H.T. — Board/Management Information 2026

May 22, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2419 仲琦　公司提供

序號	2	發言日期	115/05/22	發言時間	15:37:50
發言人	周暘智	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-5786658
主旨	公告本公司股東會全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	115/05/22
說明	1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: （1）董事：明泰科技股份有限公司法人董事代表人 黃文芳 （2）董事：明泰科技股份有限公司法人董事代表人 陳其宏 （3）董事：明泰科技股份有限公司法人董事代表人 周暘智 （4）董事：明泰科技股份有限公司法人董事代表人 缺額 （5）董事：明泰科技股份有限公司法人董事代表人 缺額 （6）董事：劉美蘭 （7）獨立董事：陳樂民 （8）獨立董事：林茂昭 （9）獨立董事：李大衛 4.舊任者簡歷: （1）仲琦科技董事長 （2）仲琦科技董事 （3）仲琦科技董事 （4）缺額 （5）缺額 （6）仲琦科技董事 （7）仲琦科技獨立董事 （8）仲琦科技獨立董事 （9）仲琦科技獨立董事 5.新任者職稱及姓名: （1）董事：明泰科技股份有限公司法人董事代表人 黃文芳 （2）董事：明泰科技股份有限公司法人董事代表人 陳其宏 （3）董事：明泰科技股份有限公司法人董事代表人 周暘智 （4）董事：劉美蘭 （5）獨立董事：陳樂民 （6）獨立董事：林茂昭 （7）獨立董事：李大衛 6.新任者簡歷: （1）仲琦科技董事長 （2）仲琦科技董事 （3）仲琦科技董事 （4）仲琦科技董事 （5）仲琦科技獨立董事 （6）仲琦科技獨立董事 （7）仲琦科技獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：明泰科技股份有限公司法人董事代表人 黃文芳 200,000,000股 董事：明泰科技股份有限公司法人董事代表人 陳其宏 200,000,000股 董事：明泰科技股份有限公司法人董事代表人 周暘智 200,000,000股 董事：劉美蘭548,951股 獨立董事：陳樂民0股 獨立董事：林茂昭0股 獨立董事：李大衛0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25 ~ 115/05/24 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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