H.T. — AGM Information 2020

Jun 24, 2020

仲琦科技股份有限公司

一○九股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國一○九年六月十八日(星期四)上午九時整
開會地點：新竹市科學園區力行一路1-8 號

承認事項

第 一 案 (董事會提)

• 案 由：本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明：一、 民國一○八年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書經 審計委員會審查完竣及董事會決議通過，其中個體財務報表及 合併財務報表業經立本台灣聯合會計師事務所劉克宜、許坤錫 會計師查核完竣。

• 二、 民國一○八年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報 表，請參閱議事手冊。

• 三、敬請 承認。

決    議：

第 二 案  (董事會提)

• 案 由：本公司一○八年度盈餘分配案。

• 說 明：一、本公司擬自一○八年度可分配盈餘配發現金股利每股約0.52元， 總計提撥現金股利新台幣167,718,691元，計算至元為止，元以 下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

• 二 、 本盈餘分配案依本公司董事會決議日之流通在外股數計算，嗣後 如因本公司流通在外股份總數發生變動或各項條件如因法令變 更、主管機關核定變更，致影響股東配息率時，擬請股東常會授 權董事長調整股東配息率。

• 三、有關股東紅利之配息基準日、發放日或其他相關事宜，於股東會 決議通過後授權董事長另訂之。

• 四、擬具一○八年度盈餘分配表如下：

1

仲琦科技股份有限公司

民國一○八年度盈餘分配表

單位:新台幣元

		單位:新台幣元
項目	金額	備註
期初未分配盈餘	0
其他綜合損益實現轉入保留盈餘	3,113,876	確定福利計劃精算利益(損 失)等
調整後未分配盈餘	3,113,876
本期稅後淨利	219,958,672
提列法定盈餘公積 (10%)	(21,995,867)
提列其他權益特別盈餘公積	(33,357,990)
本期可供分配盈餘	167,718,691
分配項目
股東紅利-現金(盈餘分配)	167,718,691	每股 $0.52
分配總額	167,718,691
期末未分配盈餘	0

     負責人：鄭 炎 為          經理人：鄭 炎 為         主辦會計：許裕發

五、敬請  承認。

決    議：

討論事項

第 一 案 (董事會提)

• 案 由：本公司擬以資本公積配發現金案。

• 說 明：一、本公司擬以「取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額」之 資本公積配發現金新台幣89,335,092 元，計算至元為止，元以 下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。預計每股配 發現金0.28 元。

• 二、本資本公積配發現金案依本公司董事會決議日之流通在外股數 計算，嗣後如因本公司流通在外股份總數發生變動，或各項條 件如因法令變更、主管機關核定變更，致影響股東配息率時， 擬請股東常會授權董事長調整股東配息率。

• 三、有關股東紅利之配息基準日、發放日或其他相關事宜，授權董 事長於股東會決議通過後另訂之。

• 四、提請 決議。

決    議：

2

第 二 案 (董事會提)

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

• 說 明：一、為配合法令修訂，擬修訂「資金貸與他人作業程序」，修訂前 後條文之對照表請參閱議事手冊。

• 二、提請 決議。

決    議：

第 三 案 (董事會提)

• 案 由：解除董事競業禁止之限制案。

• 說 明：一、爰依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許 可。

二、本公司董事新增兼職內容如下表：

姓名	兼職公司名稱	擔任職務
明泰科技(股) 公司代表人： 李中旺	友訊科技(股)公司	副董事長

三、提請 決議。

決    議：

臨時動議

散 會

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