Huvitz Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 11, 2024

휴비츠/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (주)휴비츠 10층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결 사항 1) 제1호 의안 : 제25기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 배당금 200원 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 김성식 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 이규복 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 조경진 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성식	1966-05	3년	재선임	- (주)카스 구매팀장 - 현)(주)휴비츠 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이규복	1970-05	3년	재선임	- 전북대학교 치의학 박사 - 현)경북대 치의학전문대학원 교수	-
조경진	1974-04	3년	신규선임	- 가톨릭대학교 대학원 의학박사 - 현)단국대학교 의과대학 안과 부교수	-