HS VALVE CO., LTD — AGM Information 2024

Feb 23, 2024

화성밸브/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		대구광역시 서구 팔달로2길 23 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제37기(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 상근감사 1명 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 후보자 배종호(신규선임) 제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 후보자 최월영(신규선임) 제4호의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최월영	1964-10	3년	신규선임	대구지방법원 부장판사 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배종호	1980-01	3년	신규선임	상근	공인회계사 등록 ㈜성우 비상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	수소밸브 제조 판매		수소밸브제품판매업추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-