		4,137,451,889		7,707,806,801
VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과		(17,154,961)		(148,287,087)
VII.기말의 현금		4,396,367,919		4,137,451,889

&cr

재 무 상 태 표
제 20(당)기말 2018년 12월 31일 현재&cr제 19(전)기말 2017년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠		(단위 : 원)

과 목	주 석	제 20(당)기	제 19(전)기
자 산
I. 유동자산		39,832,908,757	33,450,344,881
현금및현금성자산	3,31	4,160,502,448	3,912,240,858
매출채권및기타채권	4,29,31	17,950,643,782	15,923,497,490
당기법인세자산		-	87,257,889
기타유동자산	5,31	2,388,003,716	1,823,997,185
기타금융자산	6,31	1,442,797,676	261,952,654
파생금융자산	7	-	-
재고자산	8	13,890,961,135	11,441,398,805
II. 매각예정비유동자산		-	452,974,544
III. 비유동자산		87,668,637,621	91,468,365,461
종속기업투자주식	9	4,112,855,676	3,612,855,676
관계기업투자주식	9	-	-
당기손익-공정가치 금융자산	10,31	300,000	300,000
유형자산	11,19	57,304,510,089	63,888,667,476
무형자산	12	11,662,318,957	9,935,776,068
투자부동산	13	9,053,406,931	9,229,961,314
이연법인세자산	27	4,003,747,948	3,869,168,352
기타금융자산	7,31	1,531,498,020	931,636,575
자 산 총 계		127,501,546,378	125,371,684,886
부 채
I. 유동부채		25,489,117,067	25,324,872,692
매입채무및기타채무	14,29,31	6,833,843,907	7,323,898,275
단기차입금	15,19,31	13,500,000,000	14,500,000,000
당기법인세부채		25,821,884	-
유동성장기부채	15,19,31	4,642,840,000	2,467,840,000
기타유동부채	16	486,611,276	1,033,134,417
II. 비유동부채		25,548,646,384	28,750,870,790
장기차입금	15,19,31	16,789,230,000	21,432,070,000
판매보증충당부채	17	645,658,963	494,533,746
퇴직급여채무	18	8,113,757,421	6,824,267,044
부 채 총 계		51,037,763,451	54,075,743,482
자 본
Ⅰ. 자본금	20	5,941,435,500	5,940,935,500
Ⅱ. 자본잉여금	20	12,924,765,480	12,917,845,480
Ⅲ. 자본조정	21	-2,958,503,858	(3,142,395,612)
Ⅳ. 이익잉여금	22	60,556,085,805	55,579,556,036
자 본 총 계		76,463,782,927	71,295,941,404
자 본 및 부 채 총 계		127,501,546,378	125,371,684,886

&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지&cr제 19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠		(단위 : 원)

과 목	주 석	제 20(당)기	제 19(전)기
I. 매출액	23,29	68,050,523,189	62,911,712,865
매출원가	23,24,29	(42,818,530,547)	40,139,062,479
II.매출총이익		25,231,992,642	22,772,650,386
판매비와관리비	24	(17,265,977,359)	14,969,859,834
III.영업이익		7,966,015,283	7,802,790,552
기타수익	25	1,675,159,280	797,376,118
기타비용	25	(2,305,454,115)	5,630,203,969
금융수익	26	336,914,637	114,785,456
금융비용	26	(995,434,145)	717,019,670
IV.법인세비용차감전이익		6,677,200,940	2,367,728,487
법인세비용	27	(237,091,960)	(1,117,416,164)
V.계속사업이익		6,914,292,900	3,485,144,651
VI.중단사업이익	32	39,582,832	(1,049,344,081)
VII.당기순이익		6,953,875,732	2,435,800,570
VIII.기타포괄손익		(233,799,661)	(8,856,696)
(1) 후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목:
보험수리적손익		(233,799,661)	(8,856,696)
IX.총포괄손익		6,720,076,071	2,426,943,874
X.주당이익(손실)	28
계속사업 기본주당순이익		596	301
중단사업 기본주당순이익		3	(91)
계속사업 희석주당순이익		596	301
중단사업 희석주당순이익		3	(91)

&cr

자 본 변 동 표
제 20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지&cr제 19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2017년 1월 1일(보고금액)	5,940,185,500	12,907,465,480	(3,252,972,309)	-	54,311,732,262	69,906,410,933
연차배당	-	-	-	-	(1,159,120,100)	(1,159,120,100)
주식보상비용	-	-	113,978,697	-	-	113,978,697
주식매수선택권의 행사	750,000	10,380,000	(3,402,000)	-	-	7,728,000
보험수리적손익	-	-	-	-	(8,856,696)	(8,856,696)
당기순이익	-	-	-	-	2,435,800,570	2,435,800,570
2017년 12월 31일(전기말)	5,940,935,500	12,917,845,480	(3,142,395,612)	-	55,579,556,036	71,295,941,404
2018년 1월 1일(보고금액)	5,940,935,500	12,917,845,480	(3,142,395,612)	-	55,579,556,036	71,295,941,404
회계정책의 변경효과(주석2)	-	-	-	-	(4,641,152)	(4,641,152)
재작성된 금액	5,940,935,500	12,917,845,480	(3,142,395,612)	-	55,574,914,884	71,291,300,252
연차배당	-	-	-	-	(1,738,905,150)	(1,738,905,150)
주식보상비용	-	-	186,159,754	-	-	186,159,754
주식매수선택권의 행사	500,000	6,920,000	(2,268,000)	-	-	5,152,000
보험수리적손실	-	-	-	-	(233,799,661)	(233,799,661)
당기순이익	-	-	-	-	6,953,875,732	6,953,875,732
2018년 12월 31일(당기말)	5,941,435,500	12,924,765,480	(2,958,503,858)	-	60,556,085,805	76,463,782,927

&cr

현 금 흐 름 표
제 20(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지&cr제 19(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠		(단위 : 원)

과 목	제 20(당)기		제 19(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		9,082,618,929		7,768,829,196
1. 영업에서 창출된 현금	9,602,797,596		8,901,434,687
(1) 당기순이익	6,953,875,732		2,435,800,570
(2) 조정(주석30)	8,605,620,970		8,815,936,237
(3) 자산 및 부채의 증감 (주석30)	(5,956,699,106)		(2,350,302,120)
2. 이자의 수취	204,807,737		43,595,089
3. 이자의 지급	(990,052,795)		(713,059,610)
4. 법인세의 지급	225,927,571		(463,140,970)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(3,574,203,124)		(8,650,153,373)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	12,745,306,962		9,982,806,020
기타금융자산(유동)의 감소	7,093,010,107		295,486,963
매각예정비유동자산의 처분	-		2,822,749,098
기타금융자산(비유동)의 감소	252,296,855		522,246,896
유형자산의 처분	5,400,000,000		6,042,323,063
무형자산의 처분	-		300,000,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(16,319,510,086)		(18,632,959,393)
기타금융자산(유동)의 증가	(8,284,000,000)		-
기타금융자산(비유동)의 증가	(898,555,976)		(336,605,176)
종속기업투자주식의 증가	(500,000,000)		-
유형자산의 취득	(1,140,521,454)		(14,465,864,520)
무형자산의 취득	(5,496,432,656)		(3,830,489,697)
III.재무활동으로인한현금흐름		(5,242,393,150)		(2,104,232,100)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	16,264,352,000		14,867,728,000
기타채무의 증가	259,200,000		460,000,000
주식선택권의 행사	5,152,000		7,728,000
단기차입금의 차입	16,000,000,000		11,000,000,000
장기차입금의 차입	-		3,400,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(21,506,745,150)		(16,971,960,100)
단기차입금의 상환	(17,000,000,000)		(13,000,000,000)
기타채무의 감소	(300,000,000)		(70,000,000)
유동성장기부채의 상환	(2,467,840,000)		(2,742,840,000)
배당금의 지급	(1,738,905,150)		(1,159,120,100)
IV.현금의 증가(감소)(I+II+III) (주석30)		266,022,655		(2,985,556,277)
V.기초의 현금		3,912,240,858		7,017,740,544
VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과		(17,761,065)		(119,943,409)
VII.기말의 현금		4,160,502,448		3,912,240,858

&cr- 이익잉여금처분계산서(안) (단위:천원)

구분	당기		전기
처분예정(확정)일	2019년 3월 22일		2018년 3월 23일
미처분이익잉여금		59,285,874		54,483,235
1. 전기이월미처분이익잉여금	52,570,439		52,056,291
2. 회계정책의 변경	(4,641)
3. 보험수리적손익	(233,800)		(8,857)
4. 당기순이익	6,953,876		2,435,801
이익잉여금처분액		1,912,961		1,912,796
1. 이익준비금	173,906		173,891
2. 현금배당금&cr 주당배당금(율)&cr 당기 150원(30%)&cr 전기 150원(30%)	1,739,055		1,738,905
차기이월미처분이익잉여금		57,372,913		52,570,439

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	당기(안)	전기
현금배당금총액(원)	1,739,055,150	1,738,905,150
주당현금배당금(원)	150	150

&cr&cr- 주석&cr※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 발행과 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제8조 <삭제>	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 제25조 ①항)
<신설>	제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야한다.	- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제14조(명의개서대리인) ①~② 생략 ③ 회사는 주주명부 또는 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 주권의 재교부, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 생략	제14조(명의개서대리인) ①~② (현행과 동일) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (현행과 동일)	- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제15조 <삭제>	- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ ?? 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 ?? 이사회의 결의로 3 월내로 정한 날에 주주명부에 ?? 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ ?? 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 ?? 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 ?? 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	- 이사회가 재무제표 승인권한을 가지는 경우 이사회에서 3개월 이내에 승인
제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제19조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	- 제15조 삭제 및 문구정비
제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에서 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제52조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에서 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	- 법률 명칭변경에 따른 자구수정 -「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인의 선정권한의 개정내용 반영
<신 설>	부칙 이 정관은 2019년 3월 22일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조, 제19 조의 개정규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	6 ( 2 )	6 ( 2 )
보수총액 내지 최고한도액	1,500백만원	1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	1,000백만원	1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 공로자의 동기 부여 등을 위해 부여.&cr

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
모성호	차장	해외마케팅 / 팀장	기명식 보통주	5,000
권재의	책임연구원	연구소 / 팀원	기명식 보통주	5,000
송우섭	과장	광기술팀 / 팀원	기명식 보통주	5,000
총(3)명	-	-	-	총(15,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 70,000주	-
행사가격 및 행사기간	1) 행사가격: 정기주주총회 의결일 당시 주식시장의 &cr 최종시세가액 (종가) ※ 행사가격 선정 근거 - 상법 제 340조 2의 규정에 따라 행사가격은 주식의&cr 실질가액과 권면액 중 높은 금액 이상으로 결정해야 함&cr- 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제 89 조 1 의 &cr 규정을 준용하여 부여일의 최종시세가액(종가)로 함.&cr2) 행사기간: 부여일로부터 3년이 경과한 날부터 행사하되&cr 총 행사 가능기간은 7년 이내로 함.	-
기타 조건의 개요	- 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 &cr 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, &cr 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할, &cr 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수&cr 등을 조정&cr- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, &cr 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
11,882,871	발행주식총수의 10%	기명식 보통주식	1,188,287	205,000

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2018년	2019.03.22	3	기명식 보통주	15,000	-	-	15,000
2017년	2018.03.23	7	기명식 보통주	70,000	-	-	70,000
2016년	2017.03.24	6	기명식 보통주	25,000	-	-	25,000
계	-	총(16)명	-	총(110,000)주	총( - )주	총(-)주	총(110,000)주

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 결의에 따라 달라질 수 있습니다&cr