H.T. — AGM Information 2020

Jun 24, 2020

仲琦科技股份有限公司

一○九年第一次股東臨時會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一○九年二月三日(星期一)上午九時整
開會地點：新竹市科學園區力行一路1-8 號

選舉事項

第 一 案 (董事會提)

案    由：改選本公司董事及獨立董事案。

• 說 明：一、本公司之董事及獨立董事於109 年6 月12 日任期屆滿，擬於本 次股東臨時會辦理提前全面改選，全體董事及獨立董事於109 年2 月3 日股東臨時會完成並選出新任董事(含獨立董事)後提 前解任。

• 二、依本公司「公司章程」規定，本次股東臨時會擬選任董事11 席 (含獨立董事3 席)，任期三年，自民國109 年2 月3 日起至112 年2 月2 日止。

• 三、依相關法令暨本公司「公司章程」規定，本公司董事(含獨立董 事)選舉應採候選人提名制度，股東應就董事(含獨立董事)候選 人名單中選任之，提名名單業經109 年1 月7 日董事會審查通 過，其學(經)歷相關資料載明，請參閱本手冊附件二。

• 四、提請 選舉。

選舉結果：

其他議案

第 一 案 (董事會提)

• 案 由：解除新任董事競業禁止之限制案。

• 說 明：一、為借助新當選董事及獨立董事之專才與相關經驗，爰依公司法 第209 條規定，提請股東會同意解除本公司新當選董事本人及 其代表之法人股東之競業禁止之限制。

• 二、提名董事(含獨立董事)候選人兼任其他公司職務明細表，請參 閱本手冊附件三。

三、提請  決議。

決    議：

1

臨時動議

散 會

2