HS VALVE CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

화성밸브/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		대구광역시 서구 팔달로2길 23 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 3명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 1명 후보자 장원규(중임) 제2-2호 의안 : 사내이사 1명 후보자 장성필(중임) 제2-3호 의안 : 사내이사 1명 후보자 장문용(신규 선임) 제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 1명 후보자 김형순(신규 선임) 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 (상법개정내용반영) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(장원규) 제5-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(장성필, 장문용, 최월영, 김형순) 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장원규	1963-11	3년	재선임	-University of Maryland, College Park경영대학원졸 -現 에이치에스테크(주) 대표이사 -現 대구상공회의소 부회장
장성필	1968-10	3년	재선임	-경북대학교 경영학 졸업 -現 에이치에스메탈(주) 대표이사 -現 화성케이비밸브(주) 대표이사
장문용	1969-08	3년	신규선임	-現 화성밸브 미등기상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형순	1958-07	3년	신규선임	-前 전남 환경산업진흥원장 -前 해양에너지 대표이사 사장 -前 GS칼텍스 공장대외협력총괄 전무	수비올 주식회사(사외이사)